В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по перечню, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации Республики Казахстан и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
Перечень нормативных правовых актов
Национального Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 17.03.2016 № 91 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
3. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) внести следующие изменения:
в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:
"2) идентификационный номер клиента;";
в пункте 11:
абзац третий подпунктов 1) и 2) исключить;
абзац пятый подпункта 2-1) исключить;
абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:
"копию документа с бизнес-идентификационным номером;";
абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"копию регистрационного свидетельства для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;";
абзац пятый подпункта 4-1) изложить в следующей редакции:
"копию регистрационного свидетельства для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;";
абзац третий подпункта 5) исключить;
абзац третий подпункта 6) изложить в следующей редакции:
"копию документа с бизнес-идентификационным номером;";
абзац четвертый подпункта 7) изложить в следующей редакции:
"копию документа с бизнес-идентификационным номером.";
подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:
"2) идентификационный номер клиента, указанный в документе, выданном регистрирующим органом, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;";
в пункте 17:
абзацы третьи подпунктов 1) и 2) исключить;
абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, - документ с бизнес-идентификационным номером;";
абзацы третьи подпунктов 1) и 2) пункта 18 исключить;
в пункте 19-3:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) документ с индивидуальным идентификационным номером;";
подпункт 5) исключить;
часть четвертую пункта 26 изложить в следующей редакции:
"Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.".
4. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 "Об утверждении Правил выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1260, опубликованное 23 октября - 5 ноября 2000 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 22/2000) внести следующие изменения:
в Правилах выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 1) пункта 45-1 изложить в следующей редакции:
"1) индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика;".
5. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) внести следующие изменения:
в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 8) пункта 11 изложить в следующей редакции:
"8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;";
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
6. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1351, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующее изменение:
в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
"2) бизнес-идентификационный номер Респондента;".
7. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующие изменения:
в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 6) пункта 7 изложить в следующей редакции:
"6) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер клиента и обслуживающего его банка;";
приложение изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
8. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1482, опубликованное 22 апреля - 6 мая 2001 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 9 (206) внести следующие изменения:
в Правилах ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
часть первую пункта 74 изложить в следующей редакции:
"Кассовые документы на прием и выдачу наличных денег и ценностей заполняются от руки чернилами или шариковой ручкой (синего или черного цвета) разборчиво и должны содержать обязательные реквизиты (наименование, номер и дату документа, полное наименование клиента, номер банковского счета, бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер), код отправителя денег, код бенефициара, код назначения платежа, а при приеме наличных денег в оплату налогов и других обязательных платежей, неналоговых и иных поступлений в бюджет - код бюджетной классификации). Сумма в кассовых документах, на которую совершается кассовая операция, указывается цифрами и прописью (сумма прописью пишется с заглавной буквы), месяц прописью. Свободные места в кассовых документах, предназначенные для указания суммы прописью и цифрами, прочеркиваются. Исправления в кассовых документах не допускаются.";
приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 1-2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 2-1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
9. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
10. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 "Об установлении сведений, которые должна содержать выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019) внести следующее изменение:
часть первую подпункта 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:
"6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.".
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 1
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Поступило в банк - получатель |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № __________
"___" ___________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 2
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Заявление на перевод денег
Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 3
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Получено банком отправителя денег "___" ____________ года |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № ________
"___" ____________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 4
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Реестр № _____
Платежных требований-поручений
Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 5
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Поступило в банк отправителя денег "___" ______________ года |
ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______
Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 6
к Правилам использования
платежных документов и
осуществления безналичных
платежей и переводов денег на
территории Республики Казахстан
Поступило в банк отправителя денег "___" ______________ года
Время приема __________________________________________
Инкассовое распоряжение № __________
органа налоговой (таможенной) службы
от "___" _____________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 1
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег
на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
|
КВИТАНЦИЯ (для физических лиц) Резидент Отправитель денег _________________________________________________ Бенефициар __________________________ БИН _________________________ |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ______________ Дата _____________ |
|
ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц) Резидент Отправитель денег _________________________________________________ Бенефициар __________________________ БИН _________________________ Комитет казначейства Министерства финансов |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ______________ Дата _____________ |
".
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 2
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег
на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
|
КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей) Резидент Отправитель денег ______________________________________________________ Бенефициар __________________________ БИН ______________________________ Комитет казначейства Министерства финансов |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подоходный |
||||
Налог на добавленную |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ______________ Дата _____________ |
|
ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей) Резидент Отправитель денег _______________________________________________________ Бенефициар __________________________ БИН _______________________________ Комитет казначейства Министерства финансов |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подоходный |
||||
Налог на добавленную |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ______________ Дата _____________ |
".
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 3
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег
на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
|
КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц) Резидент Отправитель денег _________________________________________________________ Бенефициар _____________________________ БИН ______________________________ Комитет казначейства Министерства финансов |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Корпоративный подоходный |
||||
Акцизы |
||||
НДС |
||||
Социальный налог |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): Дата ___________ |
||||
Фамилия и Фамилия и |
|
ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц) Резидент Отправитель денег _________________________________________________________ Бенефициар _____________________________ БИН ______________________________ Комитет казначейства Министерства финансов |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Корпоративный подоходный |
||||
Акцизы |
||||
НДС |
||||
Социальный налог |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): Дата ___________ |
||||
Фамилия и Фамилия и |
".
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 4
к Правилам осуществления безналичных
платежей и переводов денег
на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
КВИТАНЦИЯ Резидент Отправитель денег ______________________ ИИН (БИН) _________________________ |
|||
Наименование платежа |
КНП |
Сумма |
|
Обязательные пенсионные взносы |
010 |
||
Добровольные пенсионные взносы |
013 |
||
Пеня |
019 |
||
ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________ |
|||
Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________________
|
п/п |
Индивидуальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, отчество |
Дата |
Период |
Сумма |
|
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
|||||||
Фамилия и инициалы отправителя денег ______________________________________
|
|
ИЗВЕЩЕНИЕ Резидент Отправитель денег ____________________ ИИН(БИН) _________________________ |
||
Наименование платежа |
КНП |
Сумма |
|
Обязательные пенсионные взносы |
010 |
||
Добровольные пенсионные взносы |
013 |
||
Пеня |
019 |
||
ВСЕГО (сумма прописью): ______________________________________________ |
|||
Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________
|
п/п |
Индивидуальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, отчество |
Дата |
Период |
Сумма |
|
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
|||||||
Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
|
".
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение
к Правилам осуществления
безналичных платежей между
клиентом и обслуживающим
его банком
Поступило в банк |
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № ________
"___" _______________ года
(дата выписки)
Отправитель денег Бенефициар _________________ |
|
Сумма прописью ___________________________
---------------------------------------------------------------------------
Назначение платежа | Код назначения | |
| платежа | |
---------------------------------------------------------------------------
(С указанием оказанных услуг, | Дата | |
| валютирования | |
--------------------------------
------------------------------------------
номера и даты договора и иных реквизитов)
Проведено банком
---------------------- "____" _______________ года
(подписи ответисполнителей)
__________
| Место |
| печати | Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _______________________
Подпись _______________________ ______________
Фамилия и инициалы | место штампа |
уполномоченного лица _______________________
Подпись _______________________
".
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 1-1
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Республики Казахстан
Объявление на взнос наличных денег От кого ____________________________________________________________________________ |
|||
Наименование |
КБК |
КНП |
Сумма |
ВСЕГО (сумма прописью): |
|||
Подпись _______________________________________ Квитанция От кого Через кого ___________________________________________________________________________ Адрес и телефон государственного органа ______________________________________________ Банк бенефициара ________________________________ БИК ______________________________ |
|||
Наименование |
КБК |
КНП |
Сумма |
ВСЕГО (сумма прописью): |
|||
Подпись _______________________________________ Деньги принял кассир _______________ Дата _________ 200__ года |
".
Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 1-2
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Республики Казахстан
Объявление на взнос наличных денег От кого ______________________________________________________________________________ |
||||
Наименование |
КБК |
КНП |
Вид услуг |
Сумма |
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись _________________________________________________________ Деньги принял кассир _______________ Дата _________ 200__ года Квитанция От кого _____________________________________________________________________________ |
||||
Наименование |
КБК |
КНП |
Вид услуг |
Сумма |
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись ______________________________________________________________ |
".
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
"Приложение 2-1
к Правилам ведения кассовых
операций и операций по
инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня и организациях,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций
Республики Казахстан
Реестр платежей по коду
бюджетной классификации _____
________________________________
№ ___ от "___" _____________ 20__ года
(номер, дата документа в операционном дне банка)
№ |
БИН |
Фамилия и |
Номер |
Дата |
КБК |
КНП |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
".
Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 65
Сноска. Приложение 16 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).