Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы

      Экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекiтiлсiн, оның валюталық бақылау жөнiндегi бағдарламалық қамтамасыз ету өндiрiске енгiзiлгеннен кейiн Басқарманың жеке қаулысымен қолданысқа енгiзiлетiн осы Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15 және 16-қосымшаларынан басқасы және осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен Кедендік бақылау агенттігі арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететiн электронды арна бойынша шығыстар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне - 50% және Кедендік бақылау агенттігіне - 50% үлеспен тең бөлiнетiн болсын.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі және уәкілетті банктер арасында электрондық түрде экспорт-импорт валюта бақылау жөнінде ақпарат алмасу және есеп беру жүзеге асырылсын.
      Ескерту: 2-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .
      3. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап жетi күндiк мерзiмде осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң аумақтық филиалдарына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.
      4. Ақпарат технологиясы департаменті (Молчанов С.Н.) "Банктік сервис бюросы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен (Шәймергенова Б.Ш.) бірлесіп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді қамтамасыз етсін және оны 2002 жылғы 31 шілдеде өндірістік пайдалануға енгізсін. <*>
      Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 575 қаулысымен , 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .
      5. Осы қаулы мен Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулық күшiне енгiзiлген күннен бастап:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271 қаулысының ;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықтың күшi жойылды деп танылсын.
      6. Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Е.Т.Жанкелдинге жүктелсiн.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

Бұйрық
Мемлекеттік кіріс министрлігі
2001 жылғы 10 қазан N 1409

Қазақстан Республикасында экспортты-импорттық валюталық
бақылауды ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы

      Экспортты-импорттық валюталық бақылау ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында экспорты-импорттық валюталық бақылауды ұйымдастыру туралы Нұсқаулық бекiтілсiн.
      2. Кедендік бақылау агенттігі мен Ұлттық Банкi арасында ақпарат алмасумен қамтамасыз ететiн байланыс электронды арнасы бойынша тең үлесте шығыстар бөлiнсiн: 50 % - Кедендік бақылау агенттігі және 50 % - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі және уәкілетті банктер арасында электрондық түрде экспорт-импорт валюта бақылау жөнінде ақпарат алмасу және есеп беру жүзеге асырылсын.
      Ескерту: 2-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .
      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетi:
      қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ететiн КААЖ жанындағы "Валюталық бақылау" жүйесiн жетілдiрумен қамтамасыз етсiн;
      валюталық бақылау бойынша нормативтiк құқықтық актiлердi осы бұйрыққа сәйкестендiрсiн.
      4. Осы бұйрықты бақылау Мемлекеттiк кiрiс вице-Министрi Н.Қ. Рахметовке жүктелсiн.
      5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiмен келiсiлген мерзiмде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнің жеке бұйрығымен қолданысқа енгiзiлетiн, көрсетiлген Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15, 16 қосымшаларын қоспағанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап он төрт күннiң аяқталуы бойынша қолданысқа енгiзіледi.

      Министр

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы
N 1409 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 5 қыркүйектегі
N 343 қаулысымен бекітілген

Келісілген:
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
2001 жылғы 20 қыркүйек

Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта
бақылауын ұйымдастыру туралы

      Ескерту: Барлық мәтін бойынша "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігі", "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігінің", "Қазақстан Республикасының Кіріс министрлігі Кеден комитетінің" және "Кеден комитеті" деген сөздер тиісінше "кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті орган" және "кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның" деген сөздермен және "120" деген сан "180" деген санмен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасында тауарды экспорттаудан шетел валютасымен және теңгемен түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн (бұдан әрi - валюта түсiмi), сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен валюта қаражатын тауарды импорттау мақсатына пайдаланудың заңдылығы мен негiздiлiгiне экспорт-импорт валюта бақылауын (бұдан әрi - валюта бақылауы) жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.

1. Экспорт-импорт валюта бақылауының

мақсаты және бағыттары

      1. Валюта бақылауының мақсаты экспорттық түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн, сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен қаражатты импорт мақсатына пайдаланудың заңдылығын және негiздiлiгiн қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Валюта бақылауының негiзгi бағыттары:
      1) жүргiзiлетiн экспорт-импорт валюта операцияларының заңға сәйкес келуiн және/немесе қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензияларын немесе тiркеу куәлiктерiнiң болуын анықтау;
      2) төлемдердiң негiздiлiгiн тексеру;
      3) экспорт-импорт валюта операциялары жөнiндегi есептiң толық және дұрыс болуын тексеру.

      3. Егер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында өзге мерзiм белгiленбеген болса, экспортер экспорт түсiмiн тауар экспортталған күннен бастап 180 күнтiзбелiк күннен (тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспортталған күннен бастап 365 күнтізбелік күннен)аспайтын мерзiмде Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерiндегi өзiнiң есепшоттарына аударуға, ал экспорт түсiмiн алу мүмкiн болмаған жағдайда - бұрын экспортталған тауарды қайтаруға мiндеттi.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болса, экспорт түсiмiн экспортердiң шетел банктерi және басқа да қаржы институттары тiркелген мемлекеттердiң заңдары бойынша тиiстi құқығы бар мекемелердегi есепшотына аударуға болады.
      Экспорт түсiмi валюта заңдарында белгiленген мерзiмде түспеген жағдайда экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алу үшiн шаралар, сондай-ақ экспорттық түсімдер алу немесе бұрын экспортталған тауарды қайтару үшін шаралар қабылдауға мiндеттi.
      Экспорт бойынша аванс төлемi экспорт күнiне дейiн 180 күнтiзбелiк күннен (тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспортталған күннен бастап 365 күнтізбелік күннен) аспайтын мерзiмде жасалған жағдайда экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi. (РҚАО-ның сілтемесі: ( 3-6-тармақтарды қараңыз)
      Ескерту: 3-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      4. Импортер Қазақстан Республикасына құны тауарға төленген ақша сомасына тең келетiн тауарды әкелуге барлық шараларды қолдануға мiндеттi, ал ол тауар әкелiнбеген жағдайда - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi берген лицензияда өзгеше көзделмеген болса, бұрын аударылған ақшаны келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде, бiрақ аударылған күннен бастап 180 күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей уәкiлеттi банктегi өзiнiң есепшотына қайтаруы керек.
      Тауар валюта заңдарында белгіленген мерзімде жеткізілмеген жағдайда импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын алу үшін шаралар аванстық төлемдерді қайтару немесе тауарды жеткізу үшін шаралар қабылдауға міндетті. Бұл ретте тауарды негізгі кедендік ресімдеу күні жеткізу күні болып табылады.
      Резидент импорт бойынша тауарға төленетiн ақшаны резидент еместің импортер алдындағы міндеттемелерін нақты орындау күнінен бастап 180 күнтiзбелiк күннен асатын мерзiмде аударған жағдайда импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi.
      Ескерту: 4-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      5. Резидент пен резидент емес арасында мәмілелер паспорттары ресімделетін шетел валютасымен және теңгемен жүргiзiлетiн операциялар бойынша жасалған төлемдер мен ақша аударымы тек олардың банктiк есепшоттары арқылы жүзеге асырылады.
      Карт-шоттарды пайдалану не банктік шотқа қолма-қол ақша енгізу арқылы мәмілелер паспорты ресімделетін резиденттер мен резидент еместер арасындағы операциялар бойынша шетел валютасымен және теңгемен төлемдерді және аударымдарды жүзеге асыруға тыйым салынады.
      Ескерту: 5-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      6. Сыртқы экономикалық келiсiм-шарттың әрқайсысы бойынша резиденттiң есепшотын жүргiзiп отыратын бiр банк қол қоятын бiр мәмiле паспорты ресiмделедi, оған кейiннен экспорт түсiмi түсiп отыруға, не импорт бойынша төлем жасалып отыруға тиiс.

      7. Резидент-субъектiлердiң экспорт-импорт операциялары бойынша сыртқы экономикалық қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден органдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi тексерiп отырады.
      Ескерту: 7-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен . 

2. Негiзгi ұғымдар

      8. Тауарлардың экспортпен немесе импортпен (бұдан әрi - "тауар экспорты" және "тауар импорты") байланысты валюта операциялары бойынша құжаттарды ресiмдеген кезде осы Нұсқаулықтың мақсаты үшін мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      кедендік органдар - уәкілетті органның облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бойынша кеден ісі мәселелері жөніндегі аумақтық бөлімшелері, кедендер, белгіленген құзыреті шегінде кедендік постылар;
      банк - банк операцияларын жүргiзуге Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, экспортердiң/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн банк (сондай-ақ оның филиалы), не Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес банк операцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органның бөлiмшесi болып табылатын ұйым;
      уәкiлеттi банк - экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеген банк, осы паспортпен экспорттық түсiм түсуi/келiсiм-шарт бойынша төлемдер жүргiзiлуi тиіс;
      басқа банк - экспортердiң/импортердiң есепшоты ашылған, бiрақ экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдемеген банк;
      банктiң лауазымды қызметкерлерi - банктiң атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлдiк берiлген банк қызметкерлерi;
      кеден органының лауазымды адамдары - кеден органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлеттiк берiлген кеден органының қызметкерлерi;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстыру актiсi - уәкiлеттi банк және кеден органы жүргiзген экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру нәтижелерi бойынша ресiмделген акт;
      валюта бақылауының құжаттары:
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты және оған қосымша парақтар;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты/мәмiле паспортына қосымша парақтар ресiмделетiн не оның жабылуын реттейтiн құжаттар (экспорт-импорт бойынша келiсiм-шарт және оған өзгерiстер және/немесе толықтырулар, осы Нұсқаулықта көзделген басқа да келiсiм-шарттар, басқа да құжаттар);
      уәкiлеттi банктер/кеден органдары жiберетiн валюта бақылауына не оның жабылуына мәмiле паспортының қабылданғаны туралы хабарламалар;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру актiсi;
      экспортер/импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесi;
      экспорттық түсiмнiң түсуiн/импорт бойынша төлемдердiң жүргiзiлуiн не олардың экспорт/импорт мәмiле паспорты бойынша қайтарылғанын растайтын төлем құжаттарының көшiрмелерi;
      экспортерлер/импортерлер беретiн жүк кеден декларациялары, тауар-көлiк құжаттары, есепшот фактуралары және т.б.;
      уәкiлеттi банктiң жасалған төлемдер туралы кеден органдарына жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;
      кеден органының Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың нақты ауысуы туралы уәкiлеттi банкке жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;
      уәкiлеттi банктiң төлемдердiң түскенi туралы экспортердiң/импортердiң мекен-жайына жiберген хабарламалары.
      1) Экспорт бойынша:
      экспортер - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарлар сатуға (жеткізуге) келісім-шарт (шарт, келiсiм) жасаған Қазақстан Республикасының резидентi (заңды тұлға, оның филиалы, жеке кәсіпкер);
      экспорт бойынша мәмiле паспорты - осы Нұсқаулықта белгiленген нысанда жасалған валюта бақылауының құжаты, оны экспортер толтырады және онда сыртқы экономикалық мәмiлелер туралы мәлiметтер болады;
      экспорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi - Қазақстан Республикасының Кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;
      экспорттау күнi - жүк кеден декларациясының "Д" бағанында көрсетiлген экспорт режимiмен тауар шығарылған күн;
      экспорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      экспорт жөнiндегi iс - уәкiлеттi банк ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде уәкiлеттi банк жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      экспорт жөніндегі журнал - келіп түскен және жіберілген экспорт жөніндегі валюталық бақылау құжаттары үшін банк және сол сияқты кеден органы жүргізетін журнал;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбе - экспорты бойынша төлем жасауды 365 күнтізбелік күнге дейін кейінге қалдыру үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы талап етілмейтін жекелеген тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбесі;
      экспорт жөніндегі мәмілелердің паспортын тіркеу журналдары - экспорт жөніндегі мәмілелердің паспортына нөмір беру үшін кеден органдары жүргізетін журналдар;
      2) Импорт бойынша:
      импортер - тауар сатып алуға және Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелуге келісім-шарт (шарт, келiсiм) жасаған Қазақстан Республикасының резидентi (заңды тұлға, оның филиалы, жеке кәсіпкер);
      импорт бойынша мәмiле паспорты - осы Нұсқаулықта белгiленген нысанда жасалған валюта бақылауының құжаты, оны импортер толтырады және онда сыртқы экономикалық мәмiлелер туралы мәлiметтер болады;
      импорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi (бұдан әрi - МП электронды көшiрмесi) - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;
      импорттау күнi - жүк кеден декларациясының "7" бағанында көрсетiлген кедендiк ресiмдеуге жүк кеден декларациясын қабылдаған күн;
      импорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      импорт жөнiндегi iс - уәкiлеттi банк ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде уәкiлеттi банк жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      импорт жөніндегі журнал - келіп түскен және жіберілген импорт жөніндегі валюталық бақылау құжаттары үшін банк және сол сияқты кеден органы жүргізетін журнал;
      импорт жөніндегі мәмілелердің паспортын тіркеу журналдары - импорт жөніндегі мәмілелердің паспортына нөмір беру үшін кеден органдары жүргізетін журналдар.
      Ескерту: 8-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен . 

3. Мәмiле паспортын ресiмдеудiң жалпы шарттары

      9. Экспортер/импортер келiсiм-шарт жасалғаннан кейiн, күнi бұрын, тараптардың кез келгенi (резидент немесе резидент емес) келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауға кiрiскенге дейiн кеден органында және банкте мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi.

      9-1. Келісім-шартқа мәміленің паспортына қосымша парақ ресімдеу немесе мәміленің паспортын жабу талап етілетін өзгеріс және/немесе толықтыру мәміленің паспорты (мәміленің паспортына қосымша парақ) ресімделген немесе мәміленің паспорты жабылған күннен кейін күшіне енеді.
      Ескерту: 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      10. Экспортер/импортер келiсiм-шарт талаптарына (Қазақстан Республикасының аумағында тауардың кедендiк ресiмделуi аяқталғанға дейiн немесе одан кейiн төлем жасауға) қарамастан өз қызметi тiркелген аймақтағы кеден органында мәмiле паспортын ресiмдей бастайды.

      11. Экспортер/импортер кеден органына мәмiле паспортының үш данасын бередi. Сонымен бiрге экспортер/импортер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортымен қоса кеден органына экспорт жөнiндегi мәмiле паспортын жасауға негiз болған келiсiм-шарттың түпнұсқасын және оның нотариат куәландырған көшiрмесiн және МП электронды көшiрмесiн беруге мiндеттi. Экспорт/импорт бойынша құжаттар жасау үшiн кеден органының жауапты адамы әзiрлеген келiсiм-шарттың түпнұсқасы не оның нотариалды куәландырылған көшiрмесiмен бiрге "көшiрменi растаймын" деген жазумен және жеке нөмiрлi мөрмен расталған көшiрмесiн пайдаланады.
      Резидент еместермен факс бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның факсимильдi көшiрмесiн кеден органына беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн кеден органының жауапты адамы экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi жасау кезiнде бұрын қабылданған факсимильдi көшiрмесiмен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазуымен және тиiстi мөрмен растайды.
      Келiсiм-шарттың түпнұсқасы мен оның факсимильдi көшiрмесiнiң мәтiндерi сәйкес келмеген жағдайда кеден органы құқық қорғау органдарына осы факт бойынша ақпарат жiбередi.
      Экспортердiң/импортердiң экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеуiнiң нысаны мен тәртiбi осы Нұсқаулықтың N 1 және N 2 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.

      12. Кеден органының жауапты адамы құжатты өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде берiлген құжаттарды қарайды, мәмiле паспорты деректерiнiң келiсiм-шарт талаптарына сәйкес келуiн тексередi және мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартуға негiз болмаса, экспортер/импортер берген мәмiле паспортының даналарына қол қояды және 3-1 және 4-1-қосымшаларының нысандары бойынша мәмілелердің паспортын тіркеу журналында көрсету арқылы мәміленің паспортына нөмір береді және күнін қояды.
      Кеден органының жауапты адамы қол қойған, оның жеке нөмiрлi мөрiмен куәландырылған мәмiле паспортының бiрiншi данасы экспортерге/импортерге қайтарылып, экспорт/импорт жөнiндегi журналдың "шығыс" деген бағанында көрсетiледi. Экспорт/импорт жөнiндегi журналдың нысаны осы Нұсқаулықтың N 3 және 4 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.
      Мәмiле паспортының екiншi данасы кеден органының экспорт/импорт жөнiнде құжаттар ашуына негiз болады.
      Кеден органы мәмiле паспортының үшiншi данасын ресiмдеу күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей банкке жiбередi, ол экспорт/импорт жөнiнде iс ашуға негiз болады.
      Ескерту: 12-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      12-1. Егер кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес ең жоғары тәуекел санатына жатқызылған экспортердің/импортердің мәміле паспортында (мәміле паспортына қосымша парақта) экспорт бойынша ақы төленгенге дейін немесе импорт бойынша алдын ала ақы төленгенге дейін тауарларды кедендік ресімдеу көзделсе, онда мәміле паспортын (мәміле паспортына қосымша парақты) кеден органында ресімдеу бес күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады. Көрсетілген мерзім ішінде кеден органы экспортерден/импортерден және өзге көздерден экспортер/импортер және мәміле паспорты туралы ақпаратты тексеру мақсатында қажетті құжаттарды және мәліметтерді сұратуға, сондай-ақ кеден және валюта заңдарында көзделген өзге де бақылау нысандарын қолдануға құқылы.
      Кеден органы алған ақпараттың және мәміле паспортын (мәміле паспортының қосымша парағын) ресімдеу кезінде ұсынылған ақпараттың арасында айырмашылықтар фактілері анықталған кезде және/немесе экспортер/импортер сұратылған ақпаратты ұсынбаған кезде кеден органы барлық айырмашылықтар реттелгенге дейін мәміле паспортын (мәміле паспортының қосымша парағын) ресімдеуден бас тартуға құқылы.
      Экспортерді/импортерді ең жоғары тәуекел санатына жатқызу олардың экспорт және импорт мәмілелерін жүзеге асыру құқығын шектеу үшін негіз болып табылуы мүмкін. 
      Ескерту: 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      13. Экспортер/импортер кеден органынан мәмiле паспортының бiр данасын алғаннан кейiн тез арада банкке кеден органында ресiмделген келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн, мәмiле паспортын және банктiң талап етуi бойынша оның электронды көшiрмесiн беруге мiндеттi.
      Резидент еместермен факс бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның факсимильдi көшiрмесiн банкке беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн банктiң жауапты қызметкерi экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi ресiмдеу кезiнде бұрын қабылданған факсимильдi көшiрмесiмен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазумен және тиiстi мөрмен растайды.
      Келiсiм-шарттың түпнұсқасы мен оның факсимильдi көшiрмесiнiң мәтiндерi сәйкес келмеген жағдайда банк құқық қорғау органдарына осы факт бойынша ақпарат жiбередi.

      14. Банктiң жауапты қызметкерi құжаттарды өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде экспортер/импортер берген құжаттарды қарайды (экспортердiң/импортердiң есепшотының бар-жоғын, экспорт/импорт мәмiле паспортындағы қойылған қолдар мен мөрлердiң экспортердiң/импортердiң есепшоттары бойынша бiрiншi болып қол қою құқығы бар адамдардың қойған қолдары мен мөрлерiнiң үлгiлерi бар құжаттағы қолдың үлгiсiне сәйкес келуiн, кеден органынан келiп түскен мәмiле паспортындағы деректердiң экспортер/импортер берген мәмiле паспортына сәйкес келуiн тексередi). Мәмiле паспортын ресiмдеуде алшақтық жоқ болып, оны ресiмдеуден бас тартарлық негiз болмаса, банктiң жауапты қызметкерi экспортер/импортер берген және кеден органы берген мәмiле паспортының данасына қол қойып, мөр басады да оны экспортерге/импортерге қайтарып бередi, осыдан кейiн бiр данасын экспортерге/импортерге қайтарады әрi экспорт/импорт бойынша iс ашады және келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мәмiле паспортының валюталық бақылауға алынғанын растайтын тиiстi хабарлама жiбередi. Жауапты қызметкер банк мәлiметтерi базасына мәмiле паспортының деректерi туралы ақпарат енгiзедi.
      Берiлген құжаттарда алшақтықтар болған жағдайда не мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тарту үшiн негiздемелер бар болса банк келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мұндай фактi жөнiнде жазбаша хабарлайды және мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды. Хабарлау нысаны еркiн жазылады.

      15. Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылдау туралы банктiң хабарламасын алғаннан кейiн деректер базасына ақпарат енгiзедi, кеден заңдарына сәйкес осы мәмiле паспорты бойынша тауарларды кедендiк ресiмдеуден өткiзедi. ( РҚАО-ның сілтемесі: қараңыз )
      Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылданбағаны туралы банктiң хабарламасын алған жағдайда бұл мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды.

      16. Мына төмендегi шарттардың тiптi бiреуiн орындамаған болса кеден органы және/немесе банк үшiн мәмiле паспортына қол қоюдан бас тартуға негiз болады:
      1) келiсiм-шарттағы деректер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортында көрсетiлген мәлiметтерге сәйкес келмесе;
      2) келiсiм-шартта Қазақстан Республикасы валюта заңдарының талаптарына қайшы келетiн талаптар болса;
      3) мәмiле паспорты белгiленген талаптарды бұза отырып ресiмделсе;
      4) келiсiм-шартта осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен "Келiсiм-шарттың деректемелерi мен шарттары" бөлiмiне сәйкес (N 1 және 2 қосымшалар) мәмiле паспортын ресiмдеуге қажеттi қандай да бiр мәлiметтер болмаса;
      5) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық аккредитив көзделген немесе резидент еместiң мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету ретiнде банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан әкеткеннен кейiн ол төленбеген жағдайда, экспорттық келiсiм-шарт бойынша тиелген тауарды қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса; <*>
      6) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық аккредитив көзделген немесе банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелгенге дейiн төлем жасау көзделген жағдайда, тауарды жеткiзбеген кезде импортталатын тауарға төлем жасауға аударылған ақшаны қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса; <*>
      7) экспортердiң/импортердiң қойған қолдары және мөрлерi экспортердiң/импортердiң есепшоты бойынша бiрiншi қол қою құқығы бар адамдардың қолдарының үлгiлерiмен бiрге құжаттағы қол қою және мөрдiң үлгiлерiмен сәйкес келмесе, сондай-ақ экспортердiң/импортердiң есепшоты болмаса;
      8) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң болу талабы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайда ол болмаса.
      Ескерту: 16-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      17. Мәмiле паспортына қол қоюдан дәлелдi бас тартқан кезде кеден органы немесе банк экспортерге/импортерге ол берген құжаттарды қайтарады және/немесе оған мәмiле паспортын ресiмдеу және/немесе келiсiм-шарт талаптарына тиiстi өзгерiстер енгiзу не мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн заңның басқа талаптарын орындау жөнiнде ұсыныстар бередi.
      Экспортердiң/импортердiң талабы бойынша кеден органы немесе банк одан бас тартатыны жөнiнде және жоғарыда көрсетiлген ұсыныстарды жазбаша беруге мiндеттi.

      18. Мәмiле паспортына қол қойғанда:
      Экспортер:
      1) экспорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң экспорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.
      Импортер:
      1) импорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң импорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.

      19. Келiсiм-шарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi келгенде экспортер/импортер кеден органы мен уәкiлеттi банк қол қойып, мөр қойып куәландырылған мәмiле паспортының бiр данасын және басқа қажеттi құжаттарды тiкелей кеден органына (тауарды кедендiк ресiмдегенде) не уәкiлеттi банкке (төлем жасағанда) көрсетедi.

      20. Импортер импорттық келiсiм-шартқа төлем жасау үшiн төлем құжаттарын импорт бойынша мәмiле паспорты мен шетелдiк әрiптеспен жасалған келiсiм-шарт негiзiнде ресiмдейдi.

      21. Банктiк төлем құжаттарына енгiзiлген деректердi банк импорт жөнiндегi мәмiле паспортының және келiсiм-шарттың деректерiмен салыстырып тексередi.

      22. Импорт бойынша мәмiле паспортындағы, келiсiм-шарттағы және төлем құжатындағы мәлiметтер сәйкес келген жағдайда банктiң жауапты қызметкерi импорт бойынша келiсiм-шартқа төлем жасау үшiн банктiк құжатқа рұқсат визасын қояды.

      23. Егер ресiмделiнетiн экспорт-импорт мәмiлесi 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімдерде есеп айырысуды жүзеге асыруды көздейтiн болса, экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн көшiрмелерi мәмiле паспортының мiндеттi қосымшалары болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi.
      Ескерту: 23-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      24. Тараптар осы келiсiм-шарт бойынша кеден органы және уәкiлеттi банк қол қойған мәмiле паспортын жасаған кезде бұрын пайдаланылған мәлiметтерге қатысты қозғайтын өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзген жағдайда, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 47 және 76-тармақтарында көзделген талаптарды ескере отырып талап ету құқықтарын беруге келiсудi, борышты аударуды немесе мiндеттемелердi өзара есептеудi көздейтiн басқа да келiсiм-шарттар (бұдан әрi - басқа келiсiм-шарттар) жасаған жағдайда, экспортер/импортер төлем жасайтын күннен немесе келiсiм-шартқа енгiзiлген өзгерiстер және/немесе толықтырулар және басқа келiсiм-шарттар негiзiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге ұсынған күннен кешiктiрмей кеден органына және уәкiлеттi банкке:
      1) келiсiм-шартқа толықтыруларды және/немесе өзгерiстердi (мұндай өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзудi растайтын басқа да құжаттарды) не басқа келiсiм-шарттарды;
      2) мәмiле паспортының нысаны бойынша, бiрақ тек қана мәлiметтерi анықталуға тиiс бағандарды (позицияларды) толтыра отырып жасалатын мәмiле паспортына қосымша парақтарды ұсынады.
      Мәмiле паспортына қосымша парақтарды одан әрi ресiмдеу мен пайдалану мәмiле паспорты үшiн көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.

      25. Келiсiм-шартта резиденттер және резидент еместер арасындағы жазбаша хат негiзiнде келiсiм-шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу мүмкiндiгiн қарастыратын талаптар бар болса, кеден органы осы хат негiзiнде мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеуге мiндеттi.

      26. Экспортер/импортер келiсiм-шартқа өзгерiстi және/немесе толықтыруды не осы Нұсқаулықтың 25-тармағында көзделген жазбаша хатты осы Нұсқаулықтың 11 және 13-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес кеден органына және уәкiлеттi банкке тапсырады.

      26-1. Егер мәмілені орындау барысында экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын және/немесе тіркеу куәлігін алса, онда ол мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеумен бір мезгілде лицензиясының және/немесе тіркеу куәлігінің түпнұсқасын және көшірмесін кеден органына және уәкілетті банкке ұсынуға міндетті. Лицензияның және/немесе тіркеу куәлігінің көшірмесі кеден органында және уәкілетті банкте қалады.
      Егер осы Нұсқаулыққа сәйкес мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу талап етілмеген жағдайда, кеден органы және уәкілетті банк мәміле паспортының өз даналарының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" тарауына және экспортердің/импортердің данасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясының және/немесе тіркеу куәлігінің болуы және деректемелері туралы белгі енгізеді.
      Ескерту: 26-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      27. Уәкiлеттi банк/кеден органы құжаттардың түсуiне қарай валюталық бақылау құжаттарынан құралатын әрбiр мәмiле паспорты бойынша iс/құжаттар жүргiзуге мiндеттi.
      Экспорт/импорт жөніндегі досьеде валюталық бақылау құжаттарымен қатар резидентті мемлекеттік тіркеу немесе есепке алып тіркеу туралы куәліктің көшірмесі, заңды тұлға экспортердің/импортердің жарғысының немесе оның филиалы туралы ереженің көшірмесі, жеке тұлға экспортердің/импортердің жеке куәлігінің көшірмесі, мәміле паспортын ресімдейтін тұлғаға берілген сенімхат болуы тиіс. Көрсетілген құжаттарға өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда, өзге де мәміле паспорттарын ресімдеу үшін осы құжаттарды бір кеден органына қайтадан ұсыну талап етілмейді.
      Ескерту: 27-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      28. Кеден органынан келiп түскен экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты/мәмiле паспортына қосымша парақтардың және кеден органына жiберiлетiн хабарламалардың есебiн экспорт/импорт жөнiндегi журналға тiркеп отырады (NN 3, 4 қосымшалар).

3-1. Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейтін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі
мәміле паспортын ресімдеудің ерекшеліктері

      Ескерту: 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

      28-1. Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспорты (бұдан әрі - жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспорты) осы тарауда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып осы Нұсқаулықтың 3, 9-тарауларында және 1-қосымшасында белгіленген нысанда және тәртіппен ресімделеді.
      Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортымен бір мезгілде экспорт жөніндегі мәміле паспортын ресімдеу және қол қою үшін белгіленген тәртіппен ресімделетін, экспортер, кеден органының лауазымды тұлғасы, банктің жауапты қызметкері қол қоятын экспортталатын тауарлар тізімі жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортының  ажырамас қосымшасы болып табылады.
      Егер жекелеген тауардың экспортына тауарлардың кедендік құнына кіретін қызметтер көрсетілсе, онда оларға осы тараудың нормалары қолданылады.

      28-2. Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шартта Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген тауарлардың ғана экспорты көзделуі тиіс.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шартта осы Нұсқаулықта белгіленген өзге талаптармен қатар:
      1) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының кодтарына сәйкес тауарларды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сай нақтылау дәрежесімен бірегейлендіруге мүмкіндік беретін толық ерекше нұсқамасы;
      2) жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспорты (мәміле паспортына қосымша парақ) ресімделгеннен кейін келісім-шартты (келісім-шартқа қосымша келісімдерді) күшіне енгізу талаптары көзделуі тиіс.

      28-3. Жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі келісім-шарттың осы Нұсқаулықтың 16 және 28-2-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі кеден органы және/немесе банк үшін жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортына қол қоюдан бас тарту үшін негіз болып табылады.

      28-4. Егер осы Нұсқаулықтың 3 және 9-тарауларының талаптарына сәйкес келетін келісім-шарт осы Нұсқаулықтың 28-2-тармағына сәйкес келмесе экспортер тауарлар экспортталған күннен бастап 180 күнтізбелік күнге дейінгі мерзімде немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында белгіленген өзге мерзімде түсімді қайтару режимін қолдана отырып жалпы негіздермен мәміле паспортын ресімдеуге құқылы.

      28-5. Мәміленің паспорты ресімделген күннен бастап бір ай ішінде келісім-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін міндетті түрде ұсына отырып жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортын ресімдеуге келісім-шарттың факсимильдік көшірмесін ұсынуға рұқсат етіледі. Экспортер келісім-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін ұсынғаннан кейін кеден органының/банктің лауазымды/жауапты тұлғасы жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі мәміле паспортын ресімдеу кезінде бұрын қабылданған факсимальдік көшірмемен салыстыруды жүзеге асырады және олар сәйкес келген жағдайда келісім-шарттың факсимальдік көшірмесін "көшірме дұрыс" жазбамен және нөмірлі жеке мөрмен куәландырады.
      Түпнұсқа мәтіні және оның факсимальдік көшірмесімен сәйкес келмеген жағдайда кеден орган/банк осы факт бойынша ақпаратты құқық қорғау органдарына жібереді.

      28-6. Кеден органының лауазымды тұлғасы осы Нұсқаулықта белгіленген кеден органында мәміле паспортын ресімдеу рәсімдеріне қосымша ретінде экспортталатын тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтарының ерекше нұсқамасында дұрыс көрсетілуін, олардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сәйкестігін тексереді.

      28-7. Егер ресімделетін экспорт мәмілесінде жекелеген тауарлар экспортталған күннен бастап 365 күннен асатын мерзімде экспорттық түсімнің түсуі көзделген жағдайда, экспортер мәміле паспорты ресімделгенге дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тиісті лицензиясын алуға міндетті, оның көшірмесі мәміле паспортының міндетті қосымшасы болып табылады.
      Мұндай жағдайларда кеден органы тиісті өтінішті және келісім-шарт ұсынылған (ескертулер жойылған) күннен бастап бес күндік мерзімде лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну үшін экспортерге келісім-шарттың және онда көзделген экспортталатын тауарлар тізбесінің осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігі туралы анықтама және жекелеген тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбесін береді. Анықтамаға кеден органының  басшысы (басшысының орынбасары) қол қоюы тиіс.

      28-8. Кеден органдары және уәкілетті банктер осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасында белгіленген нысан бойынша жекелеген тауарлардың экспорты жөніндегі жекелеген журналдарды жүргізеді.

      28-9. Егер нақты экспортталатын тауар жекелеген тауарларды экспорттау жөніндегі мәміленің паспортында көрсетілгенге және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбесіне сәйкес келмесе,  кеден органы экспортталатын тауарды кедендік ресімдеуден бас тартады.

      28-10. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеден тауарлар тобы (бұдан әрі - алынып тасталған тауарлар) алынып тасталған жағдайда жекелеген тауарлар бойынша мәміле паспортын ресімдеуші экспортер алынып тасталған тауарлар экспортын көздейтін келіcім-шартта Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге өзгерістерді жариялағаннан кейін, олар күшіне енгенге дейін кеден органына және уәкілетті банкке мәміле паспорты бойынша бұдан әрі валюталық бақылауды жүзеге асырудың мынадай нұсқаларының біреуін таңдап алып, мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу үшін өтініш жасайды:
      1) "А" нұсқасы - экспортер мәміле паспорты бойынша барлық операцияларды бұрынғы режиммен (алынып тасталған тауарлардың бұдан әрі экспортын қоса алғанда) мәміле паспортының және келісім-шарттың жалпы сомасын өсірмей, тауарларды жеткізу мерзімін ұзартпай (келісім-шартта тауарлардың соңғы тобын жеткізу мерзімі көзделмесе, оның орнына мәміле паспортында көрсетілген соңғы күн қабылданады) және экспортталатын тауарлар тізбесін өзгертпей аяқтайды. Бұл жағдайда мәміле паспортына қосымша парақта "Ерекше белгілер" бөлімінде: "А" нұсқасы бойынша бақылау", шығарылған тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтары, тауарлар экспортының соңғы мерзімі - ________ көрсетіледі";
      2) "В" нұсқасы - экспортер белгіленген мерзімде бұрын экспортталған алынып тасталған тауарлар үшін есеп айырысуды аяқтағанда шаралар қабылдауға және келісім-шартқа осы келісім-шарт бойынша алынып тасталған тауарлар экспортын тоқтатуды көздейтін  өзгерістер енгізуге міндетті. Мұндайда  мәміле паспорты бойынша қалған операциялар бұрынғы режиммен жүргізіледі. Бұл жағдайда мәміле паспортына қосымша парақта "Ерекше белгілер" бөлімінде: "Б" нұсқасы бойынша бақылау", шығарылған тауарлардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтары, алынып тасталған тауарлар экспорты үшін соңғы төлем күні -  ________ көрсетіледі.

4. Экспорт түсiмiне және шетел валютасымен және
теңгемен түскен қаражаттың импорт мақсатына пайдаланылуына бақылау жасау

      29. Уәкiлеттi банк экспортердiң банктiк есепшотына экспорт түсiмiн есептеудi және импорт мақсатына төлемдер жасауды осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегеннен кейiн ғана жүзеге асырады.

      30. Экспортер/импортер түскен сомаларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында шетелдiк төлем жасаушыға экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша аудару үшін төлем құжатында келісім-шарт деректемелері мен мәміле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгiн хабарлайды.
      Уәкiлеттi банктiң нақты түскен ақшаны мәмiле паспортына енгiзуi үшiн банкаралық құжатта қажеттi деректер болмаған жағдайда, уәкiлеттi банк оларды ішкі банктік шотқа аударады және сонымен қатар бiрегейлендiруге болмайтын осындай түсiмдер туралы экспортерге/импортерге хабарлайды. Экспортер/импортер уәкiлеттi банктiң жазбаша хабарламасын алғаннан кейiн, уәкiлеттi банкке келiсiм-шарт деректемелерi мен мәмiле паспортының нөмiрiн көрсете отырып, түскен соманың сипаты туралы жазбаша хабарлауға, ал егер осы келiсiм-шарт бойынша ақша басқа банкке түссе, басқа банкке де уәкiлеттi банктегi өзiнiң банктiк есепшотына түскен ақшаны толық сомада аударуға тапсырма беруге мiндеттi. Экспортер/импортер тапсырмамен қоса басқа банк үшiн аударымды жүзеге асыруға негiздеме болатын аударым өтiнiшiмен бiрге мәмiле паспортының уәкiлеттi банк куәландырған данасын бередi.
      Ішкі банктік шотқа түскен және ол бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын/тіркеу куәлігін алу немесе бенефициар-экспортердің/импортердің валюта заңдарында көзделген қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну бойынша өзге де іс-әрекеттерді орындауын талап ететін нақты мәміле паспорты бойынша бірегейлендірілген ақша олар барлық қажетті іс-әрекеттерді орындағаннан кейін экспортердің/импортердің шотына есептеледі.
      Экспортердiң/импортердiң жазбаша келiсiмi болған жағдайда уәкiлеттi банк экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотынан мәмiле паспорты бойынша ақша алуға және олар бiрегейлендiрiлгенге дейiн транзиттiк есепшотқа есепке алуға құқылы.
      Егер 180 күнтізбелік күн ішінде түскен ақша нақты мәміле паспорты бойынша бірегейлендірілмесе немесе экспортер/импортер  валюта заңдарында көзделген қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну бойынша өзге де іс-әрекеттерді орындамаса уәкілетті банк мұндай нұсқауды жіберушіге орындамай қайтаруға міндетті.
      Ескерту: 30-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      31. Келісім-шарт валютасы мен мәміле паспорты бойынша төлем валютасы сәйкес келмеген кезде есеп айырысу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлем күнгі айқындалған рыноктық валюта айырбастау бағамы, не төлем күнгі көрсетілген бағамдар негізінде кросс-бағам арқылы жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалған рыноктық валюта айырбастау бағамымен немесе көрсетілген бағамдар негізінде есептелген кросс-бағамдардың, не осы тармаққа сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  кеден органына хабарлаған бағаммен 5 проценттен аспайтын шектегі айырмашылыққа жол беріледі.
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рыноктық валюта айырбастау бағамы айқындалмайтын валютамен келісім-шарт жасалған жағдайда қайта есептеу экспортерге/импортерге уәкілетті банк хабарлайтын "REUTERS" ақпараттық агенттігі арналары бойынша алынған төлем жасау күнгі осы валютаның  АҚШ долларына ағымдағы рыноктық бағамы бойынша (сұраныс белгілеу) жүзеге асырылады. Осыдан кейін теңгемен қайта есептеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалған теңгенің АҚШ долларына рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады.
      Даулы жағдайларда, кеден органы ұсынылған есептеуді негізсіз деп таныған кезде кеден органы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес валюта айырбастаудың рыноктық бағамы айқындалатын кез келген валюта бағамына төлем жасау күнгі осы валютаның нақты рыноктық бағамы туралы ақпарат ұсынуын сұрап жазбаша өтініш жібереді. Кеден органы алынған ақпарат негізінде экспорт бойынша төлем валютасымен нақты түскен соманы немесе импорт бойынша нақты түскен тауарды шетелдік валютаның теңгеге кросс-бағамы арқылы қайта санайды, бұл туралы экспортерге/импортерге жазбаша хабарлайды және экспорт/импорт бойынша досьеге тиісті белгі жасайды.
      Ескерту: 31-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      32. Егер мәміле паспорты бойынша төлем валютасы нақты төлем валютасымен сәйкес келмесе, уәкілетті банк экспортердің/импортердің банктік шотына ақша есептелгенге дейін экспортермен/импортермен келісілген бағам бойынша келісім-шарттың талаптарында көзделген валютамен түскен ақшаны оның келісімімен айырбастауға құқылы.
      Экспортер/импортер аталған айырбастау жүргізуден бас тартқан жағдайда экспортер/импортер экспорт/импорт бойынша мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеуге және қажетті түсіндірулермен бірге жаңа төлем валютасына келісім-шарт валютасы бағамның есебін кеден органына ұсынуға міндетті. Кеден органы келісім-шарт талаптарына сәйкес болуы және осы Нұсқаулықтың 31-тармағының талаптарын ескере отырып есептеуге пайдаланылған бағамның шынайылығын тексереді, есептеуді негізді деп таныған жағдайда келісім-шарт валютасымен ақшаның/тауардың түсуін/қайтарылуын есепке алады.
      Ескерту: 32-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      33. Экспорт түсiмi уәкiлеттi банкке экспорт жөнiндегi мәмiле паспортында (осы Нұсқаулықтың N 1 қосымшасындағы "Соңғы күн" бағаны) көрсетiлген мерзiмде түспеген жағдайда, экспортер оны экспорт түсiмi түсетiн мерзiм аяқталған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде кеден органына Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен осы мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеу негiзiнде (келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар немесе өзге келiсiм-шарттар болмаған жағдайда) растау құжаттарының көшiрмелерiмен бiрге экспорт түсiмiнiң толық түспеуiнiң себептерi туралы жазбаша түсiнiктеме беруге мiндеттi. <*>
      Ескерту: 33-тармақ толықтырылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      34. Импорт тауарлары импорт жөнiндегi мәмiле паспортында (осы Нұсқаулықтың N 2 қосымшасындағы "Соңғы күн" бағаны) көрсетiлген мерзiмде түспеген жағдайда, импортер импорт бойынша тауарлардың түсу мерзiмi аяқталған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде кеден органына Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен осы мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеу негiзiнде (келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар немесе басқа келiсiм-шарттар болмаған жағдайда) импорт бойынша тауарлардың түспеуiнiң негiздемесiн растау құжаттарының көшiрмелерiмен бiрге жазбаша түсiнiктеме ұсынады. <*>
      Ескерту: 34-тармақ толықтырылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      35. Импортер түскен тауарларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында жабдықтаушыға импортердiң мекен-жайына жiберiлетiн және оның пайдасына тауарлар тиелiп жiберiлгенiн растайтын iлеспе құжаттарда келiсiм-шарт деректемелерiн және осы келiсiм-шарт бойынша ресiмделген мәмiле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгi туралы хабарлайды.

      36. Экспорт түсiмi толық немесе уақтылы түспеген жағдайда, құқық бұзу фактiлерiн растайтын құжаттар бар болса, кеден органы  құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тиiстi ақпарат жiберуге құқылы.
      Ескерту: 36-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      37. Кеден органы келiсiм-шарттың және импорт жөнiндегi мәмiле паспортының талаптарына сәйкес тауардың уақтылы түсуiне бақылау жасап отырады. Тауардың түсу мерзiмi бұзылған жағдайда, құқық бұзу фактiлерiн растайтын құжаттар бар болса, кеден органы құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тиiстi ақпарат жiберуге құқылы.
      Ескерту: 37-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      38. Уәкiлеттi банк валюталық бақылау агентiнiң осы Нұсқаулықта көзделген мiндеттерiн дұрыс атқармау фактiлерiн анықтаған жағдайда, кеден органы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес санкциялар қолдану үшін кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің атына тиiстi ақпарат жiберуге мiндеттi. <*>
      Ескерту: 38-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      39. Кеден органы мен экспортер/импортер тарапынан жiберiлген валюта талаптарының және кеден заңдарының экспорт-импорт валюта бақылауы бөлігінің бұзылғандығы анықталған жағдайда, уәкiлеттi банк "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес санкциялар қолдану үшін кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның  және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің атына тиiстi ақпарат жiберуге мiндеттi. <*>
      Ескерту: 39-тармақ толықтырылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      40. Егер экспортер/импортер тауарды өзi тiркелген жерге емес, басқа жерге жiберсе/басқа жерден алса, мәмiле паспортын ресiмдеу кеден органында, өзi тiркелген қызмет аймағында жүзеге асырылады. Сонымен бiрге мәмiле паспортының "ерекше белгiлер" бағанында келiсiм-шарт бойынша тауардың кедендік ресімдеу орны көрсетiледi. Тауар кеден заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес кедендiк ресiмдеуден өткiзiледi.
      Экспортердің/импортердің тіркелген орны бойынша кеден органының мөрімен куәландырылған мәміле паспортының көшірмесі тауар ресімдеу орны бойынша кеден органына жіберіледі. Кеден органы тауар ресімдеу орны бойынша валюталық бақылау мақсатында экспорт/импорт бойынша тауардың жылжуы туралы ақпаратты мәміле паспортын ресімдеген кеден органына жіберуге міндетті. <*>
      Ескерту: 40-тармақ толықтырылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

5. Қазақстан Республикасындағы экспорт-импорт
операцияларына бақылау жасау iсiн техникалық жағынан қамтамасыз ету

      41. Осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес ресiмделетiн құжаттардағы мәлiметтер банктер үшiн банктiк құпия, ал кеден органы үшiн - қызмет бабында пайдалануға арналған ақпарат болып табылады. Банктер мен кеден органдары осы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етедi.

      42. Кеден органының жазбаша келiсiмiмен және уәкiлеттi банктер кеден органымен бiрлесе отырып құжаттарды сақтауды және iркiлiссiз жеткiзудi қамтамасыз ететiн iс-шаралар жасайтын болса, уәкiлеттi банктер мен кеден органдары құжаттарды электронды алмасуға көше алады.

      43. Атауы мен почталық мекен-жайын өзгерткен банктер:
      1) осы өзгерiстер әдiлет органдарында тiркелген күннен бастап 10 күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң облыстық филиалына және осы банк валюталық бақылауға қабылдап алған, экспорт/импорт жөнiндегi мәмiлелер паспортын ресiмдеген Қазақстан Республикасының кеден органдарына жеделхат арқылы хабар беруге;
      2) осындай өзгерістерді әділет органдарында тіркеген күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей мәміле паспорты валюталық бақылауға қабылданған экспортерлерге/импортерлерге уәкілетті банктің жаңа деректемелерін мәміле паспорттарының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде көрсету үшін банкке мәміле паспортының бірінші данасын ұсыну қажеттігі туралы хабарлауға; <*>
      3) кеден органдарынан, экспортерлерден және импортерлерден олардың бұрынғы мекен-жайына немесе бұрынғы атауына түскен хат-хабарларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органына осындай ақпаратты жiберген уақыттан бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде қабылдауды қамтамасыз етуге мiндеттi.
      Кеден органы уәкiлеттi банктiң жоғарыда аталған ақпараты негiзiнде уәкiлеттi банк оны жiберген күннен бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге мәмiле паспортының бұрынғы атауымен және почталық мекен-жайымен қабылдайды.
      Ескерту: 43-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      44. Экспортер/импортер тiркелген қызмет аймағында қызмет көрсететiн уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда, экспортер/импортер экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын жабуға мiндеттi және үш жұмыс күнi iшiнде кеден органына экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге ұсынады, ол оны ресiмдеп, осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жаңа уәкiлеттi банкiне жiбередi. Жаңа уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде бұдан бұрынғы экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеген уәкiлеттi банкке және/немесе кеден органына ол бойынша түскен экспорт түсiмi/импорт бойынша жасалған төлемдер не оларды қайтару туралы және бұрынғы жөнелтiлген/алынған тауарлар тұрған не оларды қайтару туралы жазбаша өтiнiш жiберуге мiндеттi. Бұдан бұрынғы уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы жетi күнтiзбелiк күн iшiнде жаңа уәкiлеттi банкке және/немесе кеден органына сұраған ақпаратты беруге мiндеттi.

      44-1. Экспортер/импортер мәміле паспортында көрсетілген  өзінің мекен-жайын өзгерткен жағдайда (экспортер/импортер тіркелген  әрекет ету аймағындағы кеден органын өзгерткен жағдайды қоспағанда) экспортер/импортер жаңа мекен-жайын көрсете отырып және растайтын құжаттарды қоса беру арқылы (мемлекеттік немесе есепке алу үшін тіркеу туралы куәлік)   мәміле паспортына қосымша парақты кеден органына ресімдеуге ұсынады.
      Егер мекен-жайды өзгерту кеден органының өзгеруіне әкеліп соқтырса, мәміле паспорты жабылуға тиісті. Жаңа мәміле паспорты мекен-жайдың өзгергенін ескере отырып, осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген тәртіппен ресімделеді.
      Ескерту: 44-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      45. Экспортердiң пайдасына түскен экспорт түсiмiне не уәкiлеттi банктiң корреспонденттiк есепшотына импорт келiсiм-шарты бойынша бұрын аударылған, уәкiлеттi банктiң банк операцияларын жүзеге асыруға берiлген лицензияның қолданылуын тоқтатуға не оны қайтарып алуға байланысты бұдан кейiн экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотына есептелмеген ақшаның қайтарылуына бақылау жасау үшiн экспортерге/импортерге алдағы уақытта қызмет көрсететін басқа банк, сондай-ақ кеден органы экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша түскенін растайтын құжат ретінде таратылатын уәкілетті банктiң корреспонденттiк есепшотына нақты мәмiле паспорты бойынша бiрегейлендiрiлген ақшаның түскенi туралы уәкiлеттi банктiң тарату комиссиясының анықтамасын қабылдай алады. <*>
      Ескерту: 45-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

6. Мәмiле паспортын жабу

      46. Экспорт/импорт келiсiм-шарты бойынша мәмiле паспортын жабуды осы мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органы жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда кеден органы уәкiлеттi банкпен келiсiм бойынша жасалған төлемдер мен жеткiзiлген тауарлар туралы салыстырып тексеру актiсiн жасайды. Мәмiле паспортын жабу үшiн осы Нұсқаулықта айтылған негiздеме болған жағдайда кеден органы салыстырып тексеру актiсi негiзiнде он күннің ішінде мәмiле паспортын жабады және оның жабылғаны туралы уәкiлеттi банкке хабарлайды. Уәкiлеттi банк мәмiле паспортын жабу негiзсiз деп тапқан жағдайда осы мәмiле паспортын жапқан кеден органына тиiстi наразылық жiбередi. Уәкiлеттi банктiң наразылығы негiздi деп танылған жағдайда мәмiле паспортының жабылуы заңсыз деп танылып, бұл жөнiнде кеден органы уәкiлеттi банкке хабарлайды. <*>
      Ескерту: 46-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен . 

      47. Мына жағдайлардың бiрiнiң болуы мәмiле паспортын жабуға негiз болып табылады:
      1) сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша міндеттемелердің толық орындалуы. Егер бұл экспорттық немесе импорттық шарт талаптарында не халықаралық шарттарға (конвенцияларға) сай іскерлік айналымдағы дәстүрлерінде көзделген жағдайларда экспорт түсімін ұсталған комиссия сомасына азайтуға немесе импорт бойынша төлемдерді ұсталатын комиссиялар сомасына ұлғайтуға жол беріледі; 
      2) осы Нұсқаулықтың 9-1 тармағының талаптарын сақтағанда мiндеттемелерiн экспортталған/импортталған тауарлар құнының баламасына тең басқа нысанда орындауға ақшалай төлеу нысанын өзгерту көзделген талаптарды келiсiм-шартқа енгiзу;
      3) төленбеген/жеткiзiлмеген экспортталған/импортталған тауарлардың орнын толық жаппаған жағдайда және өзара талаптар (салыстырып тексеру актiсiн және т.б.) есебiн растайтын құжаттар болса, талаптардың өзара есебiн жүзеге асыру көзделген келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзу;
      4) резидент емес әрiптестiң келiсiмiн растайтын құжаттар негiзiнде және экспортердiң/импортердiң кеден органына және уәкiлеттi банкке жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарт бойынша резидент емес әрiптес алдындағы өзiнiң борышын басқа тұлғаға аударуы. Экспортер/импортер өз борышын басқа резидент тұлғаға аударған жағдайда, басқа резидент тұлға осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;
      5) резидент емес әрiптестен талап ету құқықтарының өтуiн растайтын құжаттар (талап ету құқықтарын беру шарты, өзара мiндеттемелер бойынша салыстырып тексеру актiсi, тауарды қабылдау-өткiзу актiсi, тауардың iлеспе құжаттары және т.б.) және экспортердiң/импортердiң кеден органына және уәкiлеттi банкке жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң резидент емес әрiптестен талап ету құқықтарын басқа тұлғаға беруi. Экспортер/импортер талап ету құқықтарын басқа резидент тұлғаға берген жағдайда, басқа резидент тұлға осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;
      6) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және импортер осы импорттық келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және уәкiлеттi банкке берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда импортердiң бұрынғы алған тауарын не импорттық келiсiм-шарт бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;
      7) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және экспортер осы экспорттық келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және уәкiлеттi банкке берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда экспортердiң бұрын алған тауарды не экспорттық келiсiм-шарт бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;
      8) өз мiндеттемелерiн толық орындаған резидент еместiң тарапынан экспорт/импорт келiсiм-шартын жасаған және резидент еместiң алдындағы үстеме мiндеттемелерiн орындамаған резиденттiң атына шағым-талаптың жоқ екенiн растайтын құжаттар ұсынуы;
      9) iшкi iстер органы қызметiнiң паспорттық және визалық мекен-жай бюросының экспортер/импортер болып саналатын жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кеткенiн растауы; <*>
      10) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге, уәкiлеттi банк тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және экспортердiң/импортердiң уәкiлеттi банкке және кеден органына осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасының болмауы туралы растау болған жағдайда мәмiле паспорты ресiмделген күннен бастап ол бойынша 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;
      10-1) кеден органы тарапынан мәміле паспорты бойынша тауардың нақты жылжуының болмауы туралы растау болған кезде, сонымен бір уақытта келісім-шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін 1 ай ішінде мәміле паспорты бойынша ақша мен тауар жылжуының болмауы, уәкілетті банк тарапынан мәміле паспорты бойынша тауардың нақты жылжуының және осы келісім-шарттың қолданылуын тоқтату туралы экспортердің/импортердің уәкілетті банкке және кеден органына жазбаша хабарламасының болмауы туралы растау; <*>
      11) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге уәкiлеттi банк тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және осы келiсiм-шарттың күшiнiң жойылғаны туралы экспортердiң/импортердiң хаты болған жағдайда, тараптардың мерзiмi көрсетiлмеген келiсiм-шарт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз мiндеттемелерiн балама түрде орындауы және ол бойынша соңғы тауар жеткiзiлген және/немесе ақша аударылған кезден бастап 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;
      12) резидент емес борышкердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы туралы сот шешiмiнiң болуы не шетелдiк мемлекеттiң басқа уәкiлеттi мемлекеттiк органының келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауы мүмкiн еместiгiн ресми түрде растай отырып, оның таратылуы туралы құжаттың не шетелдiк мемлекеттiң мемлекеттiк органы актiсiнiң болуы, соның салдарынан мiндеттемелердiң толық орындалуының мүмкiн болмауы. Мұндайда ақшаны қайтарған жағдайда мәміле паспортын қайтадан ашу талап етілмейді;
      13) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы;
      13-1) мәміле паспортының соңғы күні өткеннен кейін тараптардың сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша жиырма айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға орындалмаған міндеттемелерінің болуы экспортердің/импортердің келісімі болған кезде; <*>
      14) осы Нұсқаулықта көзделген басқа да негiздер.
      Ескерту: 47-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .  

      48. Уәкiлеттi банк таратылған не банкротқа ұшыраған жағдайда, экспортердiң/импортердiң қолданылатын келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты жабылуға тиiс. Сонымен қатар экспортер/импортер осы Нұсқаулықтың 44-тармағындағы талаптарға сәйкес аяқталмаған келiсiм-шарттар жөнiнде жаңа мәмiле паспортын ашуға мiндеттi.

      49. Уәкілетті орган әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөнінде шешім немесе қылмыстық іс бойынша шешім қабылдаған, бiрақ резидент емес мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етпеген экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарты бойынша, мемлекеттiк тiркеу орнында жоқ экспортер/импортер бойынша берешек кеден органында жеке есепке алынуға тиiс. Мәмiле паспорты жеке есепке жатқызылған күннен бастап бес күннiң iшiнде резидент емес резидент алдындағы өз мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда көрсетілген мерзім өткеннен кейін мұндай мәміле паспорты жабылуға тиiс.
      Экспортердің/импортердің мемлекеттік тіркеу орнында жоқ болуы кеден органдары әділет органдарынан (тіркелген тұрғылықты орны туралы), салық органдарынан (жұмыс істемеуі туралы), адрестік бюродан (экспортердің/импортердің басшыларының және құрылтайшыларының тұрғылықты жері туралы) сұрататын құжаттармен және кеден органдары қызметкерлерінің экспортердің/импортердің, оның басшылары мен құрылтайшыларының тұрғылықты жерде жоқ екені туралы актілерімен расталуы тиіс.
      Кеден органдары бөлек есепке жатқызылған мәмілелер паспорттары бойынша экспортерден/импортерден тоқсан сайын берешек сомасын  өтеу үшін шара қабылдау туралы ақпарат сұратады немесе жоғарыда көрсетілген тәртіппен экспортердің/импортердің тұрғылықты жерін анықтайды.
      Ескерту: 49-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      50. Импорт жөнiндегi мәмiле паспорты уәкiлеттi банк резидент емес ұсынған вексельдi есепке алған кезде жабылуға тиiс.

      51. Есеп айырысу әлi аяқталмаған экспорт/импорт келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты осы Нұсқаулықта көзделген жағдайда болмаса, сыртқы сауда операциялары толық аяқталғанға дейiн күшiнде болады.

      51-1. Жабық мәмілелер паспорттары бойынша досьеге/іске оны жабу негіздемесін көрсете отырып мәміле паспортын жабу туралы кеден органының хабарламасы және уәкілетті банктің мәміле паспортын жабуға келісімі туралы хаты тігіледі. Экспорт/импорт бойынша осы досье/іс мәміле паспорты жабылғаннан кейін 5 жыл ішінде кеден органында және уәкілетті банкте сақталады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін жабылған мәмілелер паспорты белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
      Ескерту: 51-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

7. Валюталық бақылау органдары мен агенттер i

      Ескерту: 7-бөлім 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      52. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылауды өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.

      53. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнен және уәкiлеттi банктерден алынған мәлiметтер негiзiнде экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты жинақтайды және талдайды;
      2) уәкiлеттi банктерге есеп беру айынан кейiнгi айдың 8-нен кешiктiрмей тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты орын ауыстыруы жөнiндегi ақпаратты ұсынады (N 5, 5-1 және N 6 қосымшалары);
      3) валюталық түсiмнiң немесе тауардың Қазақстан Республикасының аумағына уақтылы түсуiн қамтамасыз етпеген экспортерлер/импортерлер жөнiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне келiсiлген тәртiппен ақпарат бередi (N 7 және N 8 қосымшалары);
      4) барлық банктер мен олардың филиалдарының толық почта мекенжайларын, сондай-ақ көрсетiлген мәлiметтерге кез келген өзгерiстердi көрсете отырып Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне банктер мен олардың филиалдарының тiзiмдерiн келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады;
      5) банктердiң валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етiлуiне техникалық талаптарды белгiлеуге құқылы;
      6) егер бір резидент емеспен келісім-шарт бойынша төлемдердің жалпы сомасы он мың АҚШ доллары баламасынан асатын болса, он мың АҚШ доллары баламасына дейінгі экспорттық-импорттық келісім-шарттарды олар бөліскен жағдайда экспортерден/импортерден мәмілелер паспортын ресімдеуді талап етуге құқылы.
      Ескерту: 53-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

      54. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi:
      1) алынып тасталды ;
      2) экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады (N 9 қосымша);
      3) тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты қозғалысы туралы айына бiр рет, келiсiлген мерзiмде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ақпарат ұсынады (N 5, 5-1 және N 6 қосымшалары);
      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен және кеден органдарынан бұрын алынған ақпарат бойынша Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын бұзған экспортерлердi/импортерлердi жауапкершiлiкке тарту жөнiнде iстелген жұмыс туралы мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ұсынады.
      5) өзгерістердің енгізілуіне қарай, бірақ жылына кем дегенде бір рет келісілген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне олардың атауларын, мекен-жайларын және кодтарын, сондай-ақ көрсетілген анықтамаға кез келген өзгерістерді көрсете отырып өзгерістер енгізілген күннен бастап бір ай ішінде кеден органдарының анықтамасын жібереді;
      6) егер бір резидент емеспен келісім-шарт бойынша тауар жеткізудің жалпы сомасы он мың АҚШ доллары баламасынан асатын болса, он мың АҚШ доллары баламасына дейінгі экспорттық-импорттық келісім-шарттарды олар бөліскен жағдайда экспортерден/импортерден мәмілелер паспорттарын ресімдеуді талап етуге құқылы.
      Ескерту: 54-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

      54-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және кеден ісі жөніндегі уәкілетті орган экспортерлер/импортерлер жіберген валюта заңдарын бұзу жөніндегі ақпарат алмасуды келісілген тәртіппен жүзеге асырады.
      Ескерту: 54-1-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      55. Уәкiлеттi банктiң хабарламасын алғаннан кейiн кеден органы түскен экспорт түсiмi, импорт бойынша жасалған төлемдер немесе олардың қайтарылуы туралы ақпаратты мәлiметтердiң электронды базасына енгiзедi және Қазақстан Республикасының валюталық заңдарының талаптарына сәйкес экспорттық түсiмнiң уақтылы әрi толық түсуiн және келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес тауардың импорт бойынша жасалған төлемдерге сай келуiн тексередi.

      56. Кеден органдары ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-не баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар, бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне ұсынады (N 10 және N 11 қосымшалары).
      Ескерту: 56-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      57. Кеден органы уәкiлеттi банктердiң валюталық бақылау агенттерiнiң қызметiн ойдағыдай жүзеге асыруы мақсатында уәкiлеттi банктiң өтiнiшi бойынша экспортерлер/импортерлер жiберген/алған тауарлар туралы ақпаратты уәкiлеттi банкке ұсынуға мiндеттi.
      Уәкілетті органның экспортерлердің/импортерлердің мәмілелер паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомасы туралы уәкілетті банктің ай сайынғы хабарламаларында айырма анықталған жағдайда кеден органы уәкілетті банктен нақты мәміле паспорты бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер сұратуға құқылы.
      Ескерту: 57-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      58. Уәкiлеттi банктер өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасында экспортерлер мен импортерлердiң жүргiзетiн валюталық операцияларына, осы операциялардың Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиялары мен тiркеу куәлiктерiнiң талаптарына сәйкес келуiне бақылау жасайды.
      Уәкiлеттi банк:
      1) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 5-нен кешiктiрмей экспортерлердiң/импортерлердiң мәмiле паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомалары туралы кеден органына хабар бередi (хабарлама нысаны - N 12 және N 13 қосымшалары);
      2) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-нан кешiктiрмей экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 14, 14-1, N 15 және N 16 қосымшалары);
      3) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 20-нен кешiктiрмей баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 17 және N 18 қосымшалары). <*>
      Ескерту: 58-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

      59. Қажет болған жағдайда, бiрақ тоқсанына бiр реттен жиi емес кеден органы уәкiлеттi банкпен бiрлесiп экспортерлер/импортерлер уәкiлеттi банк пен кеден органына ұсынатын құжаттардың осы Нұсқаулықпен бiрдейлiгiн анықтау мақсатында, сондай-ақ уәкiлеттi банктiң ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша жасалған төлемдер және түскен ақша сомалары туралы ақпараттың кеден органына уақтылы және шынайы ұсынылуын анықтау үшiн экспортерлер/импортерлер қолданылып жүрген мәмiле паспорттары бойынша қосымша салыстырулар жүргiзуi мүмкiн.
      Салыстыру өткiзу туралы лауазымдық тұлға-кеден органының басшысы қол қойған нұсқау негiзiнде кеден органының қызметкерлерi уәкiлеттi банктен экспорт-импорт бойынша нақты мәмiле паспорттары жөнiнде қажеттi деректердi сұратады. Уәкiлеттi банк кеден органына осы Нұсқаулықта көзделген валюталық бақылау құжаттарының толық тiзбесiн ұсынуға мiндеттi.
      Салыстыру өткiзген кезде уәкiлеттi банк ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша iс жүзiндегi тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты сұратуға, ал кеден органы оны ұсынуға мiндеттi.
      Салыстыру нәтижелерi экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспорты бойынша салыстыру актiсi түрiнде ресiмделедi, оларға уәкiлеттi банк пен кеден органының басшылары қол қояды.

      60. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi мiндеттердiң ойдағыдай орындалуын, сондай-ақ осы Нұсқаулықта белгiленген ақпараттың толық, шынайы және уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

8. Экспортерлер мен импортерлердiң
құқықтары және мiндеттерi

      61. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер:
      1) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру материалдарымен танысуға;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң iс-әрекетiне шағым беруге;
      3) кеден органдары мен уәкiлеттi банктер тарапынан негiзсiз бас тарту болған жағдайда немесе мәмiле паспорты уақтылы ресiмделмеген жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне шағым беруге;
      4) Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк құқықтық актiлерiмен көзделген басқа да iс-әрекет жасауға құқылы.

      62. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болған жағдайда уәкiлеттi банктегi өз есепшотына немесе шетелдiк банкте ашылған есепшотқа келiсiм-шарт бойынша экспорттық түсiмнiң толық көлемде және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмде есептелуiн, ал экспорттық түсiмдi алу мүмкiн болмаған жағдайда - шетелдiк тарапқа бұрын жiберiлген тауарды қайтаруды қамтамасыз етуге;
      2) импортталатын тауардың толық көлемде және келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде алынуын, ал тауарларды жеткiзу мүмкiн болмаған жағдайда - уәкiлеттi банктегi импортердiң есепшотына бұрын шетелдiк тарапқа аударылған аванс төлемiнiң сомасын қайтаруды қамтамасыз етуге;
      3) олардың бар болуы туралы талап Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн алу үшiн барлық қажеттi шараларды қолдануға;
      4) валюталық бақылау органдары мен агенттерiне экспорт-импорт операцияларын жүзеге асырылғандығы туралы барлық сұралған құжаттар мен ақпараттарды беруге;
      5) валюталық бақылау органдарының қызметкерлерiн экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыруға байланысты кез келген құжаттарды тексеруге жiберуге;
      6) валюталық бақылау органдарына олардың тексеру жүргiзуi барысында, сондай-ақ тексеру нәтижелерi бойынша түсiнiктемелер беруге;
      7) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтамаларға қол қоюға;
      8) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтаманың негiзiнде жасалған тәртiп бұзушылық жөнiндегi хаттамада баяндалған фактiлермен келiспеген жағдайда осы хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебiне жазбаша түсiнiк беруге;
      9) өздерi жүргiзген экспорт-импорт операциялары бойынша олардың келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi iшiнде, бiрақ кемiнде бес жыл сақталуын қамтамасыз ете отырып есепке алуға және есеп берiп отыруға;
      10) валюталық бақылау органдарының анықталған тәртiп бұзушылықтарды жою жөнiндегi талаптарын (Нұсқауларын, ұйғарымдарын) орындауға;
      11) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9. Жеке жағдайлар

      63. Мәміле паспортын ресімдеу талап етілмейтін жағдайлар:
      1) Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер жүзеге асыратын қолма-қол ақшаны ауыстырған кезде; <*>
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер бағалы металды шет елдегі металл есепшоттарына орналастыру үшін алып шығарғанда;
      2-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер қымбат металдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелген кезде;
      3) тауарларға ақы мемлекеттік сыртқы заемдардың немесе мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы заемдардың есебінен төленетін келісім-шарттар бойынша;
      4) республиканың кеден шекарасы арқылы тауар өткізуді көздемейтін және тиісінше кедендік ресімдеуді қажет етпейтін келісім-шарттар бойынша;
      5) экспортер/импортер келісім-шартты жасау күніне баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомаға жасалған келісім-шарттар бойынша, сонымен бірге банктер валюталық бақылау агенттері ретінде және кеден органдары валюталық бақылау органдары ретінде экспортерлердің/импортерлердің осындай операцияларына бақылау жасап отырады. <*>
      Ескерту: 63-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      64. Мәміле паспортын ресімдеу қажет болатын жағдайлар:
      1) баламасы он мыңнан астам АҚШ долларына жасалған келісім-шарттар бойынша:
      - тауарларды сатып алу-сату келісім-шарттары (шарттар, келісімдер) бойынша Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарларды өткізген кезде;
      - бұрын кеден режимінде ресімделген, экспорттан (еркін айналымға шығарудан) бөлек осы тауарларға меншік құқығының резиденттен резидент емеске (резидент еместен резидентке) көшуіне байланысты экспорт үшін (еркін айналымға шығарудан) кеден органдарына мәлімделген кезде;
      2) осы келісім-шартты жасау күніне тауардың келісім-шарт бойынша құны он мың АҚШ долларынан асқан жағдайда көрсетілген қызметке келісім-шарттар бойынша тауарларды (экспорттау/еркін айналымға шығару үшін) ауыстырған кезде.
      Ескерту: 64-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      65. Тауарды телекоммуникациялық желі арқылы жасалған мәміле бойынша жеткізген жағдайда, сондай-ақ келісім-шарттар (шарттар, келісімдер) болмаған жағдайда мәміле паспортын ресімдеу инвойс негізінде жүзеге асырылады, инвойста мәміле паспортының бағандарын толтыруға қажетті барлық мәліметтер болады, ал сомалар және мәміле паспортын толтыруға қажетті басқа деректер - осындай келісім-шарттарға қосымшаларды, ерекше нұсқамаларды немесе инвойстарды белгiлемейтiн ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттар бойынша келiсiм-шарт талаптарында қалай көзделгендiгiне қарай жеткiзiледi. Сонымен бiрге экспортерлер/импортерлер осындай инвойстардың, қосымшалардың немесе ерекше нұсқамалардың мәмiле паспортының нөмiрi мен деректемелерiне сай аударылатын сомалардың теңестiрiлуiн қамтамасыз етуге тиiс, бұл туралы уәкiлеттi банк мәмiле паспортын ресiмдеген кезде экспортерге/импортерге хабарлауы қажет.

      66. Жеткiзiлетiн тауарға бағдарлы бағаны көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспортын ресiмдеген кезде мәмiле паспортында "Ерекше белгiлер" бөлiмiнде бағалардың бағдарлы екенi көрсетiледi. Тауардың нақты құнын белгiлеген кезде мәмiле паспортына қосымша парақ тауардың нақты құнын растайтын құжаттар негiзiнде ресiмделедi.

      67. Дистрибьютордың банктiк есепшоты арқылы төлем жасауды белгiлейтiн, әкелiнетiн тауарларды еркiн айналымға шығару тәртiбi бойынша ресiмделетiн дистрибьюторлық келiсiмдер бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуге ашық бағандармен қабылдауға болады, ол тауарды кедендiк ресiмдеу алдында немесе уәкiлеттi банктер осы нұсқаулықта белгiленген тәртiпке сәйкес мәмiле паспортының қосымша беттерiнде төлем жасар алдында мына ерекшелiктер ескерiле отырып толтырылады:
      1) мұндай беттердi толтыруға инвойстар негiз болады;
      2) кеден органдары кедендiк ресiмдеудi мәмiле паспорты және оның қосымша беттерi болған жағдайда жүзеге асырады.
      Сонымен бiрге аталған тәртiп дилерлiк келiсiмдер бойынша әкелiнетiн тауарға қатысты да қолданылады.

      68. Шет елдегi есепшоттардан төлем жасауды көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты (банктерден басқа) мынадай ерекшелiктермен толтырылады:
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде Қазақстан Республикасы резидентiнiң есепшоты ашылған шетелдiк банктiң деректемелерi көрсетiледi;
      2) "Уәкiлеттi адамдардың қолдары" деген бөлiмде шетелдiк банк тарапынан растау талап етiлмейдi, себебi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы шет елде есепшоттың бар екендiгiне дәлел болады және осындай есепшоттың бар екендiгiн шетелдiк банктiң растауы болып табылады, ал тауарларды республиканың кеден шекарасы арқылы өткiзетiн банктер үшiн шетелдiк банктiң корреспонденттiк есепшот ашу туралы хабарламасы осындай растау болып табылады;
      3) валюта бақылауын жүзеге асыру үшiн экспорттық пайданың түскенiн (тауардың төленген ақысын) мыналар растайды: банктер тауар сатып алған кезде - шетел банкiндегi корреспонденттiк есепшоттың көшiрмесi (кеден органында көшiрменiң банктiң корреспонденттiк есепшоттан төлеген валюта сомасын растайтын бөлiгiнiң куәландырылған көшiрмесi қалады); басқа адамдар үшiн - нақты резидент үшiн шетел банкiнде ашылған есепшот бойынша ақшаның қозғалысы туралы кеден органдарының жазбаша өтiнiшiмен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң жiберетiн хабарламасы.
      Ескерту: 68-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен . 

      69. <*>
      Ескерту: 69-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      70. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы болмаған жағдайда төлемдерi резиденттiң резидент еместен алынған кредитi есебiнен жүзеге асырылатын және үшiншi адамның есепшотына есептеудi көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты мынадай ерекшелiктермен толтырылады:
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде импортердiң есепшоты ашылған, бұдан әрi шетелдiк кредиторға кредит қаражаты қайтарылатын банктiң деректемелерi көрсетiледi.
      2) Кеден органы осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен мәмiле паспортын ресiмдейдi.
      3) Қызмет аймағында импортер болатын қызмет көрсететiн банк және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда мәмiле паспортын ресiмдеу осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.

      70-1. Ақша төлемі және/немесе аударымы жүзеге асырылатын тұлға және үшінші резидент тұлғалар арасында тиісті шарт болған жағдайда ғана жоғарыда көрсетілген үшінші резидент тұлғалардың сыртқы сауда келісім-шарттарына ақы төлеуіне рұқсат етіледі. <*>
      Ескерту: 70-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      71. Келiсiм-шартқа үшiншi адам - резидент ақы төлеген кезде импортер мәмiле паспортын үш дана етiп, осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Осыған орай импорт бойынша мәмiле паспортындағы "Үшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылмайды. Импорт бойынша мәмiле паспортын ойдағыдай ресiмдегеннен кейiн импортер кеден органына мәмiле паспортына бес (импортер, импортердiң банкi, кеден органы, үшiншi адам және үшiншi адамның банкi үшiн әр тарапқа бiр-бiрден) немесе одан да көп дана етiп (импорт бойынша келiсiм-шартқа қатысатын үшiншi адамдардың санына байланысты) қосымша парақ ұсынады, онда тек қана "Yшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылады. Осыған орай импортер кеден органына импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты үшiншi адамның қатысуымен ресiмдеуге ұсынады.
      Кеден органы импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың екi данасын үшiншi тұлғаның банкiне жiбередi, ол банк импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартқан жағдайда үшiншi тұлғаның банкi кеден органына тиiстi хабар жiбередi. Yшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты валюталық бақылауға қабылдаған жағдайда үшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың бiр данасын импортердiң уәкiлеттi банкiне жiбередi.
      Импортер және үшiншi тұлға импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың өз даналарын импортердiң уәкiлеттi банкiне ресiмдеу үшiн жiбередi. Импортердiң уәкiлеттi банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты ресiмдейдi немесе негiздемелер болған жағдайда оны ресiмдеуден бас тартады және кеден органы мен үшiншi тұлғаның банкiне осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен тиiстi хабар жiбередi. Үшiншi тұлғаның банкi импортердiң уәкiлеттi банкiнiң импорт бойынша мәмiле паспортын валюталық бақылауға қабылдауы туралы хабарды алғанға дейiн осы мәмiле паспорты бойынша төлемдер жасамайды.
      Үшiншi тұлғаның банкi төлем жасаған күннен бастап 3 жұмыс күнi iшiнде импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде жасалған төлемдер туралы ақпаратты импортердiң уәкiлеттi банкiне жiберуге мiндеттi.
      Импортердiң уәкiлеттi банкi үшiншi тұлғаның банкi төлемдер жасаған, импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде төленген сомалардың көлемiне валюталық бақылау жасайды және ақысы төленген төлемдердiң жалпы сомасы импорт бойынша келiсiм-шартта көрсетiлген сомадан асқан жағдайда бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органдарына ақпарат бередi.
      Капиталдың қозғалысымен байланысты операциялар бойынша үшiншi тұлға-резидент импортер алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде жүзеге асырылады, оның көшiрмесiн үшiншi тұлға өзiне қызмет көрсететiн банкке ұсынады. Үшiншi тұлғаның банкi төлеген төлемдердiң жалпы сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында көрсетiлген сомадан асқан жағдайда импортердiң уәкiлеттi банкi бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен кеден органдарына ақпарат бередi.
      Yшiншi тұлға-резидент емес импорт келiсiм-шартын төлеген кезде мәмiле паспортының "Банк деректемелерi" деген бөлiмiнде үшiншi тұлға-резидент емес банкiнiң деректемелерi көрсетiледi. Тиiсiнше мәмiле паспортында бұл банктiң қолы талап етiлмейдi. Банктiң осындай келiсiм-шарттар бойынша тауарларға ақы төлеу туралы хабарламаның орнына импортер үшiншi тұлға-резидент еместiң келiсiм-шартты төлеуiн растайтын құжаттарды (есепшоттан көшiрме, телекс және т.б.) кеден органына тапсырады.
      Импорттық келісім-шартқа ақы төлеуді резидент емес үшінші тұлғадан резидент алатын және басқа тұлғаның шотына есептеуді көздейтін кредиттің есебіне резидент емес үшінші тұлға жүргізсе, онда мәміле паспортының "Банк деректемелері" бөлімінде кредитті өтеу жүргізілетін уәкілетті банктің деректемелері көрсетіледі және "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде деректемелер және кредит шартының сомасы көрсетіледі. Мұндай жағдайларда резидент емес кредитті өтегенге дейін немесе борышты кешіргенге дейін мәміле паспорты жабылмайды.
      Импорттық келісім-шартқа ақы төлеу резидент еместің резидент алдындағы басқа мәміле паспорты бойынша берешек есебіне резидент емес үшінші тұлға жүргізсе, онда мәміле паспортының "Банк деректемелері" бөлімінде басқа мәміле паспорты ресімделген уәкілетті банктің деректемелері көрсетіледі және "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде басқа мәміле паспорты деректемелері және есептелетін берешек сомасы көрсетіледі.
      Мұндайда банк сұратуға құқылы, ал импортер банктің сұратуы бойынша үшінші тұлға-резидент еместен алынған кредит бойынша жүргізілген төлемдер мен аударымдар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.
      Ескерту: 71-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      71-1. Егер импорт келісім-шартына ақы төлеуді үшінші тұлғаның бірі жүзеге асыратын болса, онда мәміле паспортына қосымша парақтар ресімделмей-ақ "Үшінші тұлғаның деректемелері" бөлімі толтырылып, мәміле паспортын бес дана етіп (тараптарға бір-бірден - импортерге, импортердің банкіне, кеден органына, үшінші тұлғаға және үшінші тұлғаның банкіне) ресімдеуге рұқсат етіледі.
      Мұндай жағдайда импорт бойынша мәміле паспорты осы Нұқсаулықтың 71-тармағында көзделген тәртіппен үшінші тұлғаның қатысуымен ресімделуге ұсынылады. <*>
      Ескерту: 71-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      71-2. Экспорттық келісім-шартқа резидент үшінші тұлға ақы төлеу мынадай жағдайларда болуы ықтимал:
      1) экспортердің есебіне ұлттық валюта есептеу арқылы резидент үшінші тұлғаның резидент емеске кредит беруі;
      2) экспортердің үшінші тұлғаға - резидентке резидент емес әріптеске талап қою құқығын беруі;
      3) экспортердің резидент емес әріптеске және резидент емес әріптестің резидент үшінші тұлғаға талабын есептеу.
      Мәміле паспортын (мәміле паспортына қосымша парақты) осы Нұсқаулықтың 71 және 71-1-тармақтарында белгіленген тәртіппен экспортер ресімдейді.
      Мұндайда мәміле паспорты жабылмайды және резидент еместің үшінші тұлғаға ақша қайтаруын экспортер банк және үшінші тұлғаның банкі жүзеге асырады. Үшінші тұлғаның банкі экспортер банкке резидент еместің үшінші тұлғаға ақша қайтаруы туралы хабарлайды.
      Ескерту: 71-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      72. Есеп айырысу аккредитивтік нысанда болса не банктік кепілдік орындалған жағдайда уәкілетті банктің кеден органдарына хабарламасы осы Нұсқаулықтың 58-тармағында белгіленген тәртіппен және мерзімде нақты төлем жүзеге асырылған кезде жіберіледі.
      Егер орындаушы өзге банк болса, ол уәкілетті банкке есеп айырысудың аккредитивтік нысанда болуын не банктік кепілдіктің орындалуын көздейтін сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша төлемнің және/немесе ақша аударымының жүзеге асырылғанын растайтын төлем құжатының көшірмесін уәкілетті банкке жіберуге тиіс.<*>
      Ескерту: 72-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      72-1. Егер сыртқы сауда келісім-шартында экспортердің/импортердің тарапынан банктік кепілдік болуы көзделсе, онда мәміле паспортының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөліміне банктік кепілдіктің бар екендігі белгіленеді.
      Кепілдік шығарған банк сыртқы сауда келісім-шарты бойынша төлемді жүзеге асырған жағдайда, мұндай банк уәкілетті банкке резидент еместің пайдасына төлем жасағанын растайтын төлем құжатын бергеннен кейін ғана мәміле паспорты жабылады. <*>
      Ескерту: 72-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

      72-2. Экспорттық келісім-шартқа резидент емес үшінші тұлға ақы төлеу кезінде оны мәміле паспортында көрсету не мәміле паспортына қосымша парақ ресімдеу талап етілмейді. Егер бұл төлем құжатында тікелей көрсетілмесе, экспортер уәкілетті банкке резидент әріптестің келісім-шартқа ақы төлегенін резидент емес үшінші тұлға растаған құжатты ұсынады (келісім-шартқа өзгерістер мен толықтырулар, резидент емес әріптеспен хат жазысу және басқалар).
      Ескерту: 72-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      73. Төлем құралы ретiнде вексель пайдалануды көздейтiн сыртқы сауда мәмiлелерiн жүзеге асырған кезде кеден органдары мен уәкiлеттi банктер тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы орнын ауыстыру жүзеге асырылатын келiсiм-шартта вексельдi төлем құралы ретiнде пайдалануды көздейтiн төлем талаптарының болуын тексеруi қажет.
      Экспортер/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн, вексельдi пайдалану арқылы төлемдер жасайтын уәкiлеттi банк вексель мәтiнiн тексередi және вексельдiң банкке келiп түскен күнiнен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей вексельдiң Қазақстан Республикасының вексель заңдарына (мiндеттi деректемелердiң болуы, индоссамент қатарының үздiксiз болуы және басқалары) сәйкестiгi туралы кеден органына жазбаша хабар жiбередi.

      74. Төлем құралы ретiнде вексельдi пайдалану арқылы сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыратын экспортердiң мiндеттерiне вексель бойынша төлемнiң алынуын немесе оған құқықтардың үшiншi тұлғаға берiлуiн растайтын құжаттарды уәкiлеттi банкке және кеден органына дереу беру кiредi.
      Кеден органы және уәкiлеттi банк экспортерден-вексель ұстаушыдан мынадай құжаттарды алғанға дейiн мәмiле паспортын бақылауда ұстауға мiндеттi (экспортердiң вексельдi пайдалануына байланысты):
      1) төлем жасаушы немесе вексель бойынша мiндеттi басқа тұлға вексельдi өтеген кезде вексель бойынша төлем келiп түскен жағдайда - осы төлемдi растайтын құжаттар (акцептелген вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);
      2) экспортер вексельдi есепке алу кеңсесiне есепке алу үшiн ұсынған жағдайда - вексельдiң есепке алынғандығын растайтын құжаттар, яғни экспортерге дисконтты есептемей немесе оны қоспай вексель сомасын төлеу (есепке алу кеңсесiнiң пайдасына индоссамент жасалған вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);
      3) вексельдi төлем құралы ретiнде пайдаланған жағдайда - вексельге мүлiктiк құқықтар берiлген тұлғамен жасалған келiсiм-шарт, тиiстi жiберiлетiн жазбасы (индоссамент) бар осы вексельдiң көшiрмесi, осы операцияның өткiзiлген растайтын басқа да құжаттар (мәмiле паспорты, жүк кеден декларациясы және басқалары).
      Вексель бойынша төлем басқа банкке келiп түскен кезде экспортер-вексель ұстаушы осы банкке төлемдi уәкiлеттi банктегi өз есепшотына аударуды тапсыруы қажет.

      75. Вексель эмитентi импортердiң өзi болған жағдайда және импорт мәмiлесi жөнiндегi тауар вексель бойынша төлем мерзiмi басталғанға дейiн жеткізiлген жағдайда мәмiле паспорты осы вексельдi төлеуге ұсынғанға дейiн бақылануы тиiс, сонымен бiрге вексельдiң сомасы келiсiм-шарттың жалпы сомасынан аспауы тиiс. Есеп айырысудың вексельдiк түрi бар импорт келiсiм-шарттары бойынша вексель эмитентi үшiншi тұлға болған жағдайда мәмiле паспорты тауардың импортерге жеткiзiлген сәтiне дейiн жабылмайды.

      75-1. Экспортер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өз филиалдарының мекен-жайына кейін сату мақсатымен тауар жеткізген жағдайда тауарды түпкілікті сатып алушы белгісіз болған кезде мәміле паспорты мынадай ерекшеліктермен толтырылады:
      1) кеден органында мәміле паспортын ресімдеу үшін Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан экспортердің филиалына тауар сатуды жүзеге асыруға тапсырма не филиалдың тауар сату жөніндегі өкілеттігін растайтын өзге де құжат ұсынылады;
      2) "Шетелдік сатып алушының деректемелері" бөлімі толтырылмайды;
      3) "Келісім-шарттың деректемелері мен талаптары" бөлімінде "Нөмірі" және "Күні" бағандары толтырылмайды, келісім-шарт сомасы кеден органының келісімі бойынша, тауар экспортының болжамды көлемін және экспортталатын тауар бағасының есебін негізге ала отырып шамамен айқындалады;
      4) "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде экспортердің филиалының мекен-жайына тауар жеткізілетіні көрсетіледі;
      5) бөлшек сауда жүйесі арқылы халықтың тұтынуына арналған тауарды экспортердің филиалы сатқан жағдайда, "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде тиісті белгі қойылады, кеден органы мен уәкілетті банкке шетелде шот ашуға көшірмесі мәміле паспортының ажырамас бөлігі болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын ұсынады.
      Қазақстан Республикасында тауарды кедендік ресімдегеннен кейін 150 күн ішінде, бірақ экспорттық түсім түскеннен кешіктірмей, экспортер кеден органы мен уәкілетті банкке экспортталған тауарды сатуға келісім-шарт ұсынады. Халықтың тұтынуына арналған және бөлшек сауда жүйесі арқылы сатылатын экспортталған тауарларды сатуға келісім-шарт ұсынылмайды.
      Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан экспортердің филиалы арқылы сатылатын тауарлардың экспортына ақы төлеуге түсімді экспортер алуға тиіс және тауар экспорты күнінен бастап (Қазақстан Республикасында кедендік ресімдеу) 180 күн ішінде немесе капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясында өзге мерзім белгіленбесе, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жекелеген тауар экспорты күнінен бастап (Қазақстан Республикасында кедендік ресімдеу) 365 күн ішінде уәкілетті банктегі оның шотына толық көлемде есепке алынады, ал экспорттық түсім алу мүмкін болмаған жағдайда - бұрын экспортталған тауарды көрсетілген мерзімде қайтарады.
      Ескерту: 75-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      76. Резидент емес әрiптестiң талап ету құқығын/борышты аударуды басқа тұлға-резидентке берген кезде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты осы Нұсқаулықтың 6-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен жабылады. Осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 5) тармақшасында көзделген талап ету құқығын/борышты аударуды растайтын құжаттар, сондай-ақ экспортер/импортердiң борышты аударуға берген келiсiмi және осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 4) тармақшасында көзделген басқа құжаттар талап ету/борышты аудару кезiнде мәмiле паспортын жабуға негiздемелер болып табылады. Осы құжаттар бар болған кезде экспортердiң/импортердiң басқа тұлға-резиденттiң пайдасына резидент еместiң борышына төлем жасауы Қазақстан теңгесiмен өтеледi.

      76-1. Тауар экспортына ақы төлеу резидент экспортері (мәміле бойынша сауда делдалы) және жүк жіберушінің пайдасына аударым аккредитивін пайдалана отырып жүргізілетін болса, онда мәміле паспорты аударым аккредитиві бойынша аударатын банк ретінде экспортерге қызмет көрсететін уәкілетті банкте ресімделеді.
      Тауар экспортына ақы төлеуге түсім екі бенефициардың (экспортер мен жүк жіберуші) шоттарына түскен түсім сомалары келісім-шарттың және мәміле паспортының талаптарына сәйкес келсе, толық көлемде түскен болып есептеледі. Мұндайда, экспорттан түсім түскені туралы ақпаратта бірінші бенефициар - экспортер және екінші бенефициар - жүк жіберуші арасында соманы бөлгенге дейін банктің транзиттік шотына аккредитив бойынша түскен барлық сома көрсетіледі.
      Ескерту: 76-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      77. Экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, капитал қозғалысымен байланысты операцияларды лицензиялауды жүзеге асыру үшін мынадай жағдайларда тиісті шаралар қабылдауға міндетті: (РҚАО-ның сілтемесі: 2-бөлім қараңыз )
      1) Қазақстан Республикасының аумағында тауар экспорты күнінен бастап (тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жекелеген тауарлардың экспорты күнінен бастап 365 күнтізбелік күн) 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімде экспорт ақша түсімінің түспеуі;
      2) аванстық төлем жүзеге асырылған, оның ішінде вексель бойынша төлем жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімде импорт келісім-шарты бойынша Қазақстан Республикасының аумағында тауарды кедендік ресімдеуді жүзеге асырмау. <*>
      Ескерту: 77-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      77-1. Экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеуді жүзеге асыру үшін мынадай жағдайларда тиісті шаралар қабылдауға міндетті:
      1) экспорт ақша түсімі түскен, оның ішінде вексельді алу жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімде Қазақстан Республикасының аумағында тауардың кедендік ресімделуінің жүзеге асырылмауы;
      2) импорт келісім-шарты бойынша тауар импорт күнінен бастап 180 күнтізбелік күннен асатын мерзімде төлем жасалмауы. <*>
      Ескерту: 77-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

      78. Экспортер/импортер уәкiлеттi банкке осы Нұсқаулықтың 74-тармағында атап көрсетiлген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ капиталдың қозғалысымен байланысты операцияға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы және/немесе тiркеу куәлiгi ұсынылмаған жағдайда уәкiлеттi банк осы фактiлер туралы осы сыртқы сауда келiсiм-шарты бойынша мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органына хабарлауға мiндеттi.

      79. Ақпарат тасымалдаушыларды оларға жазылған ақпаратпен қоса (магнит дискiлердi, магнит таспаларды, компакт-дискiлердi, флоппи-дискiлердi, қағазға шығарылған ақпарат тасымалдаушыларын және т.б.) Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелген және Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге әкеткен кезде мәмiле паспорты ақпараттың өзiнiң және оның тасымалдаушысы құнының сомасына ресiмделедi.

      80. Лизинг (қаржылай жалға алу) шарттары бойынша мәмiле паспорты әкелiнетiн жабдықтың жүк кеден декларациясында мәлiмделген құнына ресiмделедi.

      81. Экспортер/импортер есеп айырысулар әлi де аяқталмаған келiсiм-шарт бойынша мәмiле паспортын жоғалтқан жағдайда мәмiле паспортының көшiрмесi осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде ресiмделедi. Осыған орай экспортердiң/импортердiң осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген құжаттарды ұсынуы талап етiлмейдi. Мәмiле паспортының көшiрмесi кеден органының құжаттарындағы және уәкiлеттi банктiң iсiндегi мәмiле паспорты түпнұсқаларының дәл көшiрмесi болуы тиiс. Мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу кезiнде кеден органы "Көшiрме" деген белгi қояды.
      Мәмiле паспортына қосымша парақтың көшiрмесi жоғалған жағдайда ол мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу сияқты ресiмделедi.

10. Банктердiң осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн
жауапкершiлiгi

      82. Осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн банктер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi. ( РҚАО-ның сілтемесі: 1 68-169-баптар ;  9-1-бөлім қараңыз )

      83. Банктердiң осы Нұсқаулықтың нормаларын жүйелi түрде бұзғаны үшiн валюталық бақылау органдары өз өкiлеттiктерi шегiнде санкциялар қолдануға құқылы.

11. Экспортерлер мен импортерлердiң
осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi

      84. Экспортер/импортер расталғаннан кейiнгi мәмiле паспортына түзету енгiзгенi немесе банктiң жауапты қызметкерiнiң қолын және/немесе банктiң мөрiн және кеден органының лауазымды адамының қолы мен оның мөрiн жалған жасағаны үшiн, мәмiле паспортында көрсетiлген тауарға сәйкес келмейтiн тауарды республикаға әкелгенi немесе одан тысқары жерлерге әкеткенi, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың талаптарын сақтамағаны үшiн Қазақстан Республикасының кеден, әкiмшiлiк және қылмыстық заңдарына сәйкес жауап бередi.

12. Экспортер, импортер қызметкерлердiң және валюталық
бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдарының
осы нұсқаулық талаптарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi

      85. Экспортерлердiң, импортерлердiң жауапты қызметкерлерi және валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қылмыстық, әкiмшiлiк және азаматтық-құқықтық жауап бередi.

      86. Валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары валюталық бақылау қызметiн орындаған кезде өздерiне белгiлi болған ақпаратты жария еткенi үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

      Қазақстан Республикасының
      Мемлекеттiк кiрiс министрi

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық Банкiнiң Төрағасы

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
1-қосымша           

"____"_______________ жылғы
11 (12,31,32) экспорт нөмірі бойынша мәміле паспорты

      Ескерту: 1 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26
желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

Экспортер банктің деректемелері:
Атауы_____________________________________________________________
Филиалы___________________________________________________________
Мекен-жайы _______________________________________________________
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі  (бұдан әрі - СТН) ________________
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы мемлекеттік жіктеушісінің коды
(бұдан әрі - КҰЖЖ)________________________________________________
Банк (банктің филиалы) коды ______________________________________

Экспортердің деректемелері:
Атауы ____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ________________________________________________________
Мекен-жайы _______________________________________________________
Банктік шот нөмірі _______________________________________________
СТН_______________________________________________________________
Салық органының мекен-жайы _______________________________________

Үшінші тұлғаның деректемелері:
Атауы ____________________________________________________________
КҰЖЖ коды  _______________________________________________________
Мекен-жайы _______________________________________________________
Банктік шотының нөмірі ___________________________________________
СТН_______________________________________________________________
Салық органының мекен-жайы _______________________________________

Шетелдік сатып алушының деректемелері:
Атауы_____________________________________________________________
Елі ______________________________________________________________
Мекен-жайы _______________________________________________________
Сатып алушы банктің деректемелері ________________________________

Келісім-шарттың деректемелері мен талаптары:

Нөмірі _____________________          Соңғы күні ________________
Күні _______________________          Төлем валютасы ____________
Келісім шарттың сомасы _____          Төлем валютасының коды_____
Тауар ______________________          Есеп айырысу нысаны _______
Келісім-шарт бойынша валюта  _____________
Келісім-шарт валютасының коды ____________
Валюталық ескертпе _______________________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы
Лицензияның нөмірі ____________  Күні _______ Мерзімі  ___________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі

Тіркеу куәлігінің нөмірі _____________     Күні  _________________

Уәкілетті тұлғалардың қолдары:
банктен               Экспортерден            кеден органынан
лауазымы              Лауазымы                лауазымы
аты-жөні              аты-жөні                аты-жөні
(қолы)                (қолы)                  (қолы)  
мөр орны              мөр орны                мөр орны
күні____________      күні____________        күні____________

үшінші тұлғадан       үшінші тұлғаның банкінен
лауазымы              Лауазымы
аты-жөні              аты-жөні
(қолы)                (қолы)
мөр орны              мөр орны
күні____________      күні____________

Банктің, Кеден органының ерекше белгілері
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________  ____200_жылғы 3_/   нөмірлі жекелеген тауарлардың
экспорты бойынша мәміле паспортына қосымша

             Экспортталатын тауарлардың тізімі
__________________________________________________________________
Реті бойынша| Тауардың атауы | Тауардың коды  |  Тізбе бойынша
   нөмірі   |                |                | тармақтың нөмірі
__________________________________________________________________
1
2
...
__________________________________________________________________

банктен               Экспортерден            кеден органынан
лауазымы              Лауазымы                лауазымы
аты-жөні              аты-жөні                аты-жөні
(қолы)                (қолы)                  (қолы)  
мөр орны              мөр орны                мөр орны
күні____________      күні____________        күні____________

Мәміле паспортын ресімдеу ережесі

      1. "Экспорт бойынша мәміле паспорты" -  мәміле паспортының төрт бөліктен тұратын, көлбеу сызықпен бөлінген күрделі коды көрсетіледі:
      1) бірінші бөлік екі араб санынан тұрады: олардың біріншісі "1" немесе "3", екіншісі "1" немесе "2" болуы мүмкін. Бірінші "1" саны осы экспорт жөніндегі мәміле паспортының тауарлар экспортынан валюта түсімінің түсуін валюталық бақылау үшін арналғанын білдіреді, немесе "3" - осы экспорт жөніндегі мәміле паспортының Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге сәйкес жекелеген тауарлар экспортынан валюта түсімінің түсуін валюталық бақылау үшін арналғанын білдіреді. Екінші "1" саны осы мәміле паспорты бойынша ең алдымен алдын ала төлем жасалатынын немесе "2" саны тауардың кедендік ресімделетінін білдіреді;
      2) екінші бөлім жүкті кедендік ресімдеуді реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кеден органының кодын құрайтын сегіз саннан тұрады;
      3) үшінші бөлігі ағымдағы жылдың соңғы үш саны көрсетілетін үш саннан тұрады;
      4) төртінші бөлік нүкте қойылған нөл сандарынан тұрады, нүктеден кейін осы экспорт бойынша мәміле паспортының журналға сәйкес реттік нөмірі қойылады (мысалы, 11/00000000/003/0.12 немесе 32/00000000/003/0.15).
      2. Кеден органы "экспорт бойынша мәміле паспорты" бағанында оның тиісті экспорт жөніндегі журналдағы "шығыс" бағанында тіркелген күнін көрсетеді (3-қосымша).
      3. "Экспортер банкінің деректемелері" тарауы мынадай тәртіппен толтырылады:
      1) "Атауы" бағанында оның атынан осы экспорт жөніндегі паспортқа қол қойылған банктің толық атауы көрсетіледі.
      2) "Филиалы" бағанында филиалдың толық атауы көрсетіледі, бұл жерде экспортердің бұдан әрі экспорт жөніндегі паспортта "шоттың нөмірі" бағанында көрсетілетін шоты жүргізіледі. Баған егер аталған шот банктің филиалында жүргізілген жағдайда ғана толтырылады.
      3) "Мекен-жайы" бағанында экспортердің шотын жүргізетін банктің (немесе егер экспортердің шоты банктің филиалында жүргізілсе, банктің филиалының) почталық толық мекен-жайы көрсетіледі.
      4) СТН бағанында Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес экспортердің банкіне (банктің филиалына) берілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
      5) "КҰЖЖ коды" бағанында мемлекеттік статистика органы берген экспортер банктің сегіз санды коды не "филиал" бағанында көрсетілген банк филиалының он екі санды коды көрсетіледі.
      4. "Экспортердің деректемелері" тарауы мынадай тәртіппен толтырылады:
      1) "Атауы" бағанында атынан осы мәміле паспортына қол қойған экспортердің ресми толық атауы көрсетіледі.
      2) "КҰЖЖ коды" бағанында мәміле паспортына қол қойған заңды тұлға экспортердің (филиалының) оған мемлекеттік статистика органы берген сегіз (он екі) санды коды көрсетіледі.
      3) "Мекен-жайы" бағанында экспорт жөніндегі мәміле паспортына қол қойған экспортердің почталық толық мекен-жайы көрсетіледі.
      4) "Банктік шот нөмірі" бағанында экспортердің мәміле паспортына қол қойған банктегі (филиалындағы) банктік шотының  нөмірі көрсетіледі, оған осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша экспорттық түсім түсуі тиіс.
      5) СТН бағанында Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес экспортерге берілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
      6) "Салық органының мекен-жайы" бағанында экспортердің тіркелген жері бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетіледі.
      5. "Үшінші тұлғаның деректемелері" тарауы резидент төлеушінің үшінші тұлғасының қатысуымен мәміле паспорты (мәміле паспортының қосымша парағы) ресімделген жағдайда "Экспортердің деректемелері" бағанына ұқсас етіп толтырылады.
      6. "Экспортердің деректемелері" тарауы мынадай тәртіппен толтырылады:
      1) "Атауы" бағанында негізінде осы экспорт жөніндегі мәміле паспорты жасалған келісім-шартта көрсетілген түрдегідей экспортталған тауардың шетелдік сатып алушының атауы көрсетіледі.
      2) "Елі" бағанында негізінде осы экспорт жөніндегі мәміле паспорты жасалған келісім-шартқа сәйкес сатып алушы орналасқан елдің атауы көрсетіледі.
      3) "Мекен-жайы" бағанында негізінде осы экспорт жөніндегі мәміле паспорты жасалған келісім-шартқа сәйкес шетелдік сатып алушының заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      4) "Сатып алушы банктің деректемелері" бағанында шетелдік сатып алушыға қызмет көрсететін шетелдік банктің мекен-жайы және деректемелері көрсетіледі.
      7. Осы бағанда көрсетілген мәліметтер ресімделген мәміле паспорттары бойынша шетелдік тараптың өзге банктік деректемелері арқылы ақша аудару кезінде төлемді бірегейлендіруден бас тарту үшін негіз болмайды.
      8. "Келісім-шарттың деректемелері мен талаптары" тарауы мынадай тәртіппен толтырылады:
      1) "Нөмірі" бағанында негізінде осы экспорт жөніндегі мәміле паспорты жасалған келісім-шарттың нөмірі көрсетіледі.
      2) "Күні" бағанында келісім-шартқа қол қойылған күн көрсетіледі.
      3) "Келісім-шарттың сомасы" бағанында осы келісім-шартқа сәйкес экспортқа жіберілетін тауардың жалпы құны көрсетіледі. Егер келісім-шарт бойынша шамамен берілген баға белгіленген тауарды жеткізу көзделген жағдайда, мәміле паспортында жеткізілімнің белгіленген көлемін шамамен берілген бағаға көбейту арқылы есептелген келісім-шарт сомасы әрі бір мезгілде мәміле паспортының "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлігінде бағалы шамамен берілгендігі және келісім-шарттың нақты сомасы мәміле паспортында көрсетілген сомадан асып кетуі не аз болуы екендігі көрсетіледі.
      4) "Тауар" бағанында:
      экспорт бойынша әдеттегі мәміле паспортында - келісім-шарт бойынша тауар атауы. Тауардың бірнеше атауы болған жағдайда, олар үтір арқылы не мәміле паспортын ресімдеу үшін көзделген тәртіпке сәйкес куәландырылған тауар тізбесін қоса есептеледі;
      жекелеген тауарлардың экспорты бойынша мәміле паспортында - "мәміле паспортына қосымшаға сәйкес" көрсетіледі.
      5) Жекелеген тауарлардың экспорты бойынша мәміле паспортының қосымшасында:
      "Тауар атауы" бағанында - келісім-шарт бойынша тауар атауы көрсетіледі;
      "Тауар коды" бағанында - Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды көрсетіледі;
      "Тізбе бойынша тармақ нөмірі" бағанында - Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жекелеген тауарлардың Тізбесінде тиісті тармақтың нөмірі көрсетіледі.
      6) "Келісім-шарт бойынша валюта" бағанында "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртібі туралы" кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның нұсқаулығы негізінде республиканың кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сай келісім-шарт сомасы белгіленген валюта атауы көрсетіледі.
      7) "Келісім-шарт валютасының коды" бағанында "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртібі туралы" кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның нұсқаулығы негізінде республиканың кеден органдары қолданатын валютаның цифрлік жіктеушісіне сай келісім-шарт бойынша валюта коды көрсетіледі.
      8) "Валюталық ескертпе" бағанында келісім-шарт бойынша валюта бағамының төлем валютасына есептеу тәсілі көрсетіледі ("Келісім-шарт валютасы" және "Төлем валютасы" сәйкес келмеген талабымен толтырылады).
      9) "Соңғы күні" бағанында экспорт бойынша осы мәміле паспорты негізінде жасалған келісім-шарт бойынша экспортердің шотына соңғы төлем түскен күні көрсетіледі. "Соңғы күнін" экспортер тауарды жөнелту келісім-шартының талаптары бойынша кедендік ресімдеудің болжамды күніне келісім-шарт талаптарына сәйкес тауарды экспортқа шығару күнінен есептелген экспорттық түсімнің түсу мерзімін қосу арқылы дербес есептейді. Егер Келісім-шартта оның қолданылу мерзімінің аяқталу күні тікелей көрсетілген жағдайда, осы бағанда келісім-шарттың қолданылу мерзімінен кеш болған күн көрсетілмейді.
      10) "Төлем валютасы" бағанында "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртібі туралы" кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның нұсқаулығы негізінде республиканың кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сай экспортқа шығарылатын тауардың төлемақысы жасалатын валюта атауы көрсетіледі.
      11) "Төлем валютасының коды" бағанында "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртібі туралы" кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның нұсқаулығы негізінде республиканың кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сай төлем валютасының коды көрсетіледі.
      12) "Есеп айырысу нысаны" бағанында келісім-шарт талаптарына сәйкес экспортқа шығарылатын тауар үшін қолданылатын есеп айырысу нысанының коды көрсетіледі (төменде келтірілген жіктеуге сай):
      Есеп айырысу нысаны                   Коды
      аванстық төлем
      (алдын ала ақы төлеу)                  00
      төлем мерзімін кейінге қалдыру         01
      аккредитив                             10
      инкассо                                20
      аудару                                 30
      басқалары                              40.
      Есеп айырысудың аралас нысаны қолданылуы мүмкін, онда бағанда үш және одан астам код қойылады.
      9. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" бөлімі экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясын алған кезде былайша толтырылады:
      1) "Нөмір" бағанында экспортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияның нөмірі көрсетіледі.
      2) "Күні" бағанында лицензияда көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі.
      3) "Мерзімі" бағанында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі лицензиясының қолданылу мерзімі көрсетіледі.
      10. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тiркеу куәлiгi" бөлiмi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес экспортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігін алған кезде былайша толтырылады:
      1) "Нөмір" бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің экспортерге берген тіркеу куәлігінің нөмірі көрсетіледі.
      2) "Күні" бағанында тіркеу куәлігінде көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген күні көрсетіледі.
      11. "Уәкiлеттi тұлғалардың қолдары" бөлiмi былайша толтырылады:
      1) Экспорт жөнiндегi мәміле паспортының үш данасына (лауазымы, аты-жөнi көрсетiле отырып) қол қойылады:
      - кеден  органы атынан - кеден органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде мәмiле паспортына қол қоюға және өзге де iс-әрекет жасауға уәкiлеттік берiлген лауазымды адам;
      - банк атынан - мәмiле паспортын ресiмдейтiн банктiң жауапты қызметкерi;
      - экспортер атынан - экспортер басшысы;
      - үшінші тұлға атынан - үшінші тұлғаның басшысы;
      Экспорт жөнiндегi мәміле паспортының барлық даналарына кеден органының, банктiң, экспортердің және қажетті жағдайда үшінші тұлғаның мөрлерi қойылады.
      12. "Банктiң, кеден органының ерекше белгiлерi" бөлiмiнде:
      Мәмiле паспортының бағанында көрсетiлмеген, бiрақ осы нұсқаулықта көзделген, немесе валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң жұмысын жеңiлдететiн мәлiметтер көрсетiледi.

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 2 қосымша          

      Ескерту: 2 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

Импорт жөніндегі
МӘМІЛЕ ПАСПОРТЫ
N 21, (22)  __________
___________________ ж.

БАНКТІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
Атауы_____________________________________________________________
Филиалы___________________________________________________________
Мекен-жайы________________________________________________________
Салық тіркеу нөмірі (СТН)_________________________________________
Банктің (банк филиалының) ОКПО коды_______________________________
ИМПОРТЕРДІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
Атауы_____________________________________________________________
ОКПО коды_________________________________________________________
Мекен-жайы________________________________________________________
Банктік есепшотының нөмірі________________________________________
Салық тіркеу нөмірі (СТН)_________________________________________
Салық органының мекен-жайы________________________________________
ҮШІНШІ ТҰЛҒАНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
Атауы_____________________________________________________________
ОКПО коды_________________________________________________________
Мекен-жайы________________________________________________________
Банктік есепшотының нөмірі________________________________________
Салық тіркеу нөмірі (СТН)_________________________________________
Салық органының мекен-жайы________________________________________
ШЕТЕЛДІК ӘРІПТЕСТІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
Атауы_____________________________________________________________
Ел________________________________________________________________
Мекен-жайы________________________________________________________
Шетелдік әріптестің банкінің деректері____________________________
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫ

Нөмірі ______________________________  Соңғы күн_________________
Күні ________________________________  Төлем валютасы____________
Контракт сомасы______________________  Төлем валютасының коды____
Тауар________________________________  Есеп айырысу нысаны_______
Келісім-шарт бойынша валюта__________
Келісім-шарт бойынша валюта коды_____
Валюталық ескертпе___________________ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ЛИЦЕНЗИЯСЫ

Лицензияның нөмірі ______________________   Күні _________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ТІРКЕУ КУӘЛІГІ

Тіркеу куәлігінің нөмірі _________________  Күні _________________
УӘКІЛЕТТІ АДАМДАРДЫҢ ҚОЛЫ:

Банктің атынан      Экспортердің атынан  Кеден органы  Үшінші тұлға
лауазымы __________ лауазымы __________  атынан        атынан
аты-жөні (қолы)____ аты-жөні (қолы)____  лауазымы ____ лауазымы____
М.о.                М.о.                 аты-жөні      аты-жөні
                                         (қолы)__      (қолы)______

күні ______________ күні ____________    М.о.                ______
                                         күні_______  М.о. күні____
Үшінші тұлғаның банкі атынан
лауазымы ___________
аты-жөні (қолы)_____
М.о.
күні _______________

БАНКТІҢ, КЕДЕН ОРГАНЫНЫҢ ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕРІ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Импорт жөніндегі мәміле паспортын ресімдеу
ЕРЕЖЕ

      "Импорт жөніндегі мәміле паспорты" бағанына - қисық сызықпен белгіленген төрт бөліктен тұратын мәміле паспортының күрделі коды көрсетіледі:
      бірінші бөлігі екі араб санынан тұрады, оның "2" деген бірінші саны осы импорт жөніндегі мәміле паспортының тауар импортынан келіп түскен валюта түсіміне валюталық бақылау жасауға арналған, ал "1" деген екінші саны мәміленің осы паспорты бойынша алдын ала төлем жасайтын орны немесе "2" - тауардың кедендік ресімделгенін білдіреді;
      екінші бөлігі жүк кедендік ресімдеуді реттейтін нормативтік құқықтық актілермен белгіленген кеден органының кодын құрайтын сегіз саннан тұрады;
      үшінші бөлігі үш саннан тұрады, оған ағымдағы жылдың соңғы үш саны қойылады;
      төртінші бөлігі нүктесі бар нольден тұрады, одан кейін журналға сәйкес осы импорт жөніндегі мәміле паспортының рет нөмірі қойылады (мысалы, 21/00000000/000/0.12).
      "Импорт жөніндегі мәміле паспорты" бағанының астына кеден органы импорт жөніндегі "шығыс" журналының бағанына оның тіркелу күнін көрсетеді (N 4 қосымша).
      "Банктің деректемелері" бөлімі мынадай түрде толтырылады.
      "Атауы" деген бағанға осы импорт жөніндегі мәміле паспортына қол қойған банктің атауы толық көрсетіледі.
      "Филиал" деген бағанға импортердің есепшоты жүргізілетін филиалдың толық аты көрсетіледі, бұдан әріде импорт жөніндегі мәміле паспортының "банктік есепшот нөмірі" бағанында көрсетіледі. Көрсетілген есепшот банк филиалында жүргізілген жағдайда ғана толтырылады.
      "Мекен-жайы" деген бағанға импортер шотын жүргізуші банктің (немесе импортердің есепшоты банк филиалында жүргізілсе, банк филиалының) толық почталық мекен-жайы көрсетіледі.
      "СТН" бағанында Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес банкке (банктің филиалына) берілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі. "ОКПО коды" деген бағанда мемлекеттік статистика органдары берген импортер банктің сегіз таңбалы коды не "филиал" деген бағанда көрсетілген банк филиалының он екі таңбалы коды көрсетіледі.
      "Импортердің деректемелері" бөлімі мынадай түрде толтырылады:
      "Атауы" деген бағанда мәміле паспортына қол қойған импортердің толық ресми атауы көрсетіледі.
      "ОКПО коды" деген бағанда импорт жөніндегі мәміле паспортына қол қойған импортердің мемлекеттік статистика органдары берген сегіз таңбалы коды көрсетіледі.
      "Мекен-жайы" деген бағанда импорт жөніндегі мәміле паспортына қол қойған импортердің толық почталық мекен-жайы көрсетіледі.
      "Банк есепшотының нөмірі" деген бағанда мәміле паспортына қол қойған импортердің осы мәміле паспортында көрсетілген келісім-шарт бойынша валюталық түсім түсуі тиіс валюталық есепшотының нөмірі көрсетіледі.
      СТН бағанында Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес импортерге берілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
      "Салық органының мекен-жайы" деген бағанда импортердің тіркелген жері бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетіледі.
      "Үшінші тұлғаның деректемелері" бөлімі "Импортердің деректемелері" бөлімі сияқты толтырылады:
      "Шетелдік әріптестің деректемелері" бөлімі мынадай түрде толтырылады:
      "Атауы" деген бағанда осы мәміле паспорты негізінде жасалған келісім-шартта көрсетілген түрде импортталатын тауарларды шетелдік сатып алушының атауы көрсетіледі.
      "Ел" деген бағанда осы мәміле паспорты негізінде жасалған келісім-шарттарға сәйкес сатушы тұратын елдің атауы көрсетіледі.
      "Мекен-жайы" деген бағанда осы импорт жөніндегі мәміле паспорты негізінде келісім-шарттың талаптарына сәйкес шет ел сатып алушысының заңды мекен-жайы көрсетіледі.
      "Шетелдік әріптестің банкінің деректемелері" деген бағанда шет елдік әріптеске қызмет көрсететін шетелдік банктің мекен-жайы мен деректемелері көрсетіледі. Бұл баған осы деректемелер келісім-шартта көрсетілген жағдайда толтырылады. Осы бағанда көрсетілетін мәліметтер шетелдік тараптың өзге банктік деректемелері арқылы ресімделген мәміле паспорты бойынша ақшалай қаражатты аударған кезде төлемді бірегейлендіруден бас тартуға негіз бола алмайды.
      "Келісім-шарттың деректемелері мен шарттары" бөлімі мынадай түрде толтырылады:
      "Нөмірі" деген бағанда осы импорт жөніндегі мәміле паспорты негізінде жасалған келісім-шарттың нөмірі көрсетіледі.
      "Күні" деген бағанда келісім-шартқа қол қойылған күні көрсетіледі.
      "Келісім-шарт сомасы" деген бағанда осы келісім-шартқа сәйкес импортталатын тауарлардың жалпы құны көрсетіледі. Егер келісім-шарт бойынша бағдарлы бағасы белгіленген тауарды жеткізу көзделсе, онда мәміле паспортында белгіленген жеткізілім көлемін бағдарлы бағасына көбейту арқылы есептелген келісім-шарт сомасы, сонымен бірге "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде бағдарлы бағалар мен келісім-шарттың нақты сомасы мәміле паспортында көрсетілген сомадан асып кетуі не кем болуы мүмкін екендігі көрсетіледі.
      "Тауар" деген бағанда келісім-шарт бойынша тауардың аты көрсетіледі.
      Тауардың бірнеше атауы атап көрсетілгенде оларды үтір арқылы бөліп, не мәміле паспортын рәсімдеу үшін көзделген тәртіпке сәйкес тауарға тізбесімен қоса көрсету керек.
      "Келісім-шарт бойынша валюта" деген бағанда кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның "Кедендік жүк декларациясын толтыру тәртібі туралы" нұсқаулығы негізінде республикалық кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт сомасы белгіленген валюта атауы көрсетіледі.
      "Келісім-шарт бойынша валюта коды" деген бағанда кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның "Кедендік жүк декларациясын толтыру тәртібі туралы" нұсқаулығы негізінде республикалық кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес келісім-шарт бойынша валюта коды көрсетіледі.
      "Валюталық ескертпе" деген бағанда келісім-шарт бойынша валюта төлеміне валюта бағамын есептеу тәсілі көрсетіледі ("Келісім-шарт бойынша валюта" мен "Төлем валютасы" сәйкес келмегенде ғана толтырылады).
      "Соңғы күн" деген бағанда осы импорт бойынша мәміле паспорты негізінде жасалған келісім-шарт бойынша соңғы төлем импортердің валюта есепшотына келіп түскен есеп айырысу күні көрсетіледі. "Соңғы күнді" импортер келісім-шарт шарттары бойынша тауарды тиеудің рұқсат етілген болжанған соңғы кедендік ресімдеу күніне келісім-шарт талабына сәйкес тауар импортының күніне есептелген импорт түсімінің келіп түскен күнін қосу арқылы өз бетінше есептейді. Егер келісім-шартта оның қолданылу мерзімінің аяқталу күні тікелей көрсетілсе, онда бұл бағанда келісім-шарттың қолданылу мерзімінен ұзақтау мерзім көрсетілуі мүмкін.
      "Төлем валютасы" деген бағанда кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның "Кедендік жүк декларациясын толтыру тәртібі туралы" нұсқаулығы негізінде республикалық кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес импортталатын тауардың төлемі жасалатын валютаның аты көрсетіледі.
      "Төлем валютасының коды" деген бағанда кеден ісінің мәселелері жөніндегі уәкілетті органның "Кедендік жүк декларациясын толтыру тәртібі туралы" нұсқаулығы негізінде
республикалық кеден органдары қолданатын валюталар жіктеушісіне сәйкес төлем валютасының коды көрсетіледі.
      "Есеп айырысу нысаны" деген бағанда келісім-шарттағы талаптарға сәйкес (төменде келтірілген жіктеушіге сай) импортталатын тауар үшін қолданылатын есеп айырысу нысанының коды көрсетіледі:
      Есеп айырысу нысаны     Коды
      Аванстық төлем
      (алдын ала төлеу)       00
      аккредетив              10
      инкассо                 20
      аударым                 30
      басқалары               40
      Есеп айырысудың аралас нысаны қолданылуы мүмкін, онда бағанға екі код жазылады.
      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" бөлімі импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензияларын алған кезде мынадай түрде толтырылады:
      "Нөмірі" бағанына импортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияның нөмірі көрсетіледі.
      "Күні" бағанына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензияда көрсетілген, берген күні көрсетіледі.
      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігі" бөлімі импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тіркеу куәлігін алған кезде мынадай түрде толтырылады:
      "Нөмірі" бағанына импортерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген тіркеу куәлігінің нөмірі көрсетіледі.
      "Күні" бағанына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу куәлігінде көрсетілген берілген күні көрсетіледі.
      "Уәкілетті адамдардың қолдары" бөлімі мынадай түрде толтырылады:
      Импорт жөніндегі мәміле паспортының үш данасына (лауазымы, аты-жөні көрсетіліп) мыналар қол қояды:
      кеден органының атынан - кеден органының атынан мәміле паспортына қол қоюға және валюталық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі өзге де іс-қимылды жүзеге асыруға уәкілетті лауазымды адам;
      банктің атынан - мәміле паспортын ресімдеуді жүзеге асыратын банктің жауапты қызметкері;
      импортердің атынан - импортердің басшысы;
      үшінші тұлғаның атынан - үшінші тұлғаның басшысы.
      Импорт бойынша мәміле паспортының үш данасы кеден органының, банктің, импортердің мөрлерімен бекітіледі.
      Үшінші тұлға болған жағдайда осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес импорт жөніндегі мәміле паспортына бес данада қосымша парақ ресімделеді және (лауазымы, аты-жөні көрсетіліп) мыналар қосымша қол қояды:
      үшінші тұлғаның атынан - үшінші тұлғаның басшысы;
      үшінші тұлғаның банкі атынан - банктің жауапты қызметкері.
      Импорт жөніндегі мәміле паспортына бес данадағы қосымша парақ кеден органының, импортер банктің, импортердің, үшінші тұлғаның және үшінші тұлғаның банкінің мөрлерімен бекітіледі.
      "Банктің, кеден органының ерекше белгілері" бөлімінде
      Мәміле паспортының бағандарында көрсетілмеген, бірақ осы Нұсқаулықта көзделген немесе валюталық бақылау органдарының және агенттерінің жұмысын жеңілдететін мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 3 қосымша          

      Ескерту: 3 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ"_________________________________________
(банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)
20__жылғы экспорт жөнiндегi валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу
ЖУРНАЛЫ

Басталуы _________________(көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)
Аяқталуы _________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)
Бланк
1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi
2. Құжаттың атауы
3. Номерi және күнi
   Келіп түскендері
4. түскен күнi
5. Корреспондент
   Жіберілгендері
6. Жiберiлген күнi
7. Корреспондент
8. Құжатты алған адамның қолы
     Валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi.
      Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

      Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
3-1 қосымша          

      Ескерту: 3-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

Кеден органының экспорт жөнiндегi
мәміле паспортын тіркеу журналы
(______________________________)
кеден органының атауы, коды

__________________________________________________________________
NN | Мәміле паспортын |   Экспортердің    |   Экспорт бойынша
    |   ресімдеу күні  |  атауы/аты-жөні   |    келісім-шарт
    |                  |                   |    деректемелері
__________________________________________________________________
  1           2                  3                    4
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Ескерту: 1-бағанда саннан кейін нүктемен ноль көрсетілетін
мәміле паспортының күрделі нөмірінің төрттен бір бөлігіне сәйкес
келетін мәні көрсетіледі

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 4 қосымша          

      Ескерту: 4 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ"__________________________________________
(банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)
20__жылғы импорт жөнiндегi валюта бақылауының  келіп түскен және
жіберілген құжаттарын есепке алу
ЖУРНАЛЫ

Басталуы _________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)
Аяқталуы ________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi)
Бланк
1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi
2. Құжаттың атауы
3. Номерi және күнi
   Келіп түскендері
4. Түскен күнi
5. Корреспондент
   Жіберілгендері
6. Жiберiлген күнi
7. Корреспондент
8. Құжатты алған адамның қолы
     Импорт жөнiндегi валюта бақылауының келіп түскен және жіберілген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi. Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
4-1 қосымша          

      Ескерту: 4-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

Кеден органының импорт жөнiндегi
мәміле паспортын тіркеу журналы
(_____________________________)
кеден органының атауы, коды

__________________________________________________________________
NN | Мәміле паспортын |   Экспортердің    |    Импорт бойынша
    |   ресімдеу күні  |  атауы/аты-жөні   |    келісім-шарт
    |                  |                   |    деректемелері
__________________________________________________________________
  1           2                  3                    4
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Ескерту: 1-бағанда саннан кейін нүктемен ноль көрсетілетін
мәміле паспортының күрделі нөмірінің төрттен бір бөлігіне сәйкес
келетін мәні көрсетіледі

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 5 қосымша         

      Ескерту: 5 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

200__ жылғы ________ айы үшін экспорт мәмілелері
бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат

--------------------------------------------------------------------
Уәкілетті!  Мәміле  ! Мәміле  !Экспор.|Экспортердің!Жүк кеден!ЖКД-ын
банктің  !паспорты. !паспортын! тердің!ОКПО коды/  !деклара. !ресім.
ОКПО коды!ның (МП)N !ресімдеу !атауы  !СТН         !циясының !деу кү
         !          !  күні   !       !            !N (ЖКД)  !ні(та.
         !          !         !       !            !         !уардың
         !          !         !       !            !         !жібер.
         !          !         !       !            !         !ілген
         !          !         !       !            !         !күні)
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Валюта бағамы!Жіберіл.!Қайтарыл!Валюта коды!Шетелдік әріптес!Ескерту
             !  ген   !ған     !           !                !
             ! тауар  !тауар   !           !                !
             ! құны   !құны    !           !                !
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
5-1 қосымша          

      Ескерту: 5-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы __________ айы үшін экспорт мәмiлелері
бойынша тауарлардың (жекелеген тауарлардың) нақты
қозғалысы туралы ақпарат

__________________________________________________________________
Уәкі.|Мә. |Мә. |Экс.|КҰЖЖ |Жүк |Жүк |Жө. |Қай.|Ва.|Ва.|Та.|Ше. |Ес.
летті|міле|міле|пор.|коды/|ке. |ке. |нел.|та. |лю.|лю.|уар|тел.|кер.
банк.|пас.|пас.|тер.|Экс. |ден |ден |тіл.|рыл.|та |та |ко.|дік |ту
тің  |пор.|пор.|дің |пор. |дек.|дек.|ген |ған |ба.|ко.|ды |әр. |
КҰЖЖ |ты. |тын |ата.|тер. |ла. |ла. |та. |та. |ға.|ды |   |іп. |
коды |ның |ре. |уы  |дің  |ра. |ра. |уар.|уар.|мы |   |   |тес |
     |нө. |сім.|    |СТН  |ция.|ция.|дың |дың |   |   |   |    |
     |мірі|деу |    |     |сы. |сын |құны|құны|   |   |   |    |
     |    |күні|    |     |ның |ре. |    |    |   |   |   |    |
     |    |    |    |     |нө. |сім.|    |    |   |   |   |    |
     |    |    |    |     |мірі|деу |    |    |   |   |   |    |
     |    |    |    |     |    |күні|    |    |   |   |   |    |
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 6 қосымша       

      Ескерту: 6 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

200__ жылғы ________ айы үшін импорт мәмілелері бойынша
тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат

--------------------------------------------------------------------
Уәкілетті! Мәміле  ! Мәміле  !Импортер.!Импортер.!Жүк кеден!ЖКД-ын
банктің !паспорты.!паспортын!дің атауы!дің ОКПО !деклара. !ресім.
ОКПО коды!ның(МП)N !ресімдеу !         !коды/СТН !циясының !деу кү.
         !         !  күні   !         !         !N (ЖКД)  !ні (та.
         !         !         !         !         !         !уардың
         !         !         !         !         !         !жібер.
         !         !         !         !         !         !ілген
         !         !         !         !         !         !күні)
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Валюта бағамы!Түскен!Қайтарыл.!Валюта коды!Шетелдік әріптес!Ескерту
             !тауар !ған      !           !                !
             !құны  !тауар    !           !                !
             !      !құны     !           !                !
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 7 қосымша       

      Ескерту: 7 қосымша 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

Экспорт түсімінің уақтылы түсуін қамтамасыз
етпеген экспортерлер жөніндегі ақпарат
200__ жылғы ____________ айы үшін

____________________________________________________________________
N !            экспортер          !Мәміле   !Тиел.!Валю.!Жасалған
р/с!                               !паспорты !ген  !та   !валюта
   !_______________________________!_________!жүк. !коды !төлем.
   !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП-   !тің  !     !дердің
   !дасты.!     !коды!мекен-!көрсе.!N !ын    !жал. !     !Жалпы
   !рудың !     !    !жайы  !тетін !  !ресім.!пы   !     !сомасы
   !құқық.!     !    !      !банк  !  !деу   !сома.!     !
   !тық   !     !    !      !      !  !күні  !сы   !     ! 
   !ныса. !     !    !      !      !  !      !     !     !     
   !ны    !     !    !      !      !  !      !     !     !    
___!______!_____!____!______!______!__!______!_____!_____!_________
___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
____________________________________________________
Төлем  !     ҚРҰБ лицензиясы            !Валюта     !Ескер.!
валюта.!                                !түсімі     !ту    !
сының  !________________________________!белгіленген!      !
коды   !Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде   !      !
       !зия   !ген   !сомасы  !мелерді  !түспеген   !      !
       !N     !күні  !        !орындау. !операция   !      !
       !      !      !        !дың ең   !бойынша    !      !
       !      !      !        ! соңғы   !жалпы      !      !
       !      !      !        !мерзімі  !сома       !      !
______ !______!______!________!_________!___________!______!
___________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2001 жылғы 5 қыркүйектегі    
N 343 қаулысымен және      
Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік кіріс министрінің  
2001 жылғы 10 қазандағы    
N 1409 бұйрығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 8 қосымша       

      Ескерту: 8 қосымша 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

Импортталатын тауардың уақтылы түсуін қамтамасыз
етпеген импортерлар жөніндегі ақпарат
200__ жылғы ____________ айы үшін

____________________________________________________________________
N !           импортер            !Мәміле   !Жасал.!Валю.!Тиелген
р/с!                               !паспорты !ған   !та   !жүктің
   !_______________________________!_________!жүк.  !коды !жалпы
   !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП-   !тің   !     !сомасы
   !дасты.!     !коды!мекен-!көрсе.!N !ын    !жал.  !     !
   !рудың !     !    !жайы  !тетін !  !ресім.!пы    !     !
   !құқық.!     !    !      !банк  !  !деу   !сома. !     !
   !тық   !     !    !      !      !  !күні  !сы    !     !
   !ныса. !     !    !      !      !  !      !      !     !
   !ны    !     !    !      !      !  !      !      !     !
___!______!_____!____!______!______!__!______!______!_____!_________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
__________________________________________________________
Валюта!       ҚРҰБ лицензиясы          !Валюта     !Ескер.!
коды  !                                !түсімі     !ту    !
      ! _______________________________!белгіленген!      !
      !Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде   !      !
      !зия   !ген   !сомасы  !мелерді  !түспеген   !      !
      ! N    !күні  !        !орындау. !операция   !      !
      !      !      !        !дың ең   !бойынша    !      !
      !      !      !        !соңғы    !жалпы      !      !
      !      !      !        !мерзімі  !сома       !      !
______!______!______!________!_________!___________!______!
__________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы    

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 9 қосымша           

200___ жылғы _________ айындағы
экспорт-импорт валюта бақылауының
нәтижелерi туралы ақпарат

                                                 мың АҚШ долл.
____________________________________________________________________
                 Көрсеткiштер                   !Жол.!Экспорт!Импорт
                                                !дар.!       !
                                                !дың !       !
                                                !коды!       !
________________________________________________!____!_______!______
Түскен ақшаның және есептi кезеңде алынған         1
банктердiң хабарламасы бойынша ақшаны
пайдаланудың жалпы сомасы
Есептi кезеңдегi жүк кеден декларациясының жалпы   2
сомаға ресiмделгенi
1. Есептi кезеңдегi ресiмделген жүк кеден
декларациясының мәмiле паспорты бойынша
жалпы сомасы,                                      3
   оның iшiнде:
Есептi кезеңдегi тиеп жiберiлген тауар бойынша
нақты түскен түсiм/есептi кезеңде төленген
келiсiм-шарт бойынша алынған тауар                 3.1.
Есептi кезеңде ресiмделген тауар үшiн өткен
кезеңдегi түскен түсiм/ аванспен төленгенi         3.2.
Есептi кезеңде ресiмделген тауар үшiн түсiмнiң
алдағы кезеңдерде түсетiнi/төленетiнi              3.3.
Есептi кезеңде ресiмделген тауарлар бойынша
қайтарылған төлемдер                               3.4.
Есептi кезеңде ресiмделiп қайтарылған тауарлардың
жалпы сомасы                                       3.5.
Өткен кезеңдерде ресiмделiп қайтарылған
тауарлардың жалпы сомасы                           4
____________________________________________________________________
Кеден органының атауы
басшының қолы және мөрі 

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі  
N 343 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 10 қосымша        

      Ескерту: 10 қосымша өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы ________айы үшiн
балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі
экспорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты
қозғалысы туралы ақпарат

____________________________________________________________________
N!Экспортер!Келісім-!Тауардың!Жіберілген!Қайта.!Импор.!Валю.!Ескер.
N!         ! шарт   !жіберіл.!тауардың  !рылған!тер   !та   !ту
!         !        !ген күні!құны      !тауар.!      !коды !
!         !        !        !          !дың   !      !     !
!         !        !        !          !құны  !      !     !
_!_________!________!________!__________!______!______!_____!_______
1
____________________________________________________________________
2
____________________________________________________________________
3
____________________________________________________________________

Кеден органының атауы
басшының қолы және мөрі    

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі  
N 343 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 11 қосымша      

      Ескерту: 11 қосымша өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы ________айы үшiн
балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі
импорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты
қозғалысы туралы ақпарат

____________________________________________________________________
N!Импортер !Келісім-!Тауардың!Келіп түс.!Қайта.!Экспор!Валю.!Ескер.
N!         ! шарт   !келіп   !кен тауар.!рылған!тер   !та   !ту
!         !        !түскен  !дың құны  !тауар.!      !коды !
!         !        !күні    !          !дың   !      !     !
!         !        !        !          !құны  !      !     !
_!_________!________!________!__________!______!______!_____!_______
1
____________________________________________________________________
2
____________________________________________________________________
3
____________________________________________________________________

Кеден органының атауы
басшының қолы және мөрі

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
12 қосымша          

      Ескерту: 12 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы __________ айы үшін экспорт
мәмiлелерi бойынша  түсiмнiң келiп түсуi
туралы хабарлама

__________________________________________________________________
N|Экспортер |РНН|Үшінші|Келісім-шарт| Мәмiле |Импортер| Экспорт
|          |   |тұлға |            |паспорты|        |түсімінің
|          |   |      |            |        |        |  түскен/
|          |   |      |            |        |        |қайтарылған
|          |   |      |            |        |        |   күні
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Экспорттық түсімнің |   Аванс төлемін    |Төлем|Келі.|Қайта |ес.
      сомасы        |   қайтару сомасы   |валю.|сім- |санау |керту
____________________|____________________|тасы |шарт |бағамы|
Төлем  |Келісім-шарт|Төлем  |Келісім-шарт|коды |валю.|      |
валюта.|валютасымен |валюта.|валютасымен |     |тасы |      |
сымен  |            |сымен  |            |     |коды |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Ескерту: қайта санау бағамы төлем валютасы мен келісім-шарт
валютасы сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі. Мұндайда "ескерту"
бағанында қайта санау үшін қолданылатын бағам көрсетіледі
(рыноктық бағам не келісім-шарт бойынша бағам).

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
13 қосымша          

      Ескерту: 13 қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы __________ айы үшін импорт мәмiлелері
бойынша жасалған төлемдер туралы хабарлама

__________________________________________________________________
N|Импортер |РНН|Үшінші|Келісім-шарт| Мәмiле |Экспортер|Төлем күні
|         |   |тұлға |            |паспорты|         |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
  Төленген импорт   |   Аванс төлемін    |Төлем|Келі.|Қайта |ес.
      сомасы        |   қайтару сомасы   |валю.|сім- |санау |керту
____________________|____________________|тасы |шарт |бағамы|
Төлем  |Келісім-шарт|Төлем  |Келісім-шарт|коды |валю.|      |
валюта.|валютасымен |валюта.|валютасымен |     |тасы |      |
сымен  |            |сымен  |            |     |коды |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Ескерту: қайта санау бағамы төлем валютасы мен келісім-шарт
валютасы сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі. Мұндайда "ескерту"
бағанында қайта санау үшін қолданылатын бағам көрсетіледі
(рыноктық бағам не келісім-шарт бойынша бағам).    

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 5 қыркүйектегі N 343
қаулысымен бекітілген    
Қазақстан Республикасында  
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 14 қосымша         

     Ескерту: 14 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ж. _____________ экспорт-импорт
валюта бақылауының нәтижелері туралы ақпарат

                                               мың АҚШ доллары
____________________________________________________________________
Көрсеткіштер               Жол       Экспорт          Импорт
                            коды
                       ____________________________________________
                                   Барлығы  Оның    Барлығы Оның
                                            ішінде          ішінде
                                            теңгемен        теңгемен
                                            төлемдер        төлемдер
____________________________________________________________________
септі кезеңде ресімделген
мәміле паспортының саны
(дана)                         01 

Есепті кезеңде ресімделген
мәміле паспортының жалпы
сомасы                         02   
Есепті кезеңнің аяғына         03
мәміле паспорттары бойынша
резидент еместің резидент
алдындағы берешегінің
жалпы сомасы

Есепті кезеңнің аяғына         04
мәміле паспорттары бойынша
резиденттің резидент
еместің алдындағы берешегінің
жалпы сомасы

Есепті кезеңде резиденттің     05
нақты алынған/төленген
төлемдері                 
1) аванстық төлемдер
  (алдын ала төлеу)            06
  оның ішінде:             
есепті кезеңнің аяғына
дейін таурларды жеткізу
жүзеге асырылмаған
аванстық төлемдер              07   
2) тауарларды тиегеннен
кейінгі төлемдер,              08
оның ішінде:    
өткен есепті кезеңдерде
тауар жеткізіліміне қарай      09
жасалған төлемдер
ағымдағы есепті кезеңде
тауар жеткізіліміне қарай      10
жасалған төлемдер
3) бұрын аударылған ақшаны
қайтару                        11   
4) өзге түсімдер               12   
Есепті кезеңде есептің         13
құжаттамалық нысандары
бойынша резиденттің нақты
алынған/төленген төлемдері

Есепті кезеңнің аяғына         14
мәміле паспорттары бойынша
резидент еместің резидент
алдындағы мерзімі өткен
берешек сомасы
____________________________________________________________________

Банктің атауы

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
14-1 қосымша         

      Ескерту: 14-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

200__ жылғы __________ айы үшін
Жекелеген тауарлардың экспорты бойынша экспорттық
валюталық бақылау нәтижелері туралы ақпарат

      Банк атауы
                                                  мың АҚШ доллары
___________________________________________________________________
               Көрсеткіштері             | Жол |   Экспорт
                                         | коды|___________________
                                         |     | Барлығы |  Оның
                                         |     |         | ішінде
                                         |     |         |теңгемен
                                         |     |         |төлемдер
___________________________________________________________________
Есепті кезеңде ресімделген мәміле
паспорттарының саны (данасы)               01
Есепті кезеңде ресімделген мәміле
паспорттарының жалпы сомасы                02
Есепті кезеңнің аяғына мәміле
паспорттары бойынша резидент еместің
резидент алдындағы берешегінің
жалпы сомасы                               03
Есепті кезеңнің аяғына мәміле
паспорттары бойынша резиденттің
резидент еместің алдындағы
берешегінің жалпы сомасы                   04
Есепті кезеңде резиденттің
нақты алынған төлемдері                    05
1) аванстық төлемдер (алдын ал төлем)      06
олардың ішінде:
Есепті кезеңнің аяғына тауарлар
жеткізілмеген аванстық төлемдер            07
2) тауарды тиегеннен кейінгі төлемдер,     08
олардың ішінде:
өткен есепті кезеңде тауарды
жеткізуге қарсы төлемдер                   09
Ағымдағы есепті кезеңде тауарды
жеткізуге қарсы төлемдер                   10
3) бұрын аударылған ақшаны қайтару         11
4) өзге түсімдер                           12
Есепті кезеңде есептің құжаттамалық
нысандары бойынша резиденттің нақты
алынған төлемдері                          13
Есепті кезеңнің аяғына мәміле
паспорттары бойынша резидент еместің
резидент алдындағы мерзімі
өткен берешек сомасы                       14
________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен және   
Қазақстан Республикасы   
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы  
N 1409 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 15 қосымша      

     Ескерту: 15 қосымша жаңа редакцияда жазылды, 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

200__ жылғы ________ жағдай бойынша N 00000000/0000/___
экспорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы

                 1-бөлік. Бірегейлендіру мәліметтері
___________________________________________________________________
Ұйымдық-құқықтық|атауы|  КҰЖЖ  |Аймақ|  Заңды   |Банктік|  Кеден
     нысаны     |     |коды/СТН|коды |мекен-жайы|  шот  |органының
                |     |        |     |          |нөмірі |   коды
___________________________________________________________________

                   1.1. Экспортер туралы мәліметтер    

--------------------------------------------------------------------
Ұйымдастыру-   !атауы!ОКПО коды/СТН!заңды мекен-жайы!банктік !кеден
құқықтық нысаны!     !             !                !есепшот !орган.
               !     !             !                !        !ының
               !     !             !                !        !коды 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

                 2-бөлік. Жеке карточка бойынша мәміле
                            туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------
                   2.1. Келісім-шарт туралы мәліметтер  
--------------------------------------------------------------------
Мәміле паспортының (МП)!  
  деректемелері МП-на  !                   Келісім-шарт
     қосымша парақ     !
--------------------------------------------------------------------
МП N!  МП-на  !МП/МП-на!Келі. !Келі.!Келіс. !Келі.!Төлем!Соңғы!МП-на
    ! қосымша !ҚП ре.  !сім-  !сім- !ім-шарт!сім- !валю.! күн !ҚП-қа
    !  парақ  !сімдел. !шарт N!шарт !бойынша!шарт.!тасы !     !басқа
    !(МП-на   !ген күн !      !жасал!валюта !тың  !     !     !да өз
    !   ҚП)   !        !      !ған  !коды   !сома.!     !     !геріс
    !         !        !      !күн  !       !сы   !     !     !тер

--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
                Шетелдік әріптес     !          Үшінші тұлға
--------------------------------------------------------------------
Атауы! Шыққан елі !шетелдік әріптес  !атауы!шыққан елі!үшінші тұлға
     !            !банктің атауы     !     !          !  банкінің
     !            !                  !     !          !    атауы
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

         2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды
             жасауға берілген рұқсаттар туралы мәліметтер
--------------------------------------------------------------------
             ҚРҰБ-нің лицензиясы          !      Тіркеу куәлігі
--------------------------------------------------------------------
Лицензияның! Берілген !Лицензия! Міндетте.!куәліктің N ! куәліктің
     N     !   күні   ! сомасы !  мелерді !            !  сомасы
           !          !        !орындаудың!            !
           !          !        !шекті мер.!            !
           !          !        !зімі      !            !
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
              3-бөлік. Жеке карточка бойынша жүргізілген
                   операциялар туралы мәліметтер
--------------------------------------------------------------------
         3.1. Келісім-шарт бойынша операциялар туралы мәліметтер
--------------------------------------------------------------------
              Тауар жеткізу                       Төлемдер
--------------------------------------------------------------------
Тауардың жіберілген/!Жіберілген!Қайтарылған!Төлем! Экспорт !Қайтарыл
  қайтарылған күні  ! тауардың ! тауардың  !күні !түсімінің!  ған
                    !   құны   !   құны    !     ! сомасы  !аванстық
                    !          !           !     !         !  төлем
                    !          !           !     !         ! сомасы
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы
------------------------------
------------------------------
Экспорт түсімінен  ! Ескерту
белгіленген мерзімде!
   түспеген сома    !
------------------------------
------------------------------

4-бөлік. Экспорт бойынша мәміле
паспортының жабылған күні     ______/_______/_______ ж.    

     Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен және   
Қазақстан Республикасы   
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы  
N 1409 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 16 қосымша      

      Ескерту: 16 қосымша жаңа редакцияда жазылды, 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .    

20__ жылғы ________ жағдай бойынша N 00000000/0000/___
импорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы

           1-бөлік. Бірегейлендіру мәліметтері
___________________________________________________________________
Ұйымдық-құқықтық|Aтауы|  КҰЖЖ  |Аймақ|  Заңды   |Банктік|  Кеден
     нысаны     |     |коды/СТН|коды |мекен-жайы|  шот  |органының
                |     |        |     |          |нөмірі |   коды
___________________________________________________________________

               2-бөлік. Жеке карточка бойынша мәміле
                        туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------
                   2.1. Келісім-шарт туралы мәліметтер  

--------------------------------------------------------------------
Мәміле паспортының (МП)!  
  деректемелері МП-на  !                   Келісім-шарт
     қосымша парақ     !
--------------------------------------------------------------------
МП N!  МП-на  !МП/МП-на!Келі. !Келі. !Келіс.!Келі.!Төлем!Соңғы!МП-на
    ! қосымша !ҚП ре.  !сім-  !сім-  !ім-шар!сім- !валю.! күн !ҚП-қа
    !  парақ  !сімдел. !шарт N!шарт  !ттың  !шарт.!тасы !     !басқа
    !(МП-на   !ген күн !      !жасал.!валюта!тың  !     !     !да өз
    !   ҚП)   !        !      !ған   !коды  !сома.!     !     !геріс
    !         !        !      !күн   !      !сы   !     !     !тер

--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
                Шетелдік әріптес     !          Үшінші тұлға
--------------------------------------------------------------------
Атауы! Шыққан елі !шетелдік әріптес  !атауы!шыққан елі!үшінші тұлға
     !            !банктің атауы     !     !          !  банкінің
     !            !                  !     !          !    атауы
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

         2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды
             жасауға берілген рұқсаттар туралы мәліметтер
--------------------------------------------------------------------
             ҚРҰБ-нің лицензиясы          !      Тіркеу куәлігі
--------------------------------------------------------------------
Лицензияның! Берілген !Лицензия! Міндетте.!куәліктің N ! куәліктің
     N     !   күні   ! сомасы !  мелерді !            !  сомасы
           !          !        !орындаудың!            !
           !          !        !шекті мер.!            !
           !          !        !зімі      !            !
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
              3-бөлік. Жеке карточка бойынша жүргізілген
                   операциялар туралы мәліметтер

--------------------------------------------------------------------
               Төлемдер                    Тауар жеткізу
--------------------------------------------------------------------
Төлем !Жасалған!  Қайтарылған   ! Тауардың  !Түскен   ! Қайтарылған
  күні ! төлем  ! аванстық төлем ! түсу/     !тауардың !  тауардың 
       ! сомасы !    сомасы      ! қайтарылу ! құны    !    құны
       !        !                ! күні      !         !
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы
------------------------------
------------------------------
Белгіленген мерзімде! Ескерту
  түспеген тауар    !
      сомасы        !
------------------------------
------------------------------

4-бөлік. Экспорт бойынша мәміле
паспортының жабылған күні     ______/_______/_______ ж.    

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен және   
Қазақстан Республикасы   
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы  
N 1409 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 17 қосымша      

      Ескерту: 17 қосымша жаңа редакцияда жазылды, 2002 жылдың 31 шілдесінен бастап күшіне енеді, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

200__ жылғы ________ айы үшін
балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі экспорт
мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат

--------------------------------------------------------------------
NN!            Экспортер            !облыс| Заңды    |Төлем жасау
  !---------------------------------!коды |мекен-жайы|түрінің белгі.
  !Ұйымдастыру-!Атауы!ОКПО          !     |          |сі (қолма-қол/
  !  құқықтық  !     !коды/СТН*     !     |          |қолма-қол жа.
  !   нысаны   !     !              !     |          |салынбайтын)
--------------------------------------------------------------------
1.
2.
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы
---------------------------------------------------------
Келісім!Төлем!Экспорт ! Аванс !    Шетелдік әріптес     !
-шарт  ! күні!түсімнің!төлемін! Валюта коды   ! Ескерту !
       !     !сомасы  !қайтару!-------------------------!
       !     !        !сомасы !Ұйымдастыру-   !         !
       !     !        !       !құқықтық нысаны! Атауы   !
--------------------------------------------------------!
       !     !        !       !               !         !
--------------------------------------------------------!
--------------------------------------------------------!

      Банктің атауы

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен және   
Қазақстан Республикасы   
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы  
N 1409 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 18 қосымша      

      Ескерту: 18 қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен және Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен , 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен , күшіне енеді .

      200__ жылғы ________ айы үшін
балама сомасы он мың АҚШ долларына дейінгі импорт
мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат

--------------------------------------------------------------------
NN!            Импортер             !облыс| Заңды    |Төлем жасау
  !---------------------------------!коды |мекен-жайы|түрінің белгі.
  !Ұйымдастыру-!Атауы!ОКПО          !     |          |сі (қолма-қол/
  !  құқықтық  !     !коды/СТН*     !     |          |қолма-қол жа.
  !   нысаны   !     !              !     |          |салынбайтын)
--------------------------------------------------------------------
1.
2.
--------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы
---------------------------------------------------------
Келісім!Төлем!Экспорт ! Аванс !    Шетелдік әріптес     !
-шарт  ! күні!түсімнің!төлемін! Валюта коды   ! Ескерту !
       !     !сомасы  !қайтару!-------------------------!
       !     !        !сомасы !Ұйымдастыру-   !         !
       !     !        !       !құқықтық нысаны! Атауы   !
--------------------------------------------------------!
       !     !        !       !               !         !
--------------------------------------------------------!
--------------------------------------------------------!

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2001 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 343 қаулысымен және   
Қазақстан Республикасы   
Мемлекеттік кіріс министрінің
2001 жылғы 10 қазандағы  
N 1409 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасында 
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 19 қосымша      

      Ескерту: 19 қосымша алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 маусымдағы N 203 қаулысымен, Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 574 бұйрығымен .

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
20 қосымша         

      Ескерту: 20 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

Банк, Кеден органы _______________________________________________
     (банктің немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы)

20___ жылғы жекелеген тауарлар экспорты бойынша
валюталық бақылаудың\келіп түсетін және жіберілетін
құжаттарын есепке алу журналы

      _____________________ басталды
      (көрсетілген күнтізбелік жылғы журналдағы бірінші тіркелген құжаттың тіркелген күні көрсетіледі)

      ________________________ аяқталды:
      (көрсетілген күнтізбелік жылғы журналдағы соңғы тіркелген құжаттың тіркелген күні көрсетіледі)

      Бланк
      1. Құжаттың тәртібі бойынша нөмірі
      2. Құжаттың атауы
      3. Нөмірі және күні
      4. Тауарлар коды (мәмілелер паспорттары және қосымша парақтар үшін)

      Келіп түскен
      5. Түскен күні
      6. Корреспондент

      Жіберілген
      7. Жіберілген күні
      8. Корреспондент
      9. Құжатты алған адамның аты-жөні, қолы

      Валюталық бақылаудың келіп түскен және жіберілетін құжаттарды есепке алу журналы әр күнтізбелік жылға (бірінші құжат түскен күннен бастап) ашылады. Журнал аяқталғанда банктің бас бухгалтері (банктің журналы), кеден органының лауазымды тұлғасы (кеден органының журналы) қол қояды және архивке сақтауға беріледі. Архивте сақталу мерзімі - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.

Қазақстан Республикасында   
экспорт-импорт валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
21 қосымша         

      Ескерту: 21 қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 9 бұйрығымен .

Валюта бақылау органдары мен агенттері арасындағы
жекелеген тауарлармен экспорттық мәмілелер бойынша
ақпарат алмасудың уақытша тәртібі

      1. Осы уақытша тәртіп осы Нұсқаулықтың 5-1, 14-1-қосымшалары бойынша ақпарат (есеп) беру тәртібін белгілейді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 484 қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасына және 5-тармағының 3) тармақшасына сәйкес пысықталған валюталық бақылау жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген күннен бастап қолданылады.
      2. Кеден органдары ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-іне дейінгі мерзімде осы Нұсқаулықтың 5-1-қосымшасына сәйкес экспорттық мәмілелер (жекелеген тауарлар бойынша) тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпараттарды қағаз тасымалдағышпен уәкілетті банктерге береді.
      3. Уәкілетті банктер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-іне дейін мерзімде осы Нұсқаулықтың 14-1-қосымшасына сәйкес жекелеген тауарлар экспорты бойынша экспорттық валюта бақылау нәтижесі туралы ақпараттарды қағаз және электрондық тасымалдағышпен (Eхсеl форматының файлдарымен) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне береді.