В целях реализации подпунктов 16), 17), 18) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах", руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре" от 21 декабря 1995 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет):
1) сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, формировать
ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на
основании сведений территориальных управлений Комитета;
2) сведения о суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;
3) сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 12 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - 8-й Департамент ГП РК) и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КФМ МФ РК).
2. 8-му Департаменту ГП РК и КФМ МФ РК, ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Территориальным управлениям Комитета ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Комитету ежеквартально к 18 числу месяца следующего за отчетным периодом, направлять в КФМ МФ РК сведения, согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.
5. Комитету настоящий приказ направить:
1) на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Республики Казахстан;
2) в 8-й Департамент ГП РК, КФМ МФ РК и территориальные
управления Комитета для исполнения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Генеральный Прокурор
Республики Казахстан А. Даулбаев
Приложение 1
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 6
Форма
Сведения о взаимной правовой помощи и иных международных
запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и
(или) иного имущества,полученных преступным путем, и
финансированием терроризма, за ___ месяца (ев) 20___ года
Наименование |
Всего |
Страны СНГ, в том числе |
||||||||||||
Азербайджан |
Армения |
Беларусь |
Грузия |
Кыргызстан |
Молдова |
Россия |
Таджикистан |
Туркменистан |
Узбекистан |
Украина |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Количество запросов об оказании правовой помоши, поступивших из иностранных государств |
1 |
|||||||||||||
из них |
удовлетворено |
2 |
||||||||||||
отказано |
3 |
|||||||||||||
Количество запросов об |
4 |
|||||||||||||
из них |
удовлетворено |
5 |
||||||||||||
отказано |
6 |
|||||||||||||
продолжение таблицы
Страны Азии, в том числе |
Страны Европы, в том числе |
Страны Америки, в том числе |
Страны Африки |
||||||||||||||
Индия |
Иран |
КНР |
КНДР |
Корея |
Монголи |
Пакистан |
Другие |
Прибалтики |
Турция |
Польша |
ФРГ |
Швейцария |
Другие |
Канада |
США |
Другие |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
242 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Приложение 2
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 6
Форма
Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение
легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества,
полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и
суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией
(отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма
за ____ месяца (ев) 20____ года
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Отчество(при его наличии) |
Дата рождения |
№ документа удостоверяющего личность |
№ уголовного дела |
Наименование суда |
Дата вынесения судебного решения |
Статьи осуждения |
Решение по делу |
Назначена конфискация имущества |
Дата вступления приговора в законную силу |
Сумма взыскания (тенге) |
Примечание (результаты исполнения, отсрочка, рассрочка, отмена и т д.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Примечание: Показатели 2-13 заполняются по результатам ежеквартальной сверки Единой унифицированной статистическоЙ системы с Автоматизированной ннфрмационной системой "Специальные учеты" на предмет наличия сведений на лиц, осужденных по статьям 218, 258 Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании алфавитной учетной карточки (приложение № 1 к Правилам ведения и использования отдельных видов специальных учетов, утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года № 71 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9638)). Показатели 14-15 заполняются на основании исполнительного документа и карточек форм 4 0, 4.1 (приложение №№ 1 и 2 к Инструкции по составлению отчета формы № 4 "О работе по исполнению судебных актов", утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22 января 2014 года № 9 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9169))