Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы

      Экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы
                               ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекiтiлсiн, оның валюталық бақылау жөнiндегi бағдарламалық қамтамасыз ету өндiрiске енгiзiлгеннен кейiн Басқарманың жеке қаулысымен қолданысқа енгiзiлетiн осы Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15 және 16-қосымшаларынан басқасы және осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететiн электронды арна бойынша шығыстар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне - 50% және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне - 50% үлеспен тең бөлiнетiн болсын.
      3. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап жетi күндiк мерзiмде осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң аумақтық филиалдарына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.
      4. Ақпарат технологиясы департаменті (Молчанов С.Н.) "Банктік сервис бюросы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен (Шәймергенова Б.Ш.) бірлесіп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді қамтамасыз етсін және оны 2002 жылғы 1 шілдеде өндірістік пайдалануға енгізсін.
      Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
               Басқармасының 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 575
               қаулысымен V011743_
      5. Осы қаулы мен Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулық күшiне енгiзiлген күннен бастап:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271 V980678_ қаулысының;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1998 жылғы 5 желтоқсандағы N 271 V980678_ қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулықтың күшi жойылды деп танылсын.
      6. Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны және Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын. 7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Е.Т. Жанкелдинге жүктелсiн. Ұлттық Банк Төрағасы Бұйрық Мемлекеттік кіріс министрлігі 2001 жылғы 10 қазан N 1409 Қазақстан Республикасында экспортты-импорттық валюталық бақылауды ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы Экспортты-импорттық валюталық бақылау ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында экспорты-импорттық валюталық бақылауды ұйымдастыру туралы Нұсқаулық бекiтілсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi мен Ұлттық Банкi арасында ақпарат алмасумен қамтамасыз ететiн байланыс электронды арнасы бойынша тең үлесте шығыстар бөлiнсiн: 50 % - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi және 50 % - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi.
      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетi: қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ететiн КААЖ жанындағы "Валюталық бақылау" жүйесiн жетілдiрумен қамтамасыз етсiн; валюталық бақылау бойынша нормативтiк құқықтық актiлердi осы бұйрыққа сәйкестендiрсiн. 4. Осы бұйрықты бақылау Мемлекеттiк кiрiс вице-Министрi Н.Қ. Рахметовке жүктелсiн. 5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiмен келiсiлген мерзiмде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнің жеке бұйрығымен қолданысқа енгiзiлетiн, көрсетiлген Нұсқаулықтың 7-бөлiмi мен N 7, 8, 15, 16 қосымшаларын қоспағанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап он төрт күннiң аяқталуы бойынша қолданысқа енгiзіледi. Министр Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрінің Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 10 қазан 2001 жылғы 5 қыркүйектегі N 1409 бұйрығымен N 343 қаулысымен бекітілген бекітілген Келісілген: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2001 жылғы 20 қыркүйек Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы
      Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасында тауарды экспорттаудан шетел валютасымен және теңгемен түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн (бұдан әрi - валюта түсiмi), сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен валюта қаражатын тауарды импорттау мақсатына пайдаланудың заңдылығы мен негiздiлiгiне экспорт-импорт валюта бақылауын (бұдан әрi - валюта бақылауы) жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.
 
        1. Экспорт-импорт валюта бақылауының мақсаты және бағыттары
 
      1. Валюта бақылауының мақсаты экспорттық түсiмнiң толық және уақтылы түсуiн, сондай-ақ шетел валютасымен және теңгемен қаражатты импорт мақсатына пайдаланудың заңдылығын және негiздiлiгiн қамтамасыз ету болып табылады.
      2. Валюта бақылауының негiзгi бағыттары:
      1) жүргiзiлетiн экспорт-импорт валюта операцияларының заңға сәйкес келуiн және/немесе қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензияларын немесе тiркеу куәлiктерiнiң болуын анықтау;
      2) төлемдердiң негiздiлiгiн тексеру;
      3) экспорт-импорт валюта операциялары жөнiндегi есептiң толық және дұрыс болуын тексеру.
      3. Егер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында өзге мерзiм белгiленбеген болса, экспортер экспорт түсiмiн тауар экспортталған күннен бастап 120 күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмде Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерiндегi өзiнiң есепшоттарына аударуға, ал экспорт түсiмiн алу мүмкiн болмаған жағдайда - бұрын экспортталған тауарды қайтаруға мiндеттi.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болса, экспорт түсiмiн экспортердiң шетел банктерi және басқа да қаржы институттары тiркелген мемлекеттердiң заңдары бойынша тиiстi құқығы бар мекемелердегi есепшотына аударуға болады.
      Экспорт түсiмi осы Нұсқаулықта белгiленген мерзiмде түспеген жағдайда экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алу үшiн шаралар қабылдауға мiндеттi.
      Экспорт бойынша аванс төлемi экспорт күнiне дейiн 120 күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмде жасалған жағдайда экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi. (РҚАО-ның сілтемесі: V011555_ (3-6-тармақтар) қараңыз.)
      4. Импортер Қазақстан Республикасына құны тауарға төленген ақша сомасына тең келетiн тауарды әкелуге барлық шараларды қолдануға мiндеттi, ал ол тауар әкелiнбеген жағдайда - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi берген лицензияда өзгеше көзделмеген болса, бұрын аударылған ақшаны келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде, бiрақ аударылған күннен бастап 120 күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей уәкiлеттi банктегi өзiнiң есепшотына қайтаруы керек.
      Тауар осы Нұсқаулықта белгiленген мерзiмде жеткiзiлмеген жағдайда импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алу үшiн шара қолдануға мiндеттi.
      Резидент импорт бойынша тауарға төленетiн ақшаны импорт күнiнен бастап 120 күнтiзбелiк күннен асатын мерзiмде аударған жағдайда импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi. (РҚАО-ның сілтемесі: V011555_ (3-6-тармақтар) қараңыз.)
      5. Резидент пен резидент емес арасында шетел валютасымен және теңгемен жүргiзiлетiн операциялар бойынша жасалған төлемдер мен ақша аударымы тек олардың банктiк есепшоттары арқылы жүзеге асырылады.
      6. Сыртқы экономикалық келiсiм-шарттың әрқайсысы бойынша резиденттiң есепшотын жүргiзiп отыратын бiр банк қол қоятын бiр мәмiле паспорты ресiмделедi, оған кейiннен экспорт түсiмi түсiп отыруға, не импорт бойынша төлем жасалып отыруға тиiс.
      7. Резидент-субъектiлердiң экспорт-импорт операциялары бойынша сыртқы экономикалық қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық және кеден органдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi тексерiп отырады.
 
                            2. Негiзгi ұғымдар
 
      8. Тауарлардың экспортпен немесе импортпен (бұдан әрi - "тауар экспорты" және "тауар импорты") байланысты валюта операциялары бойынша құжаттарды ресiмдеген кезде осы Нұсқаулықта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      заңды тұлға - Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға құрмай-ақ шаруашылық жүргiзушi субъект ретiнде тiркелген заңды тұлға не жеке тұлға;
      банк - банк операцияларын жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, экспортердiң/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн банк (сондай-ақ оның филиалы), не Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес банк операцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органның бөлiмшесi болып табылатын ұйым;
      уәкiлеттi банк - экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеген банк, осы паспортпен экспорттық түсiм түсуi/келiсiм-шарт бойынша төлемдер жүргiзiлуi тиіс;
      басқа банк - экспортердiң/импортердiң есепшоты ашылған, бiрақ экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдемеген банк;
      банктiң лауазымды қызметкерлерi - банктiң атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлдiк берiлген банк қызметкерлерi;
      кеден органының лауазымды адамдары - кеден органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортына қол қоюға және басқа iс-әрекет жасауға уәкiлеттiк берiлген кеден органының қызметкерлерi;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстыру актiсi - уәкiлеттi банк және кеден органы жүргiзген экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру нәтижелерi бойынша ресiмделген акт;
      валюта бақылауының құжаттары:
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты және оған қосымша парақтар;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты/мәмiле паспортына қосымша парақтар ресiмделетiн не оның жабылуын реттейтiн құжаттар (экспорт-импорт бойынша келiсiм-шарт және оған өзгерiстер және/немесе толықтырулар, осы Нұсқаулықта көзделген басқа да келiсiм-шарттар, басқа да құжаттар);
      уәкiлеттi банктер/кеден органдары жiберетiн валюта бақылауына не оның жабылуына мәмiле паспортының қабылданғаны туралы хабарламалар;
      экспорт/импорт бойынша мәмiле паспортын салыстырып тексеру актiсi;
      экспортер/импортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесi;
      экспорттық түсiмнiң түсуiн/импорт бойынша төлемдердiң жүргiзiлуiн не олардың экспорт/импорт мәмiле паспорты бойынша қайтарылғанын растайтын төлем құжаттарының көшiрмелерi;
      экспортерлер/импортерлер беретiн жүк кеден декларациялары, тауар-көлiк құжаттары, есепшот фактуралары және т.б.;
      уәкiлеттi банктiң жасалған төлемдер туралы кеден органдарына жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;
      кеден органының Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың нақты ауысуы туралы уәкiлеттi банкке жiберетiн хабарламалары, анықтамалары, басқа да құжаттары;
      уәкiлеттi банктiң төлемдердiң түскенi туралы экспортердiң/импортердiң мекен-жайына жiберген хабарламалары.
      1) Экспорт бойынша:
      экспортер - заңды тұлға - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауар сатуға (шығаруға) келiсiм-шарт (шарт, келiсiм) жасайтын Қазақстан Республикасының резидентi;
      экспорт бойынша мәмiле паспорты - осы Нұсқаулықта белгiленген нысанда жасалған валюта бақылауының құжаты, оны экспортер толтырады және онда сыртқы экономикалық мәмiлелер туралы мәлiметтер болады;
      экспорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi - Қазақстан Республикасының Кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;
      экспорттау күнi - жүк кеден декларациясының "Д" бағанында көрсетiлген экспорт режимiмен тауар шығарылған күн;
      экспорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      экспорт жөнiндегi iс - уәкiлеттi банк ресiмдеген әрбiр экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде уәкiлеттi банк жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      экспорт жөнiндегi журнал - экспорт бойынша мәмiле паспорттарын, экспорт бойынша мәмiле паспорттарына қосымша парақтарды, уәкiлеттi банктер/кеден органдары валюта бақылауына не оны жабуға жiберетiн экспорт бойынша мәмiле паспортын/қосымша парақты қабылдау туралы хабарламаларды жеке есепке алу үшiн банк пен кеден органы жүргiзiп отыратын журнал;
      2) Импорт бойынша:
      импортер - заңды тұлға - тауар сатып алуға және Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелуге келiсiм-шарт (шарт, келiсiм) жасайтын Қазақстан Республикасының резидентi;
      импорт бойынша мәмiле паспорты - осы Нұсқаулықта белгiленген нысанда жасалған валюта бақылауының құжаты, оны импортер толтырады және онда сыртқы экономикалық мәмiлелер туралы мәлiметтер болады;
      импорт бойынша мәмiле паспортының электронды көшiрмесi (бұдан әрi - МП электронды көшiрмесi) - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң тиiстi бұйрығымен бекiтiлген форматқа сәйкес жасалған мәмiле паспортының электронды көшiрмесi;
      импорттау күнi - жүк кеден декларациясының "7" бағанында көрсетiлген кедендiк ресiмдеуге жүк кеден декларациясын қабылдаған күн;
      импорт жөнiндегi құжаттар - кеден органы ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде кеден органы жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      импорт жөнiндегi iс - уәкiлеттi банк ресiмдеген әрбiр импорт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз құзыретi шегiнде уәкiлеттi банк жүргiзетiн валюта бақылауының арнайы iрiктелген құжаттары;
      импорт жөнiндегi журнал - импорт бойынша мәмiле паспорттарын, импорт бойынша мәмiле паспорттарына қосымша парақтарды, уәкiлеттi банктер/кеден органдары валюта бақылауына не оны жабуға жiберетiн экспорт бойынша мәмiле паспортын/қосымша парақты қабылдау туралы хабарламаларды жеке есепке алу үшiн банк пен кеден органы жүргiзiп отыратын журнал.
 
               3. Мәмiле паспортын ресiмдеудiң жалпы шарттары
 
      9. Экспортер/импортер келiсiм-шарт жасалғаннан кейiн, күнi бұрын, тараптардың кез келгенi (резидент немесе резидент емес) келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауға кiрiскенге дейiн кеден органында және банкте мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi.
      10. Экспортер/импортер келiсiм-шарт талаптарына (Қазақстан Республикасының аумағында тауардың кедендiк ресiмделуi аяқталғанға дейiн немесе одан кейiн төлем жасауға) қарамастан өз қызметi тiркелген аймақтағы кеден органында мәмiле паспортын ресiмдей бастайды.
      11. Экспортер/импортер кеден органына мәмiле паспортының үш данасын бередi. Сонымен бiрге экспортер/импортер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортымен қоса кеден органына экспорт жөнiндегi мәмiле паспортын жасауға негiз болған келiсiм-шарттың түпнұсқасын және оның нотариат куәландырған көшiрмесiн және МП электронды көшiрмесiн беруге мiндеттi. Экспорт/импорт бойынша құжаттар жасау үшiн кеден органының жауапты адамы әзiрлеген келiсiм-шарттың түпнұсқасы не оның нотариалды куәландырылған көшiрмесiмен бiрге "көшiрменi растаймын" деген жазумен және жеке нөмiрлi мөрмен расталған көшiрмесiн пайдаланады.
      Резидент еместермен факс бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның факсимильдi көшiрмесiн кеден органына беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн кеден органының жауапты адамы экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi жасау кезiнде бұрын қабылданған факсимильдi көшiрмесiмен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазуымен және тиiстi мөрмен растайды.
      Келiсiм-шарттың түпнұсқасы мен оның факсимильдi көшiрмесiнiң мәтiндерi сәйкес келмеген жағдайда кеден органы құқық қорғау органдарына осы факт бойынша ақпарат жiбередi.
      Экспортердiң/импортердiң экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеуiнiң нысаны мен тәртiбi осы Нұсқаулықтың N 1 және N 2 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.
      12. Кеден органының жауапты адамы құжатты өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде берiлген құжаттарды қарайды, мәмiле паспорты деректерiнiң келiсiм-шарт талаптарына сәйкес келуiн тексередi және мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартуға негiз болмаса, экспортер/импортер берген мәмiле паспортының даналарына қол қояды.
      Кеден органының жауапты адамы қол қойған, оның жеке нөмiрлi мөрiмен куәландырылған мәмiле паспортының бiрiншi данасы экспортерге/импортерге қайтарылып, экспорт/импорт жөнiндегi журналдың "шығыс" деген бағанында көрсетiледi. Экспорт/импорт жөнiндегi журналдың нысаны осы Нұсқаулықтың N 3 және 4 қосымшаларында келтiрiлiп отыр.
      Мәмiле паспортының екiншi данасы кеден органының экспорт/импорт жөнiнде құжаттар ашуына негiз болады.
      Кеден органы мәмiле паспортының үшiншi данасын ресiмдеу күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей банкке жiбередi, ол экспорт/импорт жөнiнде iс ашуға негiз болады.
      13. Экспортер/импортер кеден органынан мәмiле паспортының бiр данасын алғаннан кейiн тез арада банкке кеден органында ресiмделген келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн, мәмiле паспортын және банктiң талап етуi бойынша оның электронды көшiрмесiн беруге мiндеттi.
      Резидент еместермен факс бойынша келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн экспортер/импортер мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап бiр айдың iшiнде келiсiм-шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшiрмесiн берудi мiндеттей отырып, оның факсимильдi көшiрмесiн банкке беруге құқылы. Экспортер/импортер келiсiм-шарттың түпнұсқасын не оның нотариат куәландырған көшiрмесiн бергеннен кейiн банктiң жауапты қызметкерi экспорт-импорт бойынша мәмiле паспорты жөнiндегi iстi ресiмдеу кезiнде бұрын қабылданған факсимильдi көшiрмесiмен салыстырып тексередi және бiрдей болған жағдайда факсимильдi келiсiм-шартты "көшiрмесiн растаймын" деген жазумен және тиiстi мөрмен растайды.
      Келiсiм-шарттың түпнұсқасы мен оның факсимильдi көшiрмесiнiң мәтiндерi сәйкес келмеген жағдайда банк құқық қорғау органдарына осы факт бойынша ақпарат жiбередi.
      14. Банктiң жауапты қызметкерi құжаттарды өткiзген күндi есептемегенде екi жұмыс күнi iшiнде экспортер/импортер берген құжаттарды қарайды (экспортердiң/импортердiң есепшотының бар-жоғын, экспорт/импорт мәмiле паспортындағы қойылған қолдар мен мөрлердiң экспортердiң/импортердiң есепшоттары бойынша бiрiншi болып қол қою құқығы бар адамдардың қойған қолдары мен мөрлерiнiң үлгiлерi бар құжаттағы қолдың үлгiсiне сәйкес келуiн, кеден органынан келiп түскен мәмiле паспортындағы деректердiң экспортер/импортер берген мәмiле паспортына сәйкес келуiн тексередi). Мәмiле паспортын ресiмдеуде алшақтық жоқ болып, оны ресiмдеуден бас тартарлық негiз болмаса, банктiң жауапты қызметкерi экспортер/импортер берген және кеден органы берген мәмiле паспортының данасына қол қойып, мөр басады да оны экспортерге/импортерге қайтарып бередi, осыдан кейiн бiр данасын экспортерге/импортерге қайтарады әрi экспорт/импорт бойынша iс ашады және келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мәмiле паспортының валюталық бақылауға алынғанын растайтын тиiстi хабарлама жiбередi. Жауапты қызметкер банк мәлiметтерi базасына мәмiле паспортының деректерi туралы ақпарат енгiзедi.
      Берiлген құжаттарда алшақтықтар болған жағдайда не мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тарту үшiн негiздемелер бар болса банк келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей кеден органына мұндай фактi жөнiнде жазбаша хабарлайды және мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды. Хабарлау нысаны еркiн жазылады.
      15. Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылдау туралы банктiң хабарламасын алғаннан кейiн деректер базасына ақпарат енгiзедi, кеден заңдарына сәйкес осы мәмiле паспорты бойынша тауарларды кедендiк ресiмдеуден өткiзедi. (РҚАО-ның сілтемесі: V011442_ қараңыз.)
      Кеден органы мәмiле паспортының валюта бақылауына қабылданбағаны туралы банктiң хабарламасын алған жағдайда бұл мәмiле паспортын ресiмдеуге қабылдамайды.
      16. Мына төмендегi шарттардың тiптi бiреуiн орындамаған болса кеден органы және/немесе банк үшiн мәмiле паспортына қол қоюдан бас тартуға негiз болады:
      1) келiсiм-шарттағы деректер экспорт жөнiндегi мәмiле паспортында көрсетiлген мәлiметтерге сәйкес келмесе;
      2) келiсiм-шартта Қазақстан Республикасы валюта заңдарының талаптарына қайшы келетiн талаптар болса;
      3) мәмiле паспорты белгiленген талаптарды бұза отырып ресiмделсе;
      4) келiсiм-шартта осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен "Келiсiм-шарттың деректемелерi мен шарттары" бөлiмiне сәйкес (N 1 және 2 қосымшалар) мәмiле паспортын ресiмдеуге қажеттi қандай да бiр мәлiметтер болмаса;
      5) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық расталған аккредитив көзделген немесе резидент еместiң мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету ретiнде банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан әкеткеннен кейiн ол төленбеген жағдайда, экспорттық келiсiм-шарт бойынша тиелген тауарды қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса;
      6) төлем нысаны ретiнде құжаттамалық расталған аккредитив көзделген немесе банктiк кепiлдiк берiлген жағдайларды қоспағанда келiсiм-шартта тауарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелгенге дейiн төлем жасау көзделген жағдайда, тауарды жеткiзбеген кезде импортталатын тауарға төлем жасауға аударылған ақшаны қайтарудың нақты мерзiмiн белгiлейтiн талаптардың келiсiм-шартта болмаса;
      7) экспортердiң/импортердiң қойған қолдары және мөрлерi экспортердiң/импортердiң есепшоты бойынша бiрiншi қол қою құқығы бар адамдардың қолдарының үлгiлерiмен бiрге құжаттағы қол қою және мөрдiң үлгiлерiмен сәйкес келмесе, сондай-ақ экспортердiң/импортердiң есепшоты болмаса;
      8) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясының және/немесе тiркеу куәлiгiнiң болу талабы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайда ол болмаса.
      17. Мәмiле паспортына қол қоюдан дәлелдi бас тартқан кезде кеден органы немесе банк экспортерге/импортерге ол берген құжаттарды қайтарады және/немесе оған мәмiле паспортын ресiмдеу және/немесе келiсiм-шарт талаптарына тиiстi өзгерiстер енгiзу не мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн заңның басқа талаптарын орындау жөнiнде ұсыныстар бередi.
      Экспортердiң/импортердiң талабы бойынша кеден органы немесе банк одан бас тартатыны жөнiнде және жоғарыда көрсетiлген ұсыныстарды жазбаша беруге мiндеттi.
      18. Мәмiле паспортына қол қойғанда:
      Экспортер:
      1) экспорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң экспорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.
      Импортер:
      1) импорт бойынша мәмiле паспортында келтiрiлген мәлiметтердiң импорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт талаптарына толық сәйкес келуiне;
      2) осы Нұсқаулықтың 62-тармағында белгiленген талаптардың орындалуына жауап беретiн болады.
      19. Келiсiм-шарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi келгенде экспортер/импортер кеден органы мен уәкiлеттi банк қол қойып, мөр қойып куәландырылған мәмiле паспортының бiр данасын және басқа қажеттi құжаттарды тiкелей кеден органына (тауарды кедендiк ресiмдегенде) не уәкiлеттi банкке (төлем жасағанда) көрсетедi.
      20. Импортер импорттық келiсiм-шартқа төлем жасау үшiн төлем құжаттарын импорт бойынша мәмiле паспорты мен шетелдiк әрiптеспен жасалған келiсiм-шарт негiзiнде ресiмдейдi.
      21. Банктiк төлем құжаттарына енгiзiлген деректердi банк импорт жөнiндегi мәмiле паспортының және келiсiм-шарттың деректерiмен салыстырып тексередi.
      22. Импорт бойынша мәмiле паспортындағы, келiсiм-шарттағы және төлем құжатындағы мәлiметтер сәйкес келген жағдайда банктiң жауапты қызметкерi импорт бойынша келiсiм-шартқа төлем жасау үшiн банктiк құжатқа рұқсат визасын қояды.
      23. Егер ресiмделiнетiн экспорт-импорт мәмiлесi тараптардың бiреуi келiсiм-шарт бойынша мiндеттемелердi нақты орындаған күннен бастап 120 күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмде ақшаның түсуiн немесе ақша аударуды не тауардың түсуiн немесе тауардың тиелуiн көздейтiн болса, экспортер/импортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегенге дейiн көшiрмелерi мәмiле паспортының мiндеттi қосымшалары болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi. (РҚАО-ның сілтемесі: V970314_ (2-бөлім); V011555_ (3-6-тармақтар) қараңыз.)
      24. Тараптар осы келiсiм-шарт бойынша кеден органы және уәкiлеттi банк қол қойған мәмiле паспортын жасаған кезде бұрын пайдаланылған мәлiметтерге қатысты қозғайтын өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзген жағдайда, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 47 және 76-тармақтарында көзделген талаптарды ескере отырып талап ету құқықтарын беруге келiсудi, борышты аударуды немесе мiндеттемелердi өзара есептеудi көздейтiн басқа да келiсiм-шарттар (бұдан әрi - басқа келiсiм-шарттар) жасаған жағдайда, экспортер/импортер төлем жасайтын күннен немесе келiсiм-шартқа енгiзiлген өзгерiстер және/немесе толықтырулар және басқа келiсiм-шарттар негiзiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге ұсынған күннен кешiктiрмей кеден органына және уәкiлеттi банкке:
      1) келiсiм-шартқа толықтыруларды және/немесе өзгерiстердi (мұндай өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзудi растайтын басқа да құжаттарды) не басқа келiсiм-шарттарды;
      2) мәмiле паспортының нысаны бойынша, бiрақ тек қана мәлiметтерi анықталуға тиiс бағандарды (позицияларды) толтыра отырып жасалатын мәмiле паспортына қосымша парақтарды ұсынады.
      Мәмiле паспортына қосымша парақтарды одан әрi ресiмдеу мен пайдалану мәмiле паспорты үшiн көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.
      25. Келiсiм-шартта резиденттер және резидент еместер арасындағы жазбаша хат негiзiнде келiсiм-шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу мүмкiндiгiн қарастыратын талаптар бар болса, кеден органы осы хат негiзiнде мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеуге мiндеттi.
      26. Экспортер/импортер келiсiм-шартқа өзгерiстi және/немесе толықтыруды не осы Нұсқаулықтың 25-тармағында көзделген жазбаша хатты осы Нұсқаулықтың 11 және 13-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес кеден органына және уәкiлеттi банкке тапсырады.
      27. Уәкiлеттi банк/кеден органы құжаттардың түсуiне қарай валюталық бақылау құжаттарынан құралатын әрбiр мәмiле паспорты бойынша iс/құжаттар жүргiзуге мiндеттi.
      28. Кеден органынан келiп түскен экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты/мәмiле паспортына қосымша парақтардың және кеден органына жiберiлетiн хабарламалардың есебiн экспорт/импорт жөнiндегi журналға тiркеп отырады (NN 3, 4 қосымшалар).
 
      4. Экспорт түсiмiне және шетел валютасымен және теңгемен түскен
           қаражаттың импорт мақсатына пайдаланылуына бақылау жасау
 
      29. Уәкiлеттi банк экспортердiң банктiк есепшотына экспорт түсiмiн есептеудi және импорт мақсатына төлемдер жасауды осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес мәмiле паспортын ресiмдегеннен кейiн ғана жүзеге асырады.
      30. Экспортер/импортер түскен сомаларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында шетелдiк төлем жасаушыға экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша аудару үшін төлем құжатында келісім-шарт деректемелері мен мәміле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгiн хабарлайды.
      Уәкiлеттi банктiң нақты түскен ақшаны мәмiле паспортына енгiзуi үшiн банкаралық құжатта қажеттi деректер болмаған жағдайда, уәкiлеттi банк оларды экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотына аударады және сонымен қатар бiрегейлендiруге болмайтын осындай түсiмдер туралы оған хабарлайды. Экспортер/импортер уәкiлеттi банктiң жазбаша хабарламасын алғаннан кейiн, уәкiлеттi банкке келiсiм-шарт деректемелерi мен мәмiле паспортының нөмiрiн көрсете отырып, түскен соманың сипаты туралы жазбаша хабарлауға, ал егер осы келiсiм-шарт бойынша ақша басқа банкке түссе, басқа банкке де уәкiлеттi банктегi өзiнiң банктiк есепшотына түскен ақшаны толық сомада аударуға тапсырма беруге мiндеттi. Экспортер/импортер тапсырмамен қоса басқа банк үшiн аударымды жүзеге асыруға негiздеме болатын аударым өтiнiшiмен бiрге мәмiле паспортының уәкiлеттi банк куәландырған данасын бередi.
      Экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотына түскен және олардың бiрегейлендiрiлмеген нақты мәмiле паспорты бойынша ақшаны, Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес мiндеттi түрде жүзеге асырылатын төлемдерден басқасын экспортер/импортер ақша төлемдерiн және/немесе аударымдарын жүзеге асыру үшiн олар бiрегейлендiрiлгенге дейiн пайдалана алмайды.
      Экспортердiң/импортердiң жазбаша келiсiмi болған жағдайда уәкiлеттi банк экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотынан мәмiле паспорты бойынша ақша алуға және олар бiрегейлендiрiлгенге дейiн транзиттiк есепшотқа есепке алуға құқылы.
      31. Егер келiсiм-шарт бойынша валюта коды валюта төлемiнiң кодымен сәйкес келмесе, уәкiлеттi банк экспортердiң/импортердiң келiсiмiмен оның банктiк есепшотына түскен ақшаны экспортермен/импортермен келiсiлген бағам бойынша келiсiм-шарт талаптарында көзделген валютаға айырбастайды.
      Экспортер/импортер көрсетiлген айырбастаудан бас тартқан жағдайда экспортер/импортер экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеуге және төлем валютасына тиiстi түсiнiктемелермен бiрге келiсiм-шарт бойынша валюта бағамының есебiн кеден органына ұсынуға мiндеттi. Кеден органы көрсетiлген есептi келiсiм-шарт талаптарында және есептеуде пайдаланылатын нақты бағамға сәйкес келу тұрғысынан қарағанда және есеп негiздi деп саналған жағдайда кейiннен ақшаның/тауардың жаңа валютамен түсуiн/ қайтарылуын есепке алады.
      Есептеу шетел валютасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейтiн ресми бағамы арқылы, не төлем жасалатын күнi шетел валютасының теңгеге кросс-бағамы арқылы жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми бағамында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми бағамы негiзiнде есептелген кросс-бағамда 5%-тен аспайтын айырма болуы мүмкiн.
      32. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi ресми бағамын белгiлемейтiн валютамен келiсiм-шарт жасаған жағдайда, қайта есептеу уәкiлеттi банктiң экспортерге/импортерге хабарлайтын осы валютаның АҚШ долларына ағымдағы рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады. Мұнан кейiн теңгемен қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген теңгенiң АҚШ долларына ресми бағамы бойынша жүзеге асырылады.
      Экспортер/импортер ұсынған есеп негiзсiз деп танылған жағдайда, кеден органы төлем жасалатын күнi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi теңгенiң ресми бағамына қарай белгiлейтiн кез келген валюта бағамына осы валютаның нақты рыноктық бағамы туралы ақпарат берудi өтiнiп, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне жазбаша өтiнiш жiбередi. Кеден органы алынған ақпарат негiзiнде экспорт жөнiндегi төлем валютасымен нақты түскен соманы немесе шетел валюталарының теңгеге кросс-бағамы арқылы импорт жөнiндегi нақты түскен тауарды қайта есептейдi, ол жөнiнде экспортерге/импортерге хабарлайды және экспорт/импорт жөнiндегi тиiстi құжаттарға белгi қояды.
      33. Экспорт түсiмi уәкiлеттi банкке экспорт жөнiндегi мәмiле паспортында көрсетiлген мерзiмде түспеген жағдайда, экспортер оны толық көлемде алу үшiн шаралар қолдануға және экспорт түсiмi түсетiн мерзiм аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде кеден органына Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен осы мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеу негiзiнде (келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар немесе өзге келiсiм-шарттар болмаған жағдайда) растау құжаттарының көшiрмелерiмен бiрге экспорт түсiмiнiң толық түспеуiнiң себептерi туралы жазбаша түсiнiктеме беруге мiндеттi.
      34. Импорт тауарлары импорт жөнiндегi мәмiле паспортында көрсетiлген мерзiмде түспеген жағдайда, импортер тауарды толық көлемде алу үшiн не тауар импортына төлем жасауға аударылған ақшаны қайтару үшiн барлық шараларды қолдануға және импорт бойынша тауарлардың түсу мерзiмi аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде кеден органына Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен осы мәмiле паспортына қосымша парақ ресiмдеу негiзiнде (келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар немесе басқа келiсiм-шарттар болмаған жағдайда) импорт бойынша тауарлардың түспеуiнiң негiздемесiн растау құжаттарының көшiрмелерiмен бiрге жазбаша түсiнiктеме ұсынады.
      35. Импортер түскен тауарларды бiрегейлендiрудi жеңiлдету мақсатында жабдықтаушыға импортердiң мекен-жайына жiберiлетiн және оның пайдасына тауарлар тиелiп жiберiлгенiн растайтын iлеспе құжаттарда келiсiм-шарт деректемелерiн және осы келiсiм-шарт бойынша ресiмделген мәмiле паспортының нөмiрiн көрсету қажеттiгi туралы хабарлайды.
      36. Экспорт түсiмi толық немесе уақтылы түспеген жағдайда, құқық бұзу фактiлерiн растайтын құжаттар бар болса, кеден органы экспортерге Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген санкцияларды қолдануға, сондай-ақ салық органдарына, құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тиiстi ақпарат жiберуге құқылы.
      37. Кеден органы келiсiм-шарттың және импорт жөнiндегi мәмiле паспортының талаптарына сәйкес тауардың уақтылы түсуiне бақылау жасап отырады. Тауардың түсу мерзiмi бұзылған жағдайда, құқық бұзу фактiлерiн растайтын құжаттар бар болса, кеден органы импортерге Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген санкцияларды қолдануға, сондай-ақ салық органдарына, құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тиiстi ақпарат жiберуге құқылы.
      38. Уәкiлеттi банк валюталық бақылау агентiнiң осы Нұсқаулықта көзделген мiндеттерiн дұрыс атқармау фактiлерiн анықтаған жағдайда, кеден органы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң атына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп қарауы үшiн тиiстi ақпарат жiберуге мiндеттi.
      39. Кеден органы мен экспортер/импортер тарапынан жiберiлген валюта талаптарының және кеден заңдарының бұзылғандығы анықталған жағдайда, уәкiлеттi банк Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң атына Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiмен бiрлесiп қарауы үшiн тиiстi ақпарат жiберуге мiндеттi.
      40. Егер экспортер/импортер тауарды өзi тiркелген жерге емес, басқа жерге жiберсе/басқа жерден алса, мәмiле паспортын ресiмдеу кеден органында, өзi тiркелген қызмет аймағында жүзеге асырылады. Сонымен бiрге мәмiле паспортының "ерекше белгiлер" бағанында келiсiм-шарт бойынша тауардың нақты жеткiзiлетiн орны көрсетiледi. Тауар кеден заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес кедендiк ресiмдеуден өткiзiледi.
 
       5. Қазақстан Республикасындағы экспорт-импорт операцияларына
            бақылау жасау iсiн техникалық жағынан қамтамасыз ету
 
      41. Осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес ресiмделетiн құжаттардағы мәлiметтер банктер үшiн банктiк құпия, ал кеден органы үшiн - қызмет бабында пайдалануға арналған ақпарат болып табылады. Банктер мен кеден органдары осы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етедi.
      42. Кеден органының жазбаша келiсiмiмен және уәкiлеттi банктер кеден органымен бiрлесе отырып құжаттарды сақтауды және iркiлiссiз жеткiзудi қамтамасыз ететiн iс-шаралар жасайтын болса, уәкiлеттi банктер мен кеден органдары құжаттарды электронды алмасуға көше алады.
      43. Атауы мен почталық мекен-жайын өзгерткен банктер:
      1) осы өзгерiстер әдiлет органдарында тiркелген күннен бастап 10 күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң облыстық филиалына және осы банк валюталық бақылауға қабылдап алған, экспорт/импорт жөнiндегi мәмiлелер паспортын ресiмдеген Қазақстан Республикасының кеден органдарына жеделхат арқылы хабар беруге;
      2) банктiк есепшоттары бар өзiнiң барлық клиенттерiне енгiзiлген өзгерiстер туралы заңда белгiленген тәртiппен хабарлауға;
      3) кеден органдарынан, экспортерлерден және импортерлерден олардың бұрынғы мекен-жайына немесе бұрынғы атауына түскен хат-хабарларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органына осындай ақпаратты жiберген уақыттан бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде қабылдауды қамтамасыз етуге мiндеттi.
      Кеден органы уәкiлеттi банктiң жоғарыда аталған ақпараты негiзiнде уәкiлеттi банк оны жiберген күннен бастап 30 күнтiзбелiк күн iшiнде тауарды кедендiк ресiмдеуге мәмiле паспортының бұрынғы атауымен және почталық мекен-жайымен қабылдайды.
      44. Экспортер/импортер тiркелген қызмет аймағында қызмет көрсететiн уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда, экспортер/импортер экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын жабуға мiндеттi және үш жұмыс күнi iшiнде кеден органына экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге ұсынады, ол оны ресiмдеп, осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жаңа уәкiлеттi банкiне жiбередi. Жаңа уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде бұдан бұрынғы экспорт/импорт жөнiндегi мәмiле паспортын ресiмдеген уәкiлеттi банкке және/немесе кеден органына ол бойынша түскен экспорт түсiмi/импорт бойынша жасалған төлемдер не оларды қайтару туралы және бұрынғы жөнелтiлген/алынған тауарлар тұрған не оларды қайтару туралы жазбаша өтiнiш жiберуге мiндеттi. Бұдан бұрынғы уәкiлеттi банк және/немесе кеден органы жетi күнтiзбелiк күн iшiнде жаңа уәкiлеттi банкке және/немесе кеден органына сұраған ақпаратты беруге мiндеттi.
      45. Экспортердiң пайдасына түскен экспорт түсiмiне не уәкiлеттi банктiң корреспонденттiк есепшотына импорт келiсiм-шарты бойынша бұрын аударылған, уәкiлеттi банктiң банк операцияларын жүзеге асыруға берiлген лицензияның қолданылуын тоқтатуға не оны қайтарып алуға байланысты бұдан кейiн экспортердiң/импортердiң банктiк есепшотына есептелмеген ақшаның қайтарылуына бақылау жасау үшiн экспортерге/импортерге алдағы уақытта қызмет көрсететiн басқа банк не кеден органы экспортердiң/импортердiң пайдасына ақша түскенін растайтын құжат ретінде таратылатын уәкілетті банктiң корреспонденттiк есепшотына нақты мәмiле паспорты бойынша бiрегейлендiрiлген ақшаның түскенi туралы уәкiлеттi банктiң тарату комиссиясының анықтамасын қабылдай алады.
 
                          6. Мәмiле паспортын жабу
 
      46. Экспорт/импорт келiсiм-шарты бойынша мәмiле паспортын жабуды осы мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органы жүзеге асырады. Сонымен қатар кеден органы уәкiлеттi банкпен келiсiм бойынша жасалған төлемдер мен жеткiзiлген тауарлар туралы салыстырып тексеру актiсiн жасайды. Мәмiле паспортын жабу үшiн осы Нұсқаулықта айтылған негiздеме болған жағдайда кеден органы салыстырып тексеру актiсi негiзiнде мәмiле паспортын жабады және оның жабылғаны туралы уәкiлеттi банкке хабарлайды. Уәкiлеттi банк мәмiле паспортын жабу негiзсiз деп тапқан жағдайда осы мәмiле паспортын жапқан кеден органына тиiстi наразылық жiбередi. Уәкiлеттi банктiң наразылығы негiздi деп танылған жағдайда мәмiле паспортының жабылуы заңсыз деп танылып, бұл жөнiнде кеден органы уәкiлеттi банкке хабарлайды.
      47. Мына жағдайлардың бiрiнiң болуы мәмiле паспортын жабуға негiз болып табылады:
      1) Z960054_ Қазақстан Республикасының валюта заңдарының талаптарын сақтай отырып сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша есеп айырысуды аяқтау;
      2) мiндеттемелерiн экспортталған/импортталған тауарлар құнының баламасына тең басқа нысанда орындауға ақшалай төлеу нысанын өзгерту көзделген талаптарды келiсiм-шартқа енгiзу;
      3) төленбеген/жеткiзiлмеген экспортталған/импортталған тауарлардың орнын толық жаппаған жағдайда және өзара талаптар (салыстырып тексеру актiсiн және т.б.) есебiн растайтын құжаттар болса, талаптардың өзара есебiн жүзеге асыру көзделген келiсiм-шартқа өзгерiстер және/немесе толықтырулар енгiзу;
      4) резидент емес әрiптестiң келiсiмiн растайтын құжаттар негiзiнде және экспортердiң/импортердiң кеден органына және уәкiлеттi банкке жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарт бойынша резидент емес әрiптес алдындағы өзiнiң борышын басқа тұлғаға аударуы. Экспортер/импортер өз борышын басқа резидент тұлғаға аударған жағдайда, басқа резидент тұлға осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;
      5) резидент емес әрiптестен талап ету құқықтарының өтуiн растайтын құжаттар (талап ету құқықтарын беру шарты, өзара мiндеттемелер бойынша салыстырып тексеру актiсi, тауарды қабылдау-өткiзу актiсi, тауардың iлеспе құжаттары және т.б.) және экспортердiң/импортердiң кеден органына және уәкiлеттi банкке жiберген осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасы негiзiнде экспортердiң/импортердiң резидент емес әрiптестен талап ету құқықтарын басқа тұлғаға беруi. Экспортер/импортер талап ету құқықтарын басқа резидент тұлғаға берген жағдайда, басқа резидент тұлға осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен экспорт/импорт жөнiндегi жаңа мәмiле паспортын ресiмдеуге мiндеттi;
      6) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және импортер осы импорттық келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және уәкiлеттi банкке берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда импортердiң бұрынғы алған тауарын не импорттық келiсiм-шарт бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;
      7) тараптардың бiрi мiндеттемелерiн орындамаса және экспортер осы экспорттық келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы кеден органына және уәкiлеттi банкке берген жазбаша хабарламасы болған жағдайда экспортердiң бұрын алған тауарды не экспорттық келiсiм-шарт бойынша аванстық төлемдердi қайтаруы;
      8) өз мiндеттемелерiн толық орындаған резидент еместiң тарапынан экспорт/импорт келiсiм-шартын жасаған және резидент еместiң алдындағы үстеме мiндеттемелерiн орындамаған резиденттiң атына шағым-талаптың жоқ екенiн растайтын құжаттар ұсынуы;
      9) әдiлет органдарының экспортердiң/импортердiң заңды тұлға ретiнде тiркелген орны бойынша болмау фактiсiн растауы не iшкi iстер органы қызметiнiң паспорттық және визалық мекен-жай бюросының экспортер/импортер болып саналатын жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кеткенiн растауы;
      10) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге, уәкiлеттi банк тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және экспортердiң/импортердiң уәкiлеттi банкке және кеден органына осы келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарламасының болмауы туралы растау болған жағдайда мәмiле паспорты ресiмделген күннен бастап ол бойынша 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;
      11) кеден органы тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы туралы растаумен бiрге уәкiлеттi банк тарапынан мәмiле паспорты бойынша iс жүзiнде тауар қозғалысының болмауы және осы келiсiм-шарттың күшiнiң жойылғаны туралы экспортердiң/импортердiң хаты болған жағдайда, тараптардың мерзiмi көрсетiлмеген келiсiм-шарт жөнiндегi мәмiле паспорты бойынша өз мiндеттемелерiн балама түрде орындауы және ол бойынша соңғы тауар жеткiзiлген және/немесе ақша аударылған кезден бастап 1 жыл бойы ақша және тауар қозғалысының болмауы;
      12) резидент емес борышкердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы туралы сот шешiмiнiң болуы не шетелдiк мемлекеттiң басқа уәкiлеттi мемлекеттiк органының келiсiм-шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауы мүмкiн еместiгiн ресми түрде растай отырып, оның таратылуы туралы құжаттың не шетелдiк мемлекеттiң мемлекеттiк органы актiсiнiң болуы, соның салдарынан мiндеттемелердiң толық орындалуының мүмкiн болмауы;
      13) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң таратылуы немесе банкрот деп танылуы;
      14) осы Нұсқаулықта көзделген басқа да негiздер.
      48. Уәкiлеттi банк таратылған не банкротқа ұшыраған жағдайда, экспортердiң/импортердiң қолданылатын келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты жабылуға тиiс. Сонымен қатар экспортер/импортер осы Нұсқаулықтың 44-тармағындағы талаптарға сәйкес аяқталмаған келiсiм-шарттар жөнiнде жаңа мәмiле паспортын ашуға мiндеттi.
      49. Валюталық бақылау органының шағым-талабымен сот шешiм қабылдаған, бiрақ резидент емес мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етпеген экспортердiң/импортердiң келiсiм-шарты бойынша, мемлекеттiк тiркеу орнында жоқ экспортер/импортер бойынша берешек кеден органында жеке есепке алынуға тиiс. Мәмiле паспорты жеке есепке жатқызылған күннен бастап бес күннiң iшiнде резидент емес резидент алдындағы өз мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда көрсетілген мерзім өткеннен кейін мұндай мәміле паспорты жабылуға тиiс.
      50. Импорт жөнiндегi мәмiле паспорты уәкiлеттi банк резидент емес ұсынған вексельдi есепке алған кезде жабылуға тиiс.
      51. Есеп айырысу әлi аяқталмаған экспорт/импорт келiсiм-шарты жөнiндегi мәмiле паспорты осы Нұсқаулықта көзделген жағдайда болмаса, сыртқы сауда операциялары толық аяқталғанға дейiн күшiнде болады.
 
               7. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi
 
      52. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылауды өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.
      53. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнен және уәкiлеттi банктерден алынған мәлiметтер негiзiнде экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты жинақтайды және талдайды;
      2) уәкiлеттi банктерге есеп беру айынан кейiнгi айдың 5-нен кешiктiрмей тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты орын ауыстыруы жөнiндегi ақпаратты ұсынады (N 5 және N 6 қосымшалары);
      3) валюталық түсiмнiң немесе тауардың Қазақстан Республикасының аумағына уақтылы түсуiн қамтамасыз етпеген экспортерлер/импортерлер жөнiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне келiсiлген тәртiппен ақпарат бередi (N 7 және N 8 қосымшалары);
      4) барлық банктер мен олардың филиалдарының толық почта мекенжайларын, сондай-ақ көрсетiлген мәлiметтерге кез келген өзгерiстердi көрсете отырып Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне банктер мен олардың филиалдарының тiзiмдерiн келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады;
      5) банктердiң валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етiлуiне техникалық талаптарды белгiлеуге құқылы.
      54. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi:
      1) валюталық заңдар нормаларын экспортерлердiң/импортерлердiң бұзуы бойынша өз құзыретi шегiнде iс жүргiзедi;
      2) экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады (N 9 қосымша);
      3) тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы нақты қозғалысы туралы айына екi рет, келiсiлген мерзiмде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ақпарат ұсынады (N 5 және N 6 қосымшалары);
      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен және кеден органдарынан бұрын алынған ақпарат бойынша Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын бұзған экспортерлердi/импортерлердi жауапкершiлiкке тарту жөнiнде iстелген жұмыс туралы мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ұсынады.
      55. Уәкiлеттi банктiң хабарламасын алғаннан кейiн кеден органы түскен экспорт түсiмi, импорт бойынша жасалған төлемдер немесе олардың қайтарылуы туралы ақпаратты мәлiметтердiң электронды базасына енгiзедi және Қазақстан Республикасының валюталық заңдарының талаптарына сәйкес экспорттық түсiмнiң уақтылы әрi толық түсуiн және келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес тауардың импорт бойынша жасалған төлемдерге сай келуiн тексередi.
      56. Кеден органдары ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-не баламасы бес мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар, бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне ұсынады (N 10 және N 11 қосымшалары);
      57. Кеден органы уәкiлеттi банктердiң валюталық бақылау агенттерiнiң қызметiн ойдағыдай жүзеге асыруы мақсатында уәкiлеттi банктiң өтiнiшi бойынша экспортерлер/импортерлер жiберген/алған тауарлар туралы ақпаратты уәкiлеттi банкке ұсынуға мiндеттi.
      58. Уәкiлеттi банктер өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасында экспортерлер мен импортерлердiң жүргiзетiн валюталық операцияларына, осы операциялардың Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиялары мен тiркеу куәлiктерiнiң талаптарына сәйкес келуiне бақылау жасайды.
      Уәкiлеттi банк:
      1) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 5-нен кешiктiрмей экспортерлердiң/импортерлердiң мәмiле паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомалары туралы кеден органына хабар бередi (хабарлама нысаны - N 12 және N 13 қосымшалары);
      2) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 20-нан кешiктiрмей экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 14, N 15 және N 16 қосымшалары);
      3) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-нен кешiктiрмей баламасы бес мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 17 және N 18 қосымшалары).
      59. Қажет болған жағдайда, бiрақ тоқсанына бiр реттен жиi емес кеден органы уәкiлеттi банкпен бiрлесiп экспортерлер/импортерлер уәкiлеттi банк пен кеден органына ұсынатын құжаттардың осы Нұсқаулықпен бiрдейлiгiн анықтау мақсатында, сондай-ақ уәкiлеттi банктiң ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша жасалған төлемдер және түскен ақша сомалары туралы ақпараттың кеден органына уақтылы және шынайы ұсынылуын анықтау үшiн экспортерлер/импортерлер қолданылып жүрген мәмiле паспорттары бойынша қосымша салыстырулар жүргiзуi мүмкiн.
      Салыстыру өткiзу туралы лауазымдық тұлға-кеден органының басшысы қол қойған нұсқау негiзiнде кеден органының қызметкерлерi уәкiлеттi банктен экспорт-импорт бойынша нақты мәмiле паспорттары жөнiнде қажеттi деректердi сұратады. Уәкiлеттi банк кеден органына осы Нұсқаулықта көзделген валюталық бақылау құжаттарының толық тiзбесiн ұсынуға мiндеттi.
      Салыстыру өткiзген кезде уәкiлеттi банк ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша iс жүзiндегi тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты сұратуға, ал кеден органы оны ұсынуға мiндеттi. Салыстыру нәтижелерi экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспорты бойынша салыстыру актiсi түрiнде ресiмделедi, оларға уәкiлеттi банк пен кеден органының басшылары қол қояды. 60. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi мiндеттердiң ойдағыдай орындалуын, сондай-ақ осы Нұсқаулықта белгiленген ақпараттың толық, шынайы және уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етуге мiндеттi. 8. Экспортерлер мен импортерлердiң құқықтары және мiндеттерi 61. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер: 1) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру материалдарымен танысуға;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң iс-әрекетiне шағым беруге;
      3) кеден органдары мен уәкiлеттi банктер тарапынан негiзсiз бас тарту болған жағдайда немесе мәмiле паспорты уақтылы ресiмделмеген жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне шағым беруге;
      4) Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк құқықтық актiлерiмен көзделген басқа да iс-әрекет жасауға құқылы.
      62. Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық операцияларын жүзеге асыратын экспортерлер мен импортерлер:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы болған жағдайда уәкiлеттi банктегi өз есепшотына немесе шетелдiк банкте ашылған есепшотқа келiсiм-шарт бойынша экспорттық түсiмнiң толық көлемде және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмде есептелуiн, ал экспорттық түсiмдi алу мүмкiн болмаған жағдайда - шетелдiк тарапқа бұрын жiберiлген тауарды қайтаруды қамтамасыз етуге;
      2) импортталатын тауардың толық көлемде және келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде алынуын, ал тауарларды жеткiзу мүмкiн болмаған жағдайда - уәкiлеттi банктегi импортердiң есепшотына бұрын шетелдiк тарапқа аударылған аванс төлемiнiң сомасын қайтаруды қамтамасыз етуге;
      3) олардың бар болуы туралы талап Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын және/немесе тiркеу куәлiгiн алу үшiн барлық қажеттi шараларды қолдануға;
      4) валюталық бақылау органдары мен агенттерiне экспорт-импорт операцияларын жүзеге асырылғандығы туралы барлық сұралған құжаттар мен ақпараттарды беруге;
      5) валюталық бақылау органдарының қызметкерлерiн экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыруға байланысты кез келген құжаттарды тексеруге жiберуге;
      6) валюталық бақылау органдарына олардың тексеру жүргiзуi барысында, сондай-ақ тексеру нәтижелерi бойынша түсiнiктемелер беруге;
      7) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтамаларға қол қоюға;
      8) валюталық бақылау органдары жүргiзген тексеру нәтижелерi туралы анықтаманың негiзiнде жасалған тәртiп бұзушылық жөнiндегi хаттамада баяндалған фактiлермен келiспеген жағдайда осы хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебiне жазбаша түсiнiк беруге;
      9) өздерi жүргiзген экспорт-импорт операциялары бойынша олардың келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi iшiнде, бiрақ кемiнде бес жыл сақталуын қамтамасыз ете отырып есепке алуға және есеп берiп отыруға;
      10) валюталық бақылау органдарының анықталған тәртiп бұзушылықтарды жою жөнiндегi талаптарын (Нұсқауларын, ұйғарымдарын) орындауға;
      11) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
 
                           9. Жеке жағдайлар
 
      63. Мәміле паспортын ресімдеу талап етілмейтін жағдайлар:
      1) банктер Қазақстан Республикасының кеден аумағына қолма-қол ақшаны әкелгенде;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және банктер бағалы металды шет елдегі металл есепшоттарына орналастыру үшін алып шығарғанда;
      3) тауарларға ақы мемлекеттік сыртқы заемдардың немесе мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы заемдардың есебінен төленетін келісім-шарттар бойынша;
      4) республиканың кеден шекарасы арқылы тауар өткізуді көздемейтін және тиісінше кедендік ресімдеуді қажет етпейтін келісім-шарттар бойынша;
      5) экспортер/импортер келісім-шартты жасау күніне баламасы бес мың АҚШ долларынан аспайтын сомаға жасалған келісім-шарттар бойынша, сонымен бірге банктер валюталық бақылау агенттері ретінде және кеден органдары валюталық бақылау органдары ретінде экспортерлердің/импортерлердің осындай операцияларына бақылау жасап отырады.
      64. Мәміле паспортын ресімдеу қажет болатын жағдайлар:
      1) баламасы бес мыңнан астам АҚШ долларына жасалған келісім-шарттар бойынша:
      - тауарларды сатып алу-сату келісім-шарттары (шарттар, келісімдер) бойынша Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарларды өткізген кезде;
      - бұрын кеден режимінде ресімделген, экспорттан (еркін айналымға шығарудан) бөлек осы тауарларға меншік құқығының резиденттен резидент емеске (резидент еместен резидентке) көшуіне байланысты экспорт үшін (еркін айналымға шығарудан) кеден органдарына мәлімделген кезде;
      2) осы келісім-шартты жасау күніне тауардың келісім-шарт бойынша құны бес мың АҚШ долларынан асқан жағдайда көрсетілген қызметке келісім-шарттар бойынша тауарларды (экспорттау/еркін айналымға шығару үшін) ауыстырған кезде.
      65. Тауарды телекоммуникациялық желі арқылы жасалған мәміле бойынша жеткізген жағдайда, сондай-ақ келісім-шарттар (шарттар, келісімдер) болмаған жағдайда мәміле паспортын ресімдеу инвойс негізінде жүзеге асырылады, инвойста мәміле паспортының бағандарын толтыруға қажетті барлық мәліметтер болады, ал сомалар және мәміле паспортын толтыруға қажетті басқа деректер - осындай келісім-шарттарға қосымшаларды, ерекше нұсқамаларды немесе инвойстарды белгiлемейтiн ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттар бойынша келiсiм-шарт талаптарында қалай көзделгендiгiне қарай жеткiзiледi. Сонымен бiрге экспортерлер/импортерлер осындай инвойстардың, қосымшалардың немесе ерекше нұсқамалардың мәмiле паспортының нөмiрi мен деректемелерiне сай аударылатын сомалардың теңестiрiлуiн қамтамасыз етуге тиiс, бұл туралы уәкiлеттi банк мәмiле паспортын ресiмдеген кезде экспортерге/импортерге хабарлауы қажет.
      66. Жеткiзiлетiн тауарға бағдарлы бағаны көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспортын ресiмдеген кезде мәмiле паспортында "Ерекше белгiлер" бөлiмiнде бағалардың бағдарлы екенi көрсетiледi. Тауардың нақты құнын белгiлеген кезде мәмiле паспортына қосымша парақ тауардың нақты құнын растайтын құжаттар негiзiнде ресiмделедi.
      67. Дистрибьютордың банктiк есепшоты арқылы төлем жасауды белгiлейтiн, әкелiнетiн тауарларды еркiн айналымға шығару тәртiбi бойынша ресiмделетiн дистрибьюторлық келiсiмдер бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуге ашық бағандармен қабылдауға болады, ол тауарды кедендiк ресiмдеу алдында немесе уәкiлеттi банктер осы нұсқаулықта белгiленген тәртiпке сәйкес мәмiле паспортының қосымша беттерiнде төлем жасар алдында мына ерекшелiктер ескерiле отырып толтырылады:
      1) мұндай беттердi толтыруға инвойстар негiз болады;
      2) кеден органдары кедендiк ресiмдеудi мәмiле паспорты және оның қосымша беттерi болған жағдайда жүзеге асырады.
      Сонымен бiрге аталған тәртiп дилерлiк келiсiмдер бойынша әкелiнетiн тауарға қатысты да қолданылады.
      68. Шет елдегi есепшоттардан төлем жасауды көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты оларды ашуға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы болған жағдайда мынадай ерекшелiктермен толтырылады:
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде Қазақстан Республикасы резидентiнiң есепшоты ашылған шетелдiк банктiң деректемелерi көрсетiледi;
      2) "Уәкiлеттi адамдардың қолдары" деген бөлiмде шетелдiк банк тарапынан растау талап етiлмейдi, себебi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы шет елде есепшоттың бар екендiгiне дәлел болады және осындай есепшоттың бар екендiгiн шетелдiк банктiң растауы болып табылады, ал тауарларды республиканың кеден шекарасы арқылы өткiзетiн банктер үшiн шетелдiк банктiң корреспонденттiк есепшот ашу туралы хабарламасы осындай растау болып табылады;
      3) валюта бақылауын жүзеге асыру үшiн экспорттық пайданың түскенiн (тауардың төленген ақысын) мыналар растайды: банктер тауар сатып алған кезде - шетел банкiндегi корреспонденттiк есепшоттың көшiрмесi (кеден органында көшiрменiң банктiң корреспонденттiк есепшоттан төлеген валюта сомасын растайтын бөлiгiнiң куәландырылған көшiрмесi қалады); басқа адамдар үшiн - нақты резидент үшiн шетел банкiнде ашылған есепшот бойынша ақшаның қозғалысы туралы кеден органдарының жазбаша өтiнiшiмен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң жiберетiн хабарламасы.
      69. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы болған жағдайда төлемдерi резиденттiң резидент еместен алынған кредитi есебiнен жүзеге асырылатын және үшiншi адамның есепшотына есептеудi көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты мынадай ерекшелiктермен толтырылады:
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде резидент кредит алған шетелдiк банктiң деректемелерi көрсетiледi;
      2) "Уәкiлеттi адамдардың қолдары" деген бөлiмде шетелдiк банк тарапынан растау талап етiлмейдi, себебi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы резиденттiң кредиттi алғанын растау болып табылады;
      3) төлемдерi резиденттiң резидент еместен алынған кредитi есебiнен жүзеге асырылатын және үшiншi адамның есепшотына есептеудi көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша импортталатын тауардың келуiне кеден органы валюталық бақылау жасауы үшiн кеден органына оның жазбаша өтiнiшiмен жiберiлетiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясына сәйкес, ақының төленуiне үшiншi адамның есепшотына кредитор-резидент еместiң кредит сомаларын есептеуi жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң хабарламасы растау болып табылады.
      70. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы болмаған жағдайда төлемдерi резиденттiң резидент еместен алынған кредитi есебiнен жүзеге асырылатын және үшiншi адамның есепшотына есептеудi көздейтiн келiсiм-шарттар бойынша мәмiле паспорты мынадай ерекшелiктермен толтырылады:
      1) "Банк деректемелерi" деген бөлiмде импортердiң есепшоты ашылған, бұдан әрi шетелдiк кредиторға кредит қаражаты қайтарылатын банктiң деректемелерi көрсетiледi.
      2) Кеден органы осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен мәмiле паспортын ресiмдейдi.
      3) Қызмет аймағында импортер болатын қызмет көрсететiн банк және/немесе кеден органы өзгерген жағдайда мәмiле паспортын ресiмдеу осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.
      71. Келiсiм-шартқа үшiншi адам - резидент ақы төлеген кезде импортер мәмiле паспортын үш дана етiп, осы Нұсқаулықта белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Осыған орай импорт бойынша мәмiле паспортындағы "Үшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылмайды. Импорт бойынша мәмiле паспортын ойдағыдай ресiмдегеннен кейiн импортер кеден органына мәмiле паспортына бес (импортер, импортердiң банкi, кеден органы, үшiншi адам және үшiншi адамның банкi үшiн әр тарапқа бiр-бiрден) немесе одан да көп дана етiп (импорт бойынша келiсiм-шартқа қатысатын үшiншi адамдардың санына байланысты) қосымша парақ ұсынады, онда тек қана "Yшiншi тұлғаның деректемелерi" деген бөлiм толтырылады. Осыған орай импортер кеден органына импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты үшiншi адамның қатысуымен ресiмдеуге ұсынады.
      Кеден органы импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың екi данасын үшiншi тұлғаның банкiне жiбередi, ол банк импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен ресiмдейдi. Импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеуден бас тартқан жағдайда үшiншi тұлғаның банкi кеден органына тиiстi хабар жiбередi. Yшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты валюталық бақылауға қабылдаған жағдайда үшiншi тұлғаның банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың бiр данасын импортердiң уәкiлеттi банкiне жiбередi.
      Импортер және үшiншi тұлға импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақтың өз даналарын импортердiң уәкiлеттi банкiне ресiмдеу үшiн жiбередi. Импортердiң уәкiлеттi банкi импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақты ресiмдейдi немесе негiздемелер болған жағдайда оны ресiмдеуден бас тартады және кеден органы мен үшiншi тұлғаның банкiне осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген тәртiппен тиiстi хабар жiбередi. Үшiншi тұлғаның банкi импортердiң уәкiлеттi банкiнiң импорт бойынша мәмiле паспортын валюталық бақылауға қабылдауы туралы хабарды алғанға дейiн осы мәмiле паспорты бойынша төлемдер жасамайды.
      Үшiншi тұлғаның банкi төлем жасаған күннен бастап 3 жұмыс күнi iшiнде импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде жасалған төлемдер туралы ақпаратты импортердiң уәкiлеттi банкiне жiберуге мiндеттi.
      Импортердiң уәкiлеттi банкi үшiншi тұлғаның банкi төлемдер жасаған, импорт бойынша мәмiле паспортына қосымша парақ жөнiнде төленген сомалардың көлемiне валюталық бақылау жасайды және ақысы төленген төлемдердiң жалпы сомасы импорт бойынша келiсiм-шартта көрсетiлген сомадан асқан жағдайда бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және кеден органдарына ақпарат бередi.
      Капиталдың қозғалысымен байланысты операциялар бойынша үшiншi тұлға-резидент импортер алған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде жүзеге асырылады, оның көшiрмесiн үшiншi тұлға өзiне қызмет көрсететiн банкке ұсынады. Үшiншi тұлғаның банкi төлеген төлемдердiң жалпы сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында көрсетiлген сомадан асқан жағдайда импортердiң уәкiлеттi банкi бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен кеден органдарына ақпарат бередi.
      Yшiншi тұлға-резидент емес импорт келiсiм-шартын төлеген кезде мәмiле паспортының "Банк деректемелерi" деген бөлiмiнде үшiншi тұлға-резидент емес банкiнiң деректемелерi көрсетiледi. Тиiсiнше мәмiле паспортында бұл банктiң қолы талап етiлмейдi. Банктiң осындай келiсiм-шарттар бойынша тауарларға ақы төлеу туралы хабарламаның орнына импортер үшiншi тұлға-резидент еместiң келiсiм-шартты төлеуiн растайтын құжаттарды (есепшоттан көшiрме, телекс және т.б.) кеден органына тапсырады.
      72. Есеп айырысудың аккредитивтiк түрi бойынша уәкiлеттi банктiң хабарламасы кеден органдарына нақты төлем жасалған кезде жiберiледi.
      73. Төлем құралы ретiнде вексель пайдалануды көздейтiн сыртқы сауда мәмiлелерiн жүзеге асырған кезде кеден органдары мен уәкiлеттi банктер тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы орнын ауыстыру жүзеге асырылатын келiсiм-шартта вексельдi төлем құралы ретiнде пайдалануды көздейтiн төлем талаптарының болуын тексеруi қажет.
      Экспортер/импортердiң есепшотына қызмет көрсететiн, вексельдi пайдалану арқылы төлемдер жасайтын уәкiлеттi банк вексель мәтiнiн тексередi және вексельдiң банкке келiп түскен күнiнен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей вексельдiң Қазақстан Республикасының вексель заңдарына Z970097_ (мiндеттi деректемелердiң болуы, индоссамент қатарының үздiксiз болуы және басқалары) сәйкестiгi туралы кеден органына жазбаша хабар жiбередi.
      74. Төлем құралы ретiнде вексельдi пайдалану арқылы сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыратын экспортердiң мiндеттерiне вексель бойынша төлемнiң алынуын немесе оған құқықтардың үшiншi тұлғаға берiлуiн растайтын құжаттарды уәкiлеттi банкке және кеден органына дереу беру кiредi.
      Кеден органы және уәкiлеттi банк экспортерден-вексель ұстаушыдан мынадай құжаттарды алғанға дейiн мәмiле паспортын бақылауда ұстауға мiндеттi (экспортердiң вексельдi пайдалануына байланысты):
      1) төлем жасаушы немесе вексель бойынша мiндеттi басқа тұлға вексельдi өтеген кезде вексель бойынша төлем келiп түскен жағдайда - осы төлемдi растайтын құжаттар (акцептелген вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);
      2) экспортер вексельдi есепке алу кеңсесiне есепке алу үшiн ұсынған жағдайда - вексельдiң есепке алынғандығын растайтын құжаттар, яғни экспортерге дисконтты есептемей немесе оны қоспай вексель сомасын төлеу (есепке алу кеңсесiнiң пайдасына индоссамент жасалған вексельдiң көшiрмесi және төлем құжаты);
      3) вексельдi төлем құралы ретiнде пайдаланған жағдайда - вексельге мүлiктiк құқықтар берiлген тұлғамен жасалған келiсiм-шарт, тиiстi жiберiлетiн жазбасы (индоссамент) бар осы вексельдiң көшiрмесi, осы операцияның өткiзiлген растайтын басқа да құжаттар (мәмiле паспорты, жүк кеден декларациясы және басқалары).
      Вексель бойынша төлем басқа банкке келiп түскен кезде экспортер-вексель ұстаушы осы банкке төлемдi уәкiлеттi банктегi өз есепшотына аударуды тапсыруы қажет.
      75. Вексель эмитентi импортердiң өзi болған жағдайда және импорт мәмiлесi жөнiндегi тауар вексель бойынша төлем мерзiмi басталғанға дейiн жеткізiлген жағдайда мәмiле паспорты осы вексельдi төлеуге ұсынғанға дейiн бақылануы тиiс, сонымен бiрге вексельдiң сомасы келiсiм-шарттың жалпы сомасынан аспауы тиiс. Есеп айырысудың вексельдiк түрi бар импорт келiсiм-шарттары бойынша вексель эмитентi үшiншi тұлға болған жағдайда мәмiле паспорты тауардың импортерге жеткiзiлген сәтiне дейiн жабылмайды.
      76. Резидент емес әрiптестiң талап ету құқығын/борышты аударуды басқа тұлға-резидентке берген кезде экспорт/импорт бойынша мәмiле паспорты осы Нұсқаулықтың 6-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен жабылады. Осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 5) тармақшасында көзделген талап ету құқығын/борышты аударуды растайтын құжаттар, сондай-ақ экспортер/импортердiң борышты аударуға берген келiсiмi және осы Нұсқаулықтың 47-тармағының 4) тармақшасында көзделген басқа құжаттар талап ету/борышты аудару кезiнде мәмiле паспортын жабуға негiздемелер болып табылады. Осы құжаттар бар болған кезде экспортердiң/импортердiң басқа тұлға-резиденттiң пайдасына резидент еместiң борышына төлем жасауы Қазақстан теңгесiмен өтеледi.
      77. Экспортер/импортер капиталдың қозғалысымен байланысты операцияны лицензиялау/тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес мынадай жағдайларда қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi: (РҚАО-ның сілтемесі: V970314_ (2-бөлім) қараңыз.)
      1) тауардың Қазақстан Республикасының аумағында кедендiк ресiмделген күннен бастап 120 күннен асатын мерзiмде төлемнiң келiп түспеуi/жасалмауы;
      2) Қазақстан Республикасының аумағында ақша төлеу/аудару, оның iшiнде вексель бойынша ақы төлеу күннен бастап 120 күнтiзбелiк күннен асатын мерзiмде тауардың кедендiк ресiмделмеуi.
      78. Экспортер/импортер уәкiлеттi банкке осы Нұсқаулықтың 74-тармағында атап көрсетiлген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ капиталдың қозғалысымен байланысты операцияға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы және/немесе тiркеу куәлiгi ұсынылмаған жағдайда уәкiлеттi банк осы фактiлер туралы осы сыртқы сауда келiсiм-шарты бойынша мәмiле паспортын ресiмдеген кеден органына хабарлауға мiндеттi.
      79. Ақпарат тасымалдаушыларды оларға жазылған ақпаратпен қоса (магнит дискiлердi, магнит таспаларды, компакт-дискiлердi, флоппи-дискiлердi, қағазға шығарылған ақпарат тасымалдаушыларын және т.б.) Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелген және Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге әкеткен кезде мәмiле паспорты ақпараттың өзiнiң және оның тасымалдаушысы құнының сомасына ресiмделедi.
      80. Лизинг (қаржылай жалға алу) шарттары бойынша мәмiле паспорты әкелiнетiн жабдықтың жүк кеден декларациясында мәлiмделген құнына ресiмделедi.
      81. Экспортер/импортер есеп айырысулар әлi де аяқталмаған келiсiм-шарт бойынша мәмiле паспортын жоғалтқан жағдайда мәмiле паспортының көшiрмесi осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде белгiленген тәртiппен экспортердiң/импортердiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде ресiмделедi. Осыған орай экспортердiң/импортердiң осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiнде көзделген құжаттарды ұсынуы талап етiлмейдi. Мәмiле паспортының көшiрмесi кеден органының құжаттарындағы және уәкiлеттi банктiң iсiндегi мәмiле паспорты түпнұсқаларының дәл көшiрмесi болуы тиiс. Мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу кезiнде кеден органы "Көшiрме" деген белгi қояды. Мәмiле паспортына қосымша парақтың көшiрмесi жоғалған жағдайда ол мәмiле паспортының көшiрмесiн ресiмдеу сияқты ресiмделедi. 10. Банктердiң осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi 82. Осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн банктер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi. (РҚАО-ның сілтемесі: K010155_ (168-169-баптар); Z952444_ (9-1-бөлім) қараңыз.) 83. Банктердiң осы Нұсқаулықтың нормаларын жүйелi түрде бұзғаны үшiн валюталық бақылау органдары өз өкiлеттiктерi шегiнде санкциялар қолдануға құқылы. 11. Экспортерлер мен импортерлердiң осы Нұсқаулықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi 84. Экспортер/импортер расталғаннан кейiнгi мәмiле паспортына түзету енгiзгенi немесе банктiң жауапты қызметкерiнiң қолын және/немесе банктiң мөрiн және кеден органының лауазымды адамының қолы мен оның мөрiн жалған жасағаны үшiн, мәмiле паспортында көрсетiлген тауарға сәйкес келмейтiн тауарды республикаға әкелгенi немесе одан тысқары жерлерге әкеткенi, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың талаптарын сақтамағаны үшiн Қазақстан Республикасының кеден, әкiмшiлiк және қылмыстық заңдарына сәйкес жауап бередi. 12. Экспортер, импортер қызметкерлердiң және валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдарының осы нұсқаулық талаптарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi 85. Экспортерлердiң, импортерлердiң жауапты қызметкерлерi және валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қылмыстық, әкiмшiлiк және азаматтық-құқықтық жауап бередi. 86. Валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары валюталық бақылау қызметiн орындаған кезде өздерiне белгiлi болған ақпаратты жария еткенi үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрi Ұлттық Банкiнiң Төрағасы
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт- импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 1 қосымша
 
N 11 (12) экспорт жөнiндегi мәмiле ПАСПОРТЫ ____________ ж. ЭКСПОРТЕР БАНКТIҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI: Атауы __________________________________________________________________ Филиалы ________________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Банктiң (банк филиалының) ОКПО коды ____________________________________ ЭКСПОРТЕРДIҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI: Атауы __________________________________________________________________ ОКПО коды ______________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Банк есепшотының номерi ________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Салық органының мекен-жайы _____________________________________________ Басшының паспорт деректерi _____________________________________________ ҮШІНШІ ТҰЛҒАНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI: Атауы __________________________________________________________________ ОКПО коды ______________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Банк есепшотының номерi ________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Салық органының мекен-жайы _____________________________________________ Басшының паспорт деректерi _____________________________________________ ШЕТЕЛДIК САТЫП АЛУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI: Атауы __________________________________________________________________ Елi ____________________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Сатып алушы банктiң деректемелерi ______________________________________ ДЕРЕКТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КЕЛIСIМ-ШАРТТЫҚ ТАЛАПТАРЫ: Номерi ________________________________ Соңғы күні ____________________ Күні __________________________________ Төлем валютасы ________________ Келiсiм-шарт сомасы ___________________ Төлем валютасының коды ________ Тауар _________________________________ Есеп айырысу нысаны ___________ Келiсiм-шарт бойынша валюта ___________ Келiсiм-шарт бойынша валютаның коды ___ Валюталық ескертпе ____________________ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКIНIҢ ЛИЦЕНЗИЯСЫ Лицензияның номерi ____________________ Күні ________________________ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКIНIҢ ТIРКЕУ КУӘЛIГI Тiркеу куәлiгінiң номерi ______________ Күні ________________________ УӘКIЛЕТТІ АДАМДАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ: Банктiң атынан Экспортердiң атынан Кеден органының Үшiншi тұлға атынан лауазымы _____ лауазымы _________ атынан лауазымы___ лауазымы __________ Аты-жөні _____ Аты-жөнi _________ Аты-жөні _________ Аты-жөнi __________ (қолы) (қолы) (қолы) (қолы) күнi М.О. ____ күнi М.О. _______ күнi М.О. _______ күнi М.О. _______ БАНКТIҢ, КЕДЕН ОРГАНЫНЫҢ ЕРЕКШЕ БЕЛГIЛЕРI ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Мәмiле паспортын ресiмдеу ТӘРТIБI
"Экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты" - қисық сызықпен бөлiнген төрт бөлiктен тұратын мәмiле паспортының күрделi коды көрсетiледi: - бiрiншi бөлiгi екi араб санынан тұрады, оның "1" деген бiрiншi саны осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспортының тауар экспортынан келiп түскен валюта түсiмiне валюталық бақылау жасауға арналған, ал "1" деген екiншi саны осы мәмiле паспорты бойынша алдын ала төлем жасайтын орны, немесе "2" - тауардың кедендiк ресiмделгенiн көрсетедi; - екiншi бөлiгi жүк кедендiк ресiмдеудi реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерi белгiлеген кеден органының кодын құрайтын сегiз саннан тұрады; - үшiншi бөлiгi ағымдағы жылдың соңғы үш саны қойылған үш саннан тұрады; - төртiнші бөлiгi журналға сәйкес осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспортының рет номерi қойылады және ноль саны жазылып, одан кейiн нүкте қойылады (мысалы 11/00000000/000/0.12). "Экспорт жөнiнде мәмiле паспорты" деген бағанның астында экспорт жөнiндегi журналдың "жiберiлген" бағанында оны кеден органының тiркеуге алған күнi көрсетiледi (N 3 Қосымша).
"Экспортер банктiң деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады:
"Атауы" деген бағанда осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспортына қол қойған банктiң атауы толық көрсетiледi. "Филиал" деген бағанда экспортердiң есепшотын жүргiзетiн филиалдың толық атауы көрсетiледi, бұдан әрi де экспорт жөнiндегi мәмiле паспортының "есепшот номерi" бағанында көрсетiледi. Көрсетiлген есепшот банк филиалында жүргiзiлген жағдайда ғана толтырылады. "Мекен-жайы" деген бағанда экспортер есепшотын жүргiзушi банктiң (немесе экспортердiң есепшоты банк филиалында жүргiзiлсе, банк филиалының) толық почталық мекен-жайы көрсетiледi. РНН бағанында салық органында банк тiркелген салық төлеушiнiң тiркеу номерi көрсетiледi. "ОКПО коды" деген бағанда экспортер банктiң немесе "филиал" бағанында көрсетiлген банк филиалының оларға мемлекеттiк статистика органдары тағайындаған тиiстi сегiз таңбалы немесе он екi таңбалы коды көрсетiледi.
"Экспортердiң деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады:
"Атауы" деген бағанда мәмiле паспортына қол қойған экспортердiң толық ресми атауы көрсетiледi. "ОКПО коды" деген бағанда мәмiле паспортына қол қойған экспортердiң оған мемлекеттiк статистика органы берген сегiз таңбалы коды көрсетiледi. "Мекен-жайы" деген бағанда экспорт жөнiндегі мәмiле паспортына қол қойған экспортердiң толық почталық мекен-жайы көрсетiледi. "Банк есепшотының номерi" деген бағанда мәмiле паспортына қол қойған экспортердiң осы мәмiле паспортында көрсетiлген келiсiм-шарт бойынша валюталық түсiм түсуi тиiс банктегi (филиалдағы) валюталық есепшотының номерi көрсетiледi. РНН бағанында экспортердiң салық органында салық төлеушi ретiнде тiркелген тiркеу номерi көрсетiледi. "Салық органының мекен-жайы" деген бағанда экспортердiң тiркелген жерi бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетiледi. "Басшының паспорттық мәлiметтерi" бағанында мәмiле паспортына қол қойған басшының паспорт/жеке куәлiк номерi, қай мемлекеттiк органның бергендiгi және қашан берiлгендiгi көрсетiледi.
"Үшiншi тұлғаның деректемелерi" бөлiмi "Экспортердiң деректемелерi" бағаны сияқты толтырылады.
"Шетелдiк сатып алушының деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады:
"Атауы" деген бағанда осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шартта көрсетiлген түрдегi экспортталатын тауарды шетелдiк сатып алушының атауы көрсетiледi. "Елi" деген бағанда осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шартқа сәйкес сатып алушы тұратын елдiң атауы көрсетiледi. "Мекен-жайы" деген бағанда осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес шетелдiк сатып алушының заңды мекен-жайы көрсетiледi. "Сатып алушы банктiң деректемелерi" деген бағанда шетелдiк сатып алушыға қызмет көрсететiн банктің мекен-жайы мен деректемелерi көрсетiледi. Осы бағанда көрсетiлген мәлiметтер мәмiленiң ресiмделген паспорты бойынша шетелдiк тараптың басқа банктiк деректемелер арқылы ақша аударымы кезiнде төлем сәйкестiлiгiнен бас тартуға негiз бола алмайды.
"Келiсiм-шарттың деректемелерi мен шарттары" бөлiмi былайша толтырылады:
"Номерi" деген бағанда осы экспорт жөнiндегi мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарттың номерi көрсетiледi. "Күнi" деген бағанда келiсiм-шартқа қол қойылған күн көрсетiледi. "Келiсiм-шарт сомасы" деген бағанда осы келiсiм-шартқа сәйкес экспортталатын тауарлардың жалпы құны көрсетiледi. Келiсiм-шарт бойынша тауардың жеткiзiлуi қарастырылса және оған болжамды баға белгiленген жағдайда, онда болжамды бағаға жеткiзудiң белгiленген көлемiн көбейту жолымен есептелген келiсiм-шарт сомасы мәмiле паспортында көрсетiледi және бiр мезгiлде мәмiле паспортының "Банктiң, кеден органының ерекше белгiлерi" бөлiмiнде келiсiм-шарттағы болжамды баға мен нақты сомасы мәмiле паспортында көрсетiлген сомадан асып түсуi немесе аз болуы мүмкiн екендiгi көрсетiлуi тиiс. "Тауар" деген бағанда келiсiм-шарт бойынша тауардың атауы көрсетiледi. Тауардың бiрнеше атауы болғанда олар үтiр арқылы, немесе мәмiле паспортын ресiмдеу үшiн көзделген тәртiпке сәйкес расталған тауарлардың тiзбесiн қоса бере отырып атап көрсетiледi. "Келiсiм-шарт бойынша валюта" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" V950291_ нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес келiсiм-шарт сомасы белгiленген валюта атауы көрсетiледi. "Келiсiм-шарт бойынша валюта коды" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес келiсiм-шарт бойынша валюта коды көрсетiледi. "Валюталық ескертпе" деген бағанда келiсiм-шарт бойынша төлем валютасына валюта бағамын есеп айырысу тәсiлi көрсетiледi ("Келiсiм-шарт бойынша валюта" мен "Төлем валютасы" сәйкес келмегенде ғана толтырылады). "Соңғы күн" деген бағанда экспорт бойынша осы мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарт бойынша соңғы төлемнiң экспортердiң есепшотына келiп түсуiнiң есеп айырысу күнi көрсетiледi. "Соңғы күн" экспортер келісiм-шарт талаптары бойынша тауарды тиеудiң болжанған соңғы кедендiк ресiмдеу күнiне келiсiм-шарт талаптарына сәйкес тауарларды экспортқа жiберу күнiн қоса отырып өз бетiнше есептейдi. Егер келiсiм-шартта қолдану мерзiмiнiң аяқталу күнi тiкелей көрсетiлсе, онда осы бағанда келiсiм-шарттың қолдану мерзiмiнен кейiнгi күн көрсетiлуi мүмкiн емес. "Төлем валютасы" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес экспортталатын тауардың төлемi жүргiзiлетiн валютаның атауы көрсетiледi. "Төлем валютасының коды" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес төлем валютасының коды көрсетiледi. "Есеп айырысу нысаны" деген бағанда келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес (төменде келтiрiлген жiктеушiге сай) экспортталатын тауар үшiн қолданылатын есеп айырысу нысанының коды көрсетiледi: Есеп айырысу нысаны Коды Аванстық төлем (алдын ала төлем) 00 аккредитив 10 инкассо 20 аударым 30 басқалары 40 Есеп айырысудың аралас нысаны қолданылуы мүмкiн, онда бағанға екi код жазылады.
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы" бөлiмi экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алған кезде былайша толтырылады: "Номер" деген бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң импортерге берген лицензиясының номерi көрсетiледi. "Күнi" деген бағанда лицензияда көрсетiлген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң берген күнi көрсетiледi. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгi" бөлiмi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес экспортер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тiркеу куәлiгiн алған кезде былайша толтырылады: "Номер" деген бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң экспортерге берген тiркеу куәлiгiнiң номерi көрсетiледi. "Күнi" деген бағанда тiркеу куәлiгiнде көрсетiлген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң берген күнi көрсетiледi.
"Уәкiлетті адамдардың қолдары" бөлiмi былайша толтырылады: Экспорт жөнiндегi мәмiле паспортының үш данасына (лауазымы, аты-жөнi көрсетiле отырып) қол қойылады: - кеден органы атынан - кеден органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде мәмiле паспортына қол қоюға және өзге де iс-әрекет жасауға уәкiлеттiк берiлген лауазымды адам; - банк атынан - мәмiле паспортын ресiмдейтiн банктiң жауапты қызметкерi; экспортер атынан - экспортер басшысы; - үшiншi тұлға атынан - үшiншi тұлғаның басшысы; Экспорт жөнiндегi мәмiле паспортының барлық даналарына кеден органының, банктiң, экспортердiң және қажеттi жағдайда үшiншi тұлғаның мөрлерi қойылады. "Банктiң, кеден органының ерекше белгiлерi" бөлiмiнде Мәмiле паспортының бағанында көрсетiлмеген, бiрақ осы нұсқаулықта көзделген, немесе валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң жұмысын жеңiлдететiн мәлiметтер көрсетiледi.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы Нұсқаулыққа N 2 қосымша
 
N 21 (22) импорт жөнiндегi МӘМІЛЕ ПАСПОРТЫ ____________ ж. БАНКТIҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI Атауы __________________________________________________________________ Филиалы ________________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Банктiң (банк филиалының) ОКПО коды ____________________________________ ИМПОРТЕРДІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI Атауы __________________________________________________________________ ОКПО коды ______________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Банк есепшотының номерi ________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Салық органының мекен-жайы _____________________________________________ Паспорттық мәліметтері _________________________________________________ ҮШІНШІ ТҰЛҒАНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI Атауы __________________________________________________________________ ОКПО коды ______________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Банктік есепшот номерi _________________________________________________ РНН ____________________________________________________________________ Салық органының мекен-жайы _____________________________________________ Паспорт мәліметтері ____________________________________________________ ШЕТЕЛДIК ӘРІПТЕСТІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРI: Атауы __________________________________________________________________ Елi ____________________________________________________________________ Мекен-жайы _____________________________________________________________ Шетелдік әріптес банктiң деректемелерi _________________________________ КЕЛIСIМ-ШАРТТЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ Номерi ________________________________ Соңғы күні ____________________ Күні __________________________________ Төлем валютасы ________________ Келiсiм-шарт сомасы ___________________ Төлем валютасының коды ________ Тауар _________________________________ Есеп айырысу нысаны ___________ Келiсiм-шарт бойынша валюта ___________ Келiсiм-шарт бойынша валюта коды ______ Валюталық ескертпе ____________________ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКIНIҢ ЛИЦЕНЗИЯСЫ Лицензияның номерi ____________________ Күні ________________________ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКIНIҢ ТIРКЕУ КУӘЛIГI Тiркеу куәлiгінiң номерi ______________ Күні ________________________ УӘКIЛЕТТІ АДАМДАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ: Банктiң атынан Экспортердiң атынан Кеден органының Үшiншi тұлғаның лауазымы _____ лауазымы _________ атынан лауазымы___ атынан лауазымы __ Аты-жөні _____ Аты-жөнi _________ Аты-жөні _________ Аты-жөнi __________ (қолы) (қолы) (қолы) (қолы) М.О. М.О. М.О. М.О. күнi _______ күнi _______ күнi _______ күнi _______ Банктiң атынан үшiншi тұлғаның лауазымы ____________________ Аты-жөнi (қолы) _____________ М.О. күні ______________ БАНКТIҢ, КЕДЕН ОРГАНЫНЫҢ ЕРЕКШЕ БЕЛГIЛЕРI ____________________________________________ ____________________________________________ Импорт бойынша мәмiле паспортын ресiмдеу ТӘРТIБI
"Импорт жөнiндегi мәмiле паспорты" - қисық сызықпен белгiленген төрт бөлiктен тұратын мәмiле паспортының күрделi коды көрсетiледi: - бiрiншi бөлiгi екi араб санынан тұрады, оның "2" деген бiрiншi саны осы импорт жөнiндегi мәмiле паспортының тауар импортынан келiп түскен ақша түсiмiне валюталық бақылау жасауға арналған, ал "1" деген екiншi саны мәмiленiң паспорт бойынша алдын ала төлем жасайтын орны, немесе "2" - тауардың кедендiк ресiмделгенiн көрсетедi, - екiншi бөлiгi жүкті кедендiк ресiмдеудi реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген кеден органының кодын құрайтын сегiз саннан тұрады, - үшiншi бөлiгi ағымдағы жылдың соңғы үш саны қойылатын үш саннан тұрады, - төртiншi бөлiгі импорт жөнiндегi журналға сай импорт бойынша осы мәмiле паспортының рет номерi қойылатын нүктесi бар ноль санынан тұрады (мысалы, 21/00000000/000/0.12). "Импорт жөнiндегi мәміле паспорты" деген бағанның астына кедендiк орган оның импорт бойынша "жiберiлетiн" журналға (N 4 қосымша) тiркелген күнiн көрсетедi.
"Банк деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады: "Атауы" деген бағанға осы импорт жөнiндегi мәмiле паспортына қол қойған банктiң атауы толық көрсетiледi. "Филиал" деген бағанға импортердiң есепшоты жүргiзiлетiн филиалдың толық атауы көрсетiледi, бұдан әрi импорт жөнiндегі мәмiле паспортының "банктік есепшот номерi" бағанында көрсетiледi. Көрсетiлген есепшот банк филиалында жүргiзiлген жағдайда ғана толтырылады. "Мекен-жайы" деген бағанға импортер есепшотын жүргiзушi банктiң (немесе импортердiң есепшоты банк филиалында жүргiзiлсе, банк филиалының) толық пошталық мекен-жайы көрсетiледі. РНН бағанында салық органында банк тiркелген салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi көрсетiледi. "ОКПО коды" деген бағанда импортер банктiң сегiз таңбалы коды немесе "филиал" бағанында көрсетiлген, оған мемлекеттiк статистика органы берген банк филиалының он екi таңбалы коды көрсетiледi.
"Импортердiң деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады: "Атауы" деген бағанда импорт бойынша мәмiле паспортына қол қойған импортердiң толық ресми атауы көрсетiледi. "ОКПО коды" деген бағанда мәмiле паспортына қол қойған экспортердiң оған мемлекеттiк статистика органы берген сегiз таңбалы коды көрсетiледi. "Мекен-жайы" деген бағанда импортер жөнiндегi мәмiле паспортына қол қойған импортердiң толық почталық мекен-жайы көрсетiледi. "Банк есепшотының номерi" деген бағанда импортердiң банктегi (филиалдағы) импорт бойынша мәмiле паспортына қол қойған импортердiң осы мәмiле паспортында көрсетiлген келiсiм-шарт бойынша төлем жасалатын есепшотының номерi көрсетiледi. РНН бағанында импортердiң салық органында салық төлеушi ретiнде тiркелген тiркеу номерi көрсетiледi. "Салық органының мекен-жайы" деген бағанда импортердiң тiркелген жерi бойынша салық органдарының мекен-жайы көрсетiледi. "Импортердiң паспорттық мәлiметтерi" бағанында мәмiле паспортына қол қойған басшы паспортының/жеке куәлiгiнiң номерi, қандай мемлекеттiк орган бергендiгi және қашан берiлгенi көрсетiледi.
"Үшiншi адамның деректемелерi" бөлiмi "Импортердiң деректемелерi" бағаны сияқты толтырылады.
"Шетелдiк әрiптестiң деректемелерi" бөлiмi былайша толтырылады: "Атауы" деген бағанда осы импорт жөнiндегі мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шартта көрсетiлген түрдегi импортталатын тауарларда шетелдiк сатып алушының атауы көрсетiледi. "Елі" деген бағанда осы мәмiле паспортын жасауға негiз болған келiсiм-шартқа сәйкес сатып алушы тұратын елдiң атауы көрсетiледi. "Мекен-жайы" деген бағанда осы импорт жөнiндегi мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарттың шарттарына сәйкес шетелдiк сатып алушының заңды мекен-жайы көрсетiледi. "Шетелдiк әрiптес банк деректемелерi" деген бағанда шетелдiк бәсекелеске қызмет көрсететiн банктiң мекен-жайы мен деректемелерi көрсетiледi. Егер келiсiм-шартта деректемелер көрсетiлсе осы баған толтырылады. Осы бағанда көрсетiлген мәлiметтер мәмiленiң ресiмделген паспорты бойынша шетелдiк тараптың басқа банктiк деректемелер арқылы ақша аударымы кезiнде төлем сәйкестiлiгiнен бас тартуға негiз бола алмайды.
"Келiсiм-шарттың деректемелерi мен шарттары" бөлiмi былайша толтырылады:
"Номерi" деген бағанда осы импорт жөнiндегi мәмiле паспорты негiзiнде жасалған келiсiм-шарттың номерi көрсетіледi. "Күнi"деген бағанда келiсiм-шартқа қол қойылған күн көрсетiледi. "Келiсiм-шарт сомасы" деген бағанда осы келiсiм-шартқа сәйкес импортталатын тауарлардың жалпы құны көрсетiледi. Келiсiм-шарт бойынша тауардың жеткiзiлуi қарастырылса және оған болжалды баға белгiленген жағдайда, онда болжалды бағаға жеткiзудiң белгiленген көлемiн көбейту жолымен есептелген келiсiм-шарт сомасы мәмiле паспортында көрсетiледi және бiр мезгiлде мәмiле паспортының "Банктiң, кеден органының ерекше белгiлерi" бөлiмiнде келiсiм-шарттағы болжалды баға мен нақты сомасы мәмiле паспортында көрсетiлген сомадан асып түсуi немесе аз болуы мүмкiн екендiгi көрсетiлуi тиiс. "Тауар" деген бағанда келiсiм-шарт бойынша тауардың атауы көрсетiледi. Тауардың бiрнеше атауы болғанда олар үтiр арқылы немесе мәмiле паспортын ресiмдеу үшiн көзделген тәртiпке сәйкес тауарлардың тiзбесiн қоса бере отырып атап көрсетiлдi. "Келiсiм-шарт бойынша валюта" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк-кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес келiсiм-шарт сомасы белгiленген валюта атауы көрсетiледi. "Келiсiм-шарт бойынша валюта коды" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк-кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес келiсiм-шарт бойынша валюта коды көрсетiледi. "Валюталық ескертпе" деген бағанда келiсiм-шарт бойынша төлем валютасына валюта бағамын есептеу тәсiлi көрсетiледi. "Келiсiм-шарт бойынша валюта" мен "Төлем валютасы" сәйкес келмегенде ғана толтырылады. "Соңғы күнi" деген бағанда мәмiле паспортын жасауға негiз болған келiсiм-шарт талаптарына сүйенiп импортер көрсеткен болжамды екi күннiң соңғысы көрсетiледi: кедендiк ресiмдеудi аяқтағаннан кейiн ақы төлеу кезiнде - төлем келiсiм-шарттың талаптары бойынша мүмкiндiгiнше соңғы күн, алдын ала төлем кезiнде яғни тауар жеткiзудiң осы келiсiм-шарт талаптары бойынша есеп айырысу күнi көрсетiледi. Егер келiсiм-шартта оның қолданылуының аяқталу мерзiмi тiкелей көрсетiлсе, онда осы бағанда келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмiнен асатын күн көрсетiлмейдi." Төлем валютасы" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк-кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюталар жiктеушiсiне сәйкес импорттық тауардың төлемi жүргізiлетiн валютаның атауы көрсетiледi. "Төлем валютасының коды" деген бағанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Жүк-кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы" нұсқаулығы негiзiнде республиканың кеден органдары қолданатын валюта жiктеушiсiне сәйкес төлем валютасының коды көрсетiледi. "Есеп айырысу түрi" деген бағанда келiсiм-шарттағы талаптарға сәйкес (төменде келтiрiлген жiктеушiге сай) импортталатын тауар үшiн қолданылатын есеп айырысу түрiнiң коды көрсетiледi: Есеп айырысу нысаны Коды Аванстық төлем (алдын ала төлеу) 00 аккредитив 10 инкассо 20 аударым 30 басқалары 40 Есеп айырысудың аралас түрi қолданылуы мүмкiн, онда бағанға екi код жазылады.
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы" бөлiмi экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясын алған кезде мынадай түрде толтырылады: "Номер" деген бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң импортерге берген лицензиясының нөмiрi көрсетiледi. "Күнi" деген бағанда лицензияда көрсетiлген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң берген күнi көрсетiледi. "Тiркеу куәлiгi" бөлiмi экспортер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тiркеу куәлiгiн алған кезде мынадай түрде толтырылады: "Нөмiр" бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң импортерге берген тiркеу куәлiгiнiң нөмiрi көрсетiледi. "Күнi" бағанында тiркеу куәлiгiнде көрсетiлген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң берген күнi көрсетiледi. "Уәкiлеттi адамдардың қолдары" бөлiмi былайша толтырылады: Импорт жөнiндегi мәмiле паспортының үш данасына (лауазымы, аты-жөнi көрсетiле отырып): - импортердiң атынан - импортердiң басшысы; - банктiң атынан - банктiң жауапты қызметкерi; - кеден органының атынан - мәмiле паспортына қол қоюға және кеден
   органының атынан валюта бақылауын жүргiзу жөнiнде басқа iс-әрекет
   жасауға уәкiлеттiк берiлген кеден органының лауазымды адамы қол қояды. Импорт жөнiндегi мәмiле паспорттың үш данасына банктiң, кеден органының және импортердiң мөрлерi қойылады. Yшіншi тұлғаның қатысуымен осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес импорт жөнiндегi мәмiле паспортына бес дана қосымша парақ ресiмделедi және қосымша қол қойылады (лауазымы, аты-жөнi көрсетiле отырып): - үшiншi тұлғаның атынан - үшiншi тұлғаның басшысы; - үшiншi тұлғаның банкi атынан - банктiң жауапты қызметкерi. Импорт жөнiндегi мәмiле паспортына қосымша парақтың бес данасы кеден органының, импортер банкiнiң, импортердiң, үшiншi тұлғаның және үшiншi тұлға банкiнiң мөрлерiмен бекiтiледi.
"Банктiң, кеден органының ерекше белгiлерi" бөлiмiнде - мәмiле паспортының бағандарында көрсетiлмеген, бiрақ осы Нұсқаулықта көзделген немесе органдар және валюталық бақылау агентiнiң жұмысын жеңiлдететiн мәлiметтер көрсетiледi.
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 3 қосымша
 
"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ" ____________________________________________________ (банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы) 20 жылғы экспорт жөнiндегi валюта бақылауының келiп түскен және жiберiлген құжаттарын есепке алу ЖУРНАЛЫ Басталуы ________________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi) Аяқталуы ________________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi) Бланк 1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi 2. Құжаттың атауы 3. Номерi және күнi Келiп түскендерi 4. Түскен күнi 5. Корреспондент Жiберiлгендерi 6. Жiберiлген күнi 7. Корреспондент 8. Құжатты алған адамның қолы 9. Мәмiле паспортының жабылған күнi Ескерту: валюта бақылауының келiп түскен және жiберiлген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi. Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл.
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 4 қосымша
 
"БАНК, КЕДЕН ОРГАНЫ" ____________________________________________________ (банктiң немесе оның филиалының, кеден органының толық атауы) 20 жылғы импорт жөнiндегi валюта бақылауының келiп түскен және жiберiлген құжаттарын есепке алу ЖУРНАЛЫ Басталуы ________________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда бiрiншi тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi) Аяқталуы ________________________ (көрсетiлген күнтiзбелiк жылда журналда соңғы тiркелген құжаттың тiркеу күнi көрсетiледi) Бланк 1. Банктiң/кеден органының тiркеу номерi 2. Құжаттың атауы 3. Номерi және күнi Келiп түскендерi 4. Түскен күнi 5. Корреспондент Жiберiлгендерi 6. Жiберiлген күнi 7. Корреспондент 8. Құжатты алған адамның қолы 9. Мәмiле паспортының жабылған күнi Ескерту: импорт жөніндегі валюта бақылауының келiп түскен және жiберiлген құжаттарын есепке алу журналы әр күнтiзбелiк жылға жасалады (бiрiншi құжаттың келiп түскен күнiнен бастап). Журнал аяқталғанда банктiң бас бухгалтерi, кеден органының лауазымды адамы қол қояды және архивке сақтауға өткiзiледi. Архивте сақтау мерзiмi - журнал аяқталған күннен бастап 10 жыл. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 5 қосымша 200 __ жылғы ______ айы үшін Экспорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ Мәміле !МП-ын !Экс. !Экспор.! Жүк ! ЖКД-ын!Валю.! Жібе.!Валю.!Шетел. !Ес. паспор.!ресім.!пор. !тердің ! кеден! ресім.!та ! ріл. !та !дік !кер. тының !деу !тер. !ОКПО ! дек. ! деу !баға.! ген !коды !әріп. !ту N (МП) !күні !дің !коды ! лара.! күні !мы ! тау. ! !тес ! ! !атауы! ! ция. ! (тау. ! ! ардың! ! ! ! ! ! ! ның ! ардың ! ! құны ! ! ! ! ! ! !N(ЖКД)! жібе. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! рілген! ! ! ! ! ! ! ! ! ! күні) ! ! ! ! ! _______!______!_____!_______!______!_______!_____!______!_____!_______!____ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Кеден органының атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 6 қосымша 200 __ жылғы ______ айы үшін Импорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ Мәміле !МП-ын !Им. !Импор. ! Жүк ! ЖКД-ын!Валю.! Келіп!Валю.!Шетел. !Ес. паспор.!ресім.!пор. !тердің ! кеден! ресім.!та ! түс. !та !дік !кер. тының !деу !тер. !ОКПО ! дек. ! деу !баға.! кен !коды !әріп. !ту N (МП) !күні !дің !коды ! лара.! күні !мы ! тау. ! !тес ! ! !атауы! ! ция. ! (тау. ! ! ардың! ! ! ! ! ! ! ның ! ардың ! ! құны ! ! ! ! ! ! ! N ! келіп ! ! ! ! ! ! ! ! !(ЖКД) ! күні) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! _______!______!_____!_______!______!_______!_____!______!_____!_______!____ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Кеден органының атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 7 қосымша Экспорт түсімінің уақтылы түсуін қамтамасыз етпеген экспортерлер жөніндегі ақпарат 200__ жылғы ____________ айы үшін ________________________________________________________________________ N ! экспортер !Мәміле !Тиел.!Валю.!Жасал.!Төлем ! р/с! !паспорты !ген !та !ған !валюта.! !_______________________________!_________!жүк. !коды !төлем.!сының ! !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП- !тің ! !дердің!коды ! !дасты.! !коды!мекен-!көрсе.!N !ын !жал. ! !Жалпы ! ! !рудың ! ! !жайы !тетін ! !ресім.!пы ! !сомасы! ! !құқық.! ! ! !банк ! !деу !сома.! ! ! ! !тық ! ! ! ! ! !күні !сы ! ! ! ! !ныса. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ны ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ___!______!_____!____!______!______!__!______!_____!_____!______!_______! _________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы ____________________________________________________ ҚРҰБ лицензиясы !Валюта !Ескер.! !түсімі !ту ! ________________________________!белгіленген! ! Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде ! ! зия !ген !сомасы !мелерді !түспеген ! ! N !күні ! !орындау. !операция ! ! ! ! !дың ең !бойынша ! ! ! ! !соңғы !жалпы ! ! ! ! !мерзімі !сома ! ! ______!______!________!_________!___________!______! ________________________________________________ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 8 қосымша Импортталатын тауардың уақтылы түсуін қамтамасыз етпеген импортерлар жөніндегі ақпарат 200__ жылғы ____________ айы үшін _________________________________________________________________________ N ! импортер !Мәміле !Жасал.!Валю.!Тиел. !Валюта ! р/с! !паспорты !ған !та !ген !коды ! !_______________________________!_________!жүк. !коды !жүктің! ! !Ұйым. !атауы!ОКПО!Заңды !Қызмет!МП!МП- !тің ! !жалпы ! ! !дасты.! !коды!мекен-!көрсе.!N !ын !жал. ! !сомасы! ! !рудың ! ! !жайы !тетін ! !ресім.!пы ! ! ! ! !құқық.! ! ! !банк ! !деу !сома. ! ! ! ! !тық ! ! ! ! ! !күні !сы ! ! ! ! !ныса. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ны ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ___!______!_____!____!______!______!__!______!______!_____!______!_______! _________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы ____________________________________________________ ҚРҰБ лицензиясы !Валюта !Ескер.! !түсімі !ту ! ________________________________!белгіленген! ! Лицен.!Беріл.!Лицензия!Міндетте.!мерзімде ! ! зия !ген !сомасы !мелерді !түспеген ! ! N !күні ! !орындау. !операция ! ! ! ! !дың ең !бойынша ! ! ! ! !соңғы !жалпы ! ! ! ! !мерзімі !сома ! ! ______!______!________!_________!___________!______! ________________________________________________ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басшылығының қолы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 9 қосымша 200___ жылғы _________ айындағы экспорт-импорт валюта бақылауының нәтижелерi туралы ақпарат мың АҚШ долл. ___________________________________________________________________________ Көрсеткiштер !Жол.!Экспорт!Импорт !дар.! ! !дың ! ! !коды! ! _______________________________________________________!____!_______!______ Түскен ақшаның және есептi кезеңде алынған банктердiң 1 хабарламасы бойынша ақшаны пайдаланудың жалпы сомасы Есептi кезеңдегi жүк кеден декларациясының жалпы 2 сомаға ресiмделгенi 1. Есептi кезеңдегi ресiмделген жүк кеден декларациясының мәмiле паспорты бойынша жалпы сомасы, 3 оның iшiнде: Есептi кезеңдегi тиеп жiберiлген тауар бойынша нақты түскен түсiм/есептi кезеңде төленген келiсiм-шарт бойынша алынған тауар 3.1. Есептi кезеңде ресiмделген тауар үшiн өткен кезеңдегi түскен түсiм/ аванспен төленгенi 3.2. Есептi кезеңде ресiмделген тауар үшiн түсiмнiң алдағы кезеңдерде түсетiнi/төленетiнi 3.3. Есептi кезеңде ресiмделген тауарлар бойынша қайтарылған төлемдер 3.4. Есептi кезеңде ресiмделiп қайтарылған тауарлардың жалпы сомасы 3.5. Өткен кезеңдерде ресiмделiп қайтарылған тауарлардың жалпы сомасы 4 ___________________________________________________________________________ Кеден органының атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 10 қосымша 200__ жылғы ________айы үшiн балама сомасы бес мың АҚШ долларына дейінгі экспорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ N!Экспортер!Келісім-!Тауардың!Жіберілген!Қайтарыл. !Импортер!Валюта!Ескер. N! ! шарт !жіберіл.!тауардың !ған тауар.! !коды !ту ! ! !ген күні!құны !дың құны ! ! ! _!_________!________!________!__________!__________!________!______!_______ 1 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ Кеден органының атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 11 қосымша 200__ жылғы ________айы үшiн балама сомасы бес мың АҚШ долларына дейінгі импорт мәмілелері бойынша тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпарат __________________________________________________________________________ N!Импортер!Келісім-!Тауардың !Келіп түс.!Қайтарыл. !Экспор.!Валюта!Ескер. N! ! шарт !келіп түс.!кен тауар.!ған тауар.!тер !коды !ту ! ! !кен күні !дың құны !дың құны ! ! ! _!________!________!__________!__________!__________!_______!______!______ 1 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ Кеден органының атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 12 қосымша 200__ жылғы ________айы үшiн экспорт мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ N ! Лицензияның !Келісім-!Экспортер!Төлем !Сомасы !Алушы !Валюта ! Ескерту !немесе тіркеу! шарт ! !күні ! ! !коды ! ! куәлігінің ! ! ! ! ! ! ! ! номері ! ! ! ! ! ! ! ___!_____________!________!_________!______!_______!______!_______!________ 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________________ Банктің атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 13 қосымша 200__ жылғы ________айы үшiн импорт мәмілелері бойынша жасалған төлемдері туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ N ! Лицензияның !Келісім-!Импортер!Төлем !Сомасы !Алушы !Валюта ! Ескерту !немесе тіркеу! шарт ! !күні ! ! !коды ! ! куәлігінің ! ! ! ! ! ! ! ! нөмері ! ! ! ! ! ! ! ___!_____________!________!________!______!_______!______!_______!________ 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________________ Банктің атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 14 қосымша 200__ жылғы ________айы үшiн экспорт-импорт валюталық бақылаудың нәтижелерi туралы ақпарат мың. АҚШ долл. ___________________________________________________________________________ Көрсеткіштер !Жолдың! Экспорт ! Импорт ! коды !________________!_______________ ! !Бар.!Оның ішінде!Бар.!оның ішінде ! !лығы!теңгемен !лығы!теңгемен ! ! !төлемдер ! !төлемдер __________________________________!______!____!___________!____!___________ Есептi кезеңде ресiмделген мәмiле 01 паспортының саны (дана) Есептi кезеңде ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша жалпы сома 02 Есептi кезеңнiң аяғына алынатын/төленетiн төлемдердiң 03 барлығы Есепті кезеңнiң аяғына есеп айырысулардың құжаттамалық нысан. 04 дары бойынша алынатын/төленетiн төлемдердiң барлығы Есептi кезеңдегi төлемдердiң нақты 05 төленгенi/алынғаны 1) Аванс төлемдерi (алдын ала төлем) 06 оның iшiнде: - есептi кезеңнiң аяғына дейiн 07 тауарлар жеткiзiлмеген аванс төлемдерi 2) Тауарларды түсiрiп бiтiргеннен 08 кейiнгi төлемдер, оның iшiнде: - алдыңғы есептi кезеңдерде 09 тауарларды жеткiзуге қарсы төлемдер - ағымдағы есептi кезеңде тауарларды 10 жеткiзуге қарсы төлемдер 3) бұрын аударылған ақшаны қайтару 11 4) өзге де түсiмдер 12 Есептi кезеңдегi есеп айырысу 13 құжаттамалық нысандары бойынша төлемдердiң нақты төленгенi/ алынғаны Барлығы Есептi кезеңнiң аяғына 14 мерзiмi өткен төлемдер ___________________________________________________________________________ Банктің атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 15 қосымша 200__ жылғы ________ жағдай бойынша N 00000000/0000/__ экспорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы 1-бөлік. Бірегейлендірілген мәліметтер ___________________________________________________________________________ 1.1. Экспортер туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ ұйымдастырудың!атауы!ОКПО коды !заңды мекен-!банктік есепшот! кеден органы. құқықтық ! ! !жайы !N ! ның коды нысаны ! ! ! ! ! ______________!_____!__________!____________!_______________!______________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.2. Келісім-шарт туралы мәліметтер __________________________________________________________________________ Мәміле паспорты! Келісім-шарт ! Шетелдік ! ! әріптес _______________!___________________________________________!_______________ Мәміле !МП !Келі.!Келісім-!Келісім-!Келісім-!Валю.!Соң.!Ат.!Шық.!шетел. паспор.!ресім. !сім- !шарт !шарт !шарттың !та. !ғы !ауы!қан !дік тының !делген !шарт !жасалған!бойынша !сомасы !лық !күн ! !елі !әріп. (МП) N !күн ! N !күн !валюта ! !ес. ! ! ! !тес ! ! ! !коды ! !керт.! ! ! !банк. ! ! ! ! ! !пе ! ! ! !тің ! ! ! ! ! ! ! ! ! !атауы _______!_______!_____!________!________!________!_____!____!___!____!______ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы _______________________ 1.2. Келісім-шарт ! туралы мәліметтер ! ______________________! Үшінші тұлға ! _____________!________! атауы!шыққан !үшінші ! !елі !тұлға ! ! !банкінің! ! !атауы ! _____!_______!________! _______________________ _______________________ 2-Бөлік N 00000000/0000___ жеке карточка бойынша қосымша бірегейлендірілген мәліметтер _________________________________________________________________ 2.1. Келісім-шарт туралы қосымша мәліметтер ! _________________________________________________________________! МП-на !МП-на қосымша ! МП-на қосымша ! МП-на қосымша ! Басқа.! қосымша !парақты ресім.! парақпен өзгер.! парақпен өзгер.! лары ! парақ. !деу күні ! тілген келісім-! тілген келісім-! ! тың N ! ! шарт сомасы ! шарттың соңғы ! ! ! ! ! күні ! ! ________!______________!________________!________________!________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ таблицаның жалғасы __________________________________________________________ 2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды ! жасауға берілген рұқсат ! _________________________________________________________! ҚРҰБ-нің лицензиясы !ҚРҰБ-нің!тіркеу ! _______________________________________! тіркеу !куәлігі.! Лицензия!Беріл.!Лицензия!Міндеттемелер.!куәлігі.!нің ! N !ген !сомасы !ді орындаудың !нің N !сомасы ! !күні ! !шектелген ! ! ! ! ! !мерзімі ! ! ! ________!______!________!______________!________!________! __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3-бөлік. N 00000000/0000____ жеке карточка бойынша жасалған операциялар туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ 3.1. Келісім-шарт бойынша операциялар туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ Тауар жеткізу Төлемдер !Экспорт !Ескер. _________________________________________________________!түсімінен !ту Тауар.!Валю.!Жібе. !Қайта.!Төлем!Төлем!Экспорт!Қайтарыл. !белгілен. ! ды жі.!та !рілген!рылған!күні !валю.!түсімі.!ған аванс.!ген мер. ! бер. !коды !тауар.!тауар.! !тасы.!нің !тық төлем !зімде ! ген/ ! !дың !дың ! !ның !сомасы !сомасы !түспеген ! қайта.! !құны !құны ! !коды ! ! !сома ! рған ! ! ! ! ! ! ! ! ! күн ! ! ! ! ! ! ! ! ! ______!_____!______!______!_____!_____!_______!__________!__________!______ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4-бөлік. N 00000000/0000____ жеке карточка бойынша мәміле паспортының жабылған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 16 қосымша 200__ жылғы ________ жағдай бойынша N 00000000/0000/__ импорт жөнінде банктерді бақылаудың жеке карточкасы 1-бөлік. Бірегейлендірілген мәліметтер ___________________________________________________________________________ 1.1. Импортер туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ ұйымдастырудың!атауы!ОКПО коды !заңды мекен-!банктік есепшот! кеден органы. құқықтық ! ! !жайы !N ! ның коды нысаны ! ! ! ! ! ______________!_____!__________!____________!_______________!______________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.2. Келісім-шарт туралы мәліметтер __________________________________________________________________________ Мәміле паспорты! Келісім-шарт ! Шетелдік ! ! әріптес _______________!___________________________________________!_______________ Мәміле !МП !Келі.!Келісім-!Келісім-!Келісім-!Валю.!Соң.!Ат.!Шық.!шетел. паспор.!ресім. !сім- !шарт !шарт !шарттың !та. !ғы !ауы!қан !дік тының !делген !шарт !жасалған!бойынша !сомасы !лық !күн ! !елі !әріп. (МП) N !күн ! N !күн !валюта ! !ес. ! ! ! !тес ! ! ! !коды ! !керт.! ! ! !банк. ! ! ! ! ! !пе ! ! ! !тің ! ! ! ! ! ! ! ! ! !атауы _______!_______!_____!________!________!________!_____!____!___!____!______ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы _______________________ 1.2. Келісім-шарт ! туралы мәліметтер ! ______________________! Үшінші тұлға ! _____________!________! атауы!Шыққан !үшінші ! !елі !тұлға ! ! !банкінің! ! !атауы ! _____!_______!________! _______________________ _______________________ 2-Бөлік N 00000000/0000___ жеке карточка бойынша қосымша бірегейлендірілген мәліметтер _________________________________________________________________ 1.2. Келісім-шарт туралы қосымша мәліметтер ! _________________________________________________________________! МП-на !МП-на қосымша ! МП-на қосымша ! МП-на қосымша ! Басқа.! қосымша !парақты ресім.! парақпен өзгер.! парақпен өзгер.! лары ! парақ. !деу күні ! тілген келісім-! тілген келісім-! ! тың N ! ! шарт сомасы ! шарттың соңғы ! ! ! ! ! күні ! ! ________!______________!________________!________________!________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ таблицаның жалғасы __________________________________________________________ 2.2. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды ! жасауға берілген рұқсат ! _________________________________________________________! ҚРҰБ-нің лицензиясы !ҚРҰБ-нің!тіркеу ! _______________________________________! тіркеу !куәлігі.! Лицензия!Беріл.!Лицензия!Міндеттемелер.!куәлігі.!нің ! N !ген !сомасы !ді орындаудың !нің N !сомасы ! !күні ! !шектелген ! ! ! ! ! !мерзімі ! ! ! ________!______!________!______________!________!________! __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3-бөлік. N 00000000/0000____ жеке карточка бойынша жасалған операциялар туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ 3.1. Келісім-шарт бойынша операциялар туралы мәліметтер ___________________________________________________________________________ Төлемдер Тауар жеткізу ! ! ____________________________________________________________!Белгілен.!Ес. Төлем!Төлем!Жасалған!Қайтарыл. !Тауардың!Валю.!Келіп !Қайта.!ген мер. !кер. күні !валю.!төлемнің!ған аванс.!түскен/ !та !түскен!рылған!зімде !ту !тасы.!сомасы !тық төлем !қайта. !коды !тауар.!тауар.!түспеген ! !ның ! !сомасы !рылған ! !дың !құны !тауардың ! !коды ! ! !күні ! !құны ! !сомасы ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! _____!_____!________!__________!________!_____!______!______!_________!____ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4-бөлік. N 00000000/0000____ жеке карточка бойынша мәміле паспортының жабылған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 17 қосымша 200__ жылғы ________ айы үшін балама сомасы бес мың АҚШ долларына дейінгі экспорт мәмілелері бойынша түсімнің келіп түсуі туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ N ! Экспортер !Келісім-!Төлем!Экспорт.!Аванс ! Импортер ! Валюта!Ескер. N ! !шарт !Күні !тық !төле. ! ! коды !ту !____________! ! !түсім. !мін !____________! ! !Ұйым. !Атауы! ! !нің !қайта.!Ұйым. !Атауы! ! !дасты.! ! ! !сомасы !ру !дасты.! ! ! !рудың ! ! ! ! !сомасы!рудың ! ! ! !құқық.! ! ! ! ! !құқық.! ! ! !тық ! ! ! ! ! !тық ! ! ! !нысаны! ! ! ! ! !нысаны! ! ! ___________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ Банктің атауы басшының қолы және мөрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 05.09.2001ж. N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 18 қосымша 200__ жылғы ________ айы үшін балама сомасы бес мың АҚШ долларына дейінгі импорт мәмілелері бойынша жасалған төлемдер туралы ақпарат ___________________________________________________________________________ N ! Импортер !Келісім-!Төлем!Төленген!Аванс ! Экспортер ! Валюта!Ескер. N ! !шарт !Күні !импорт. !төле. ! ! коды !ту !____________! ! !тың !мін !____________! ! !Ұйым. !Атауы! ! !сомасы !қайта.!Ұйым. !Атауы! ! !дасты.! ! ! ! !ру !дасты.! ! ! !рудың ! ! ! ! !сомасы!рудың ! ! ! !құқық.! ! ! ! ! !құқық.! ! ! !тық ! ! ! ! ! !тық ! ! ! !нысаны! ! ! ! ! !нысаны! ! ! ___________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ Банктің атауы басшының қолы және мөрі
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының 05.09.2001 жылғы N 343 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа N 19 қосымша
 
 
            Валюта бақылауының органдары мен агенттерi арасындағы
            экспорт-импорт операциялары жөнiнде ақпарат алмасудың
                              уақытша тәртiбi
 
      1. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылауды өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi:
      1) барлық банктер мен олардың филиалдарының толық почта мекен-жайларын, сондай-ақ көрсетiлген мәлiметтерге кез келген өзгерiстердi көрсете отырып Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне банктер мен олардың филиалдарының тiзiмдерiн келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады;
      2) банктердiң валюталық бақылау бойынша бағдарламалық қамтамасыз етiлуiне техникалық талаптарды белгiлеуге құқылы.
      3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi:
      1) валюталық заңдар нормаларын экспортерлердiң/импортерлердiң бұзуы бойынша iс жүргiзедi;
      2) экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне келiсiлген тәртiппен ай сайын жiберiп отырады (N 9 қосымша).
      4. Уәкiлеттi банктiң хабарламасын алғаннан кейiн кеден органы түскен экспорт түсiмi, импорт бойынша жасалған төлемдер немесе олардың қайтарылуы туралы ақпаратты мәлiметтердiң электронды базасына енгiзедi және Қазақстан Республикасының валюталық заңдарының талаптарына сәйкес экспорттық түсiмнiң уақтылы әрi толық түсуiн және келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес тауардың импорт бойынша жасалған төлемдерге сай келуiн тексередi.
      5. Кеден органы ай сайын келесi есеп беретiн айдың 5-iнен кешіктірмей Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың нақты қозғалысы туралы ақпаратты (N 5 және N 6 қосымшалары) уәкiлеттi банктерге тапсыруға мiндеттi.
      6. Кеден органдары ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-не баламасы бес мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне ұсынады (N 10 және N 11 қосымшалары).
      7. Уәкiлеттi банктер өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасында экспортерлер мен импортерлердiң жүргiзетiн валюталық операцияларына, осы операциялардың Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиялары мен тiркеу куәлiктерiнiң талаптарына сәйкес келуiне бақылау жасайды.
      Уәкiлеттi банк:
      1) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 5-нен кешiктiрмей экспортерлердiң/импортерлердiң мәмiле паспорттары бойынша барлық түскен/аударылған ақша сомалары туралы кеден органына хабар бередi (хабарлама нысаны - N 12 және N 13 қосымшалары);
      2) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 10-нан кешiктiрмей экспорт-импорт валюталық бақылауының нәтижелерi туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 14 қосымша);
      3) ай сайын, есеп беру айынан кейiнгi айдың 15-нен кешiктiрмей баламасы бес мың АҚШ долларынан аспайтын келiсiм-шарттар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ұсынады (N 17 және N 18 қосымшалары).
      8. Қажет болған жағдайда, бiрақ тоқсанына бiр реттен жиi емес кеден органы уәкiлеттi банкпен бiрлесiп экспортерлер/импортерлер уәкiлеттi банк пен кеден органына ұсынатын құжаттардың осы нұсқаулықпен бiрдейлiгiн анықтау мақсатында, сондай-ақ уәкiлеттi банктiң ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша жасалған төлемдер және түскен ақша сомалары туралы ақпараттың кеден органына уақтылы және шынайы ұсынылуын анықтау үшiн экспортерлер/импортерлер қолданылып жүрген мәмiле паспорттары бойынша қосымша салыстырулар жүргiзуi мүмкiн.
      Салыстыру өткiзу туралы лауазымдық тұлға-кеден органының басшысы қол қойған нұсқау негiзiнде кеден органының қызметкерлерi уәкiлеттi банктен экспорт-импорт бойынша нақты мәмiле паспорттары жөнiнде қажеттi деректердi сұратады. Уәкiлеттi банк кеден органына осы нұсқаулықта көзделген валюталық бақылау құжаттарының толық тiзбесiн ұсынуға мiндеттi.
      Салыстыру өткiзген кезде уәкiлеттi банк ресiмделген мәмiле паспорттары бойынша iс жүзiндегi тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты сұратуға, ал кеден органы оны ұсынуға мiндеттi. Салыстыру нәтижелерi экспорт/импорт жөнiнде мәмiле паспорты бойынша салыстыру актiсi түрiнде ресiмделедi, оларға уәкiлеттi банк пен кеден органының басшылары қол қояды. 9. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi мiндеттердiң ойдағыдай орындалуын, сондай-ақ осы нұсқаулықта белгiленген ақпараттың толық, шынайы және уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етуге мiндеттi. Мамандар: Омарбекова А.Т. Икебаева Ә.Ж.