О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по перечню, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации Республики Казахстан и вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение 1            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

Перечень нормативных правовых актов
Национального Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 1999 году № 5) внести следующие изменения:
      пункт 3 исключить;
      в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 5:
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя/чекодержателя;";
      подпункт 7-1) исключить;
      в пункте 18:
      абзацы третий и четвертый подпункта 2) изложить в следующей редакции:
      "номер документа, удостоверяющего личность чекодателя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей);
      индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя;";
      абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:
      "индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя.".
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) внести следующие изменения:
      в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:
      "2) идентификационный номер клиента;";
      в пункте 11:
      абзац третий подпунктов 1) и 2) исключить;
      абзац пятый подпункта 2-1) исключить;
      абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:
      "копию документа с бизнес-идентификационным номером;";
      абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
      "копию регистрационного свидетельства для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;";
      абзац пятый подпункта 4-1) изложить в следующей редакции:
      "копию регистрационного свидетельства для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;";
      абзац третий подпункта 5) исключить;
      абзац третий подпункта 6) изложить в следующей редакции:
      "копию документа с бизнес-идентификационным номером;";
      абзац четвертый подпункта 7) изложить в следующей редакции:
      "копию документа с бизнес-идентификационным номером.";
      подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:
      "2) идентификационный номер клиента, указанный в документе, выданном регистрирующим органом, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;";
      в пункте 17:
      абзацы третьи подпунктов 1) и 2) исключить;
      абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
      "для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, - документ с бизнес-идентификационным номером;";
      абзацы третьи подпунктов 1) и 2) пункта 18 исключить;
      в пункте 19-3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) документ с индивидуальным идентификационным номером;";
      подпункт 5) исключить;
      часть четвертую пункта 26 изложить в следующей редакции:
      "Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.".
      4. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 "Об утверждении Правил выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1260, опубликованное 23 октября - 5 ноября 2000 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 22/2000) внести следующие изменения:
      в Правилах выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 1) пункта 45-1 изложить в следующей редакции:
      "1) индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика;".
      5. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) внести следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 8) пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;";
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
      6. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1351, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующее изменение:
      в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
      "2) бизнес-идентификационный номер Респондента;".
      7. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 6) пункта 7 изложить в следующей редакции:
      "6) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер клиента и обслуживающего его банка;";
      приложение изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
      8. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1482, опубликованное 22 апреля - 6 мая 2001 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 9 (206) внести следующие изменения:
      в Правилах ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      часть первую пункта 74 изложить в следующей редакции:
      "Кассовые документы на прием и выдачу наличных денег и ценностей заполняются от руки чернилами или шариковой ручкой (синего или черного цвета) разборчиво и должны содержать обязательные реквизиты (наименование, номер и дату документа, полное наименование клиента, номер банковского счета, бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер), код отправителя денег, код бенефициара, код назначения платежа, а при приеме наличных денег в оплату налогов и других обязательных платежей, неналоговых и иных поступлений в бюджет - код бюджетной классификации). Сумма в кассовых документах, на которую совершается кассовая операция, указывается цифрами и прописью (сумма прописью пишется с заглавной буквы), месяц прописью. Свободные места в кассовых документах, предназначенные для указания суммы прописью и цифрами, прочеркиваются. Исправления в кассовых документах не допускаются.";
      приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
      приложение 1-2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
      приложение 2-1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
      9. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      10. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 "Об установлении сведений, которые должна содержать выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019) внести следующее изменение:
      часть первую подпункта 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.".

Приложение 2            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 1                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

                ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № __________
                    "___" ___________________ года
                                (дата выписки)

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 2                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

                     Заявление на перевод денег

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 4            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 3                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

               ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № ________
                         "___" ____________________ года
                                            (дата выписки)

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 5            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 4                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

                              Реестр № _____
                     Платежных требований-поручений
      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 6            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 5                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

                  ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
 

Приложение 7            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 6                 
к Правилам использования      
платежных документов и        
осуществления безналичных     
платежей и переводов денег на 
территории Республики Казахстан

Поступило в банк отправителя денег "___" ______________ года
Время приема __________________________________________

                Инкассовое распоряжение № __________
                органа налоговой (таможенной) службы
                     от "___" _____________ года
                                 (дата выписки)

      Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 1                      
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег         
на территории Республики Казахстан 
без открытия банковского счета     

                                                                   ".

Приложение 9            
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 2                      
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег         
на территории Республики Казахстан 
без открытия банковского счета     

                                                                   ".

Приложение 10           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 3                      
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег         
на территории Республики Казахстан 
без открытия банковского счета     

                                                                      ".

Приложение 11           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 4                      
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег         
на территории Республики Казахстан 
без открытия банковского счета     

                                                                   ".

Приложение 12           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение              
к Правилам осуществления 
безналичных платежей между
клиентом и обслуживающим 
его банком               

                     ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № ________
                        "___" _______________ года
                                        (дата выписки)

Сумма прописью ___________________________

---------------------------------------------------------------------------
Назначение платежа                       | Код назначения |                |
                                         | платежа        |                |
---------------------------------------------------------------------------
   (С указанием оказанных услуг,         | Дата           |                |
                                         | валютирования  |                |
                                           --------------------------------
------------------------------------------
номера и даты договора и иных реквизитов)

                                                  Проведено банком
----------------------                            "____" _______________ года
                                                  (подписи ответисполнителей)

 __________
|   Место  |
|  печати  | Фамилия и инициалы
          уполномоченного лица _______________________
          Подпись              _______________________   ______________
          Фамилия и инициалы                            | место штампа |
          уполномоченного лица _______________________
          Подпись              _______________________
                                                                   ".

Приложение 13           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 1-1           
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по    
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,    
осуществляющих отдельные  
виды банковских операций  
Республики Казахстан      

                                                                   ".

Приложение 14           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 1-2           
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по    
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,    
осуществляющих отдельные  
виды банковских операций  
Республики Казахстан      

                                                                   ".

Приложение 15           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

"Приложение 2-1           
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по    
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,    
осуществляющих отдельные  
виды банковских операций  
Республики Казахстан      

                    Реестр платежей по коду
                 бюджетной классификации _____
                   ________________________________
                № ___ от "___" _____________ 20__ года
           (номер, дата документа в операционном дне банка)

                                                                   ".

Приложение 16           
к постановлению Правления
Национального Банка     
Республики Казахстан    
от 1 июля 2011 года № 65

      Сноска. Приложение 16 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).