В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления порядка ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.
2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":
на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель | |
Национального Банка | Д. Акишев |
|
Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.
2. Реестр значимых поставщиков платежных услуг (далее – реестр) содержит сведения о значимых поставщиках платежных услуг.
Реестр ведется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в целях контроля за рынком платежных услуг.
3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах. Критерии и способы определения значимых поставщиков платежных услуг определяются в соответствии со статьей 11 Закона о платежах и платежных системах.
Глава 2. Ведение реестра
4. Реестр ведется Национальным Банком на казахском и русском языках на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 1 к Правилам и публикуется на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.
5. Национальный Банк относит поставщиков платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:
1) самостоятельно по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг;
2) на основании письменного обращения поставщика платежных услуг, по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – письменное обращение).
6. Для отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 Правил допускается направление поставщиком платежных услуг в Национальный Банк письменного обращения.
К письменному обращению прилагаются сведения об объемах платежей и (или) переводов денег, осуществленных поставщиком платежных услуг за последние двенадцать месяцев, подтверждающие соответствие поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.
7. Национальный Банк рассматривает письменное обращение и принимает по нему решение в срок не более тридцати календарных дней со дня его поступления в Национальный Банк.
8. Национальный Банк принимает решение об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг при его соответствии одному из критериев, установленных пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.
9. При принятии решения Национальным Банком об отказе во включении поставщика платежных услуг в реестр по итогам рассмотрения письменного обращения Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет об этом поставщика платежных услуг с указанием причин отказа во включении в реестр.
10. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:
1) включает поставщика платежных услуг в реестр;
2) в письменной форме уведомляет поставщика платежных услуг о включении в реестр;
3) публикует данную информацию на своем официальном интернет-ресурсе.
11. Поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг с даты внесения Национальным Банком данных о значимом поставщике платежных услуг в реестр.
12. Национальный Банк исключает поставщика платежных услуг из реестра:
1) при внесении сведений о прекращении деятельности поставщика платежных услуг - юридического лица в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров;
2) при снятии поставщика платежных услуг - индивидуального предпринимателя с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов;
3) при прекращении поставщиком платежных услуг деятельности по оказанию платежных услуг;
4) при выявлении по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг несоответствия поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.
13. Поставщик платежных услуг в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности по оказанию платежных услуг направляет в Национальный Банк уведомление в произвольной письменной форме.
14. Национальный Банк в течение трех рабочих дней со дня исключения поставщика платежных услуг из реестра по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 12 Правил, уведомляет об этом поставщика платежных услуг в письменной форме с указанием причин исключения из реестра.
| |||||||||
Форма |
Реестр значимых поставщиков платежных услуг
№ п/п | Дата | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя | Бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) значимого поставщика платежных услуг | Юридический и фактический адреса значимого поставщика платежных услуг, факс, телефон, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии), данные первого руководителя (для юридических лиц) | Обоснование отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||
Форма |
Национальный Банк
Республики Казахстан
Письменное обращение
поставщика платежных услуг
________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – наименование поставщика платежных услуг, бизнес-
идентификационный номер, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя,
отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер)
просит включить в реестр значимых поставщиков платежных услуг.
1. Место нахождения поставщика платежных услуг:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) поставщика платежных услуг:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)
3. Перечень оказываемых платежных услуг:
(указываются платежные услуги в соответствии с пунктом 1 статьи 12
Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"):
1) ___________________________;
2) ___________________________;
4. Сведения о первом руководителе поставщика платежных услуг (индивидуальном предпринимателе):
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуальный идентификационный номер)
Дата рождения
________________________________________________________________________________
Гражданство
________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства
________________________________________________________________________________
(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты (при ее наличии)
5. Обоснование необходимости включения поставщика платежных услуг в реестр значимых
поставщиков платежных услуг
________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными
и полными.
Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, содержащихся в информационных системах.
Первый руководитель поставщика платежных услуг
либо индивидуальный предприниматель
(в случае его отсутствия – лицо, его замещающее)
_____________________________________ _____________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Место для печати (при наличии)