Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

      Примечание ИЗПИ!
      В заголовок предусмотрено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 06.02.2016.

      В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности.

      2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

      Примечание ИЗПИ!
      Правила предусмотрены в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).

Правила
выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

1. Общие положения

      1. Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

      2. Право на получение средств в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предусмотренных подпунктами

      1) и 2) пункта 8 статьи 12 Закона, имеет физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона, а также совместно проживающие с ним члены его семьи, не имеющие самостоятельных источников дохода.

      3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

      1) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом;

      2) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый уполномоченным органом, который размещается на интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Порядок выплаты средств

      4. Выплата средств в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, проведении уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов осуществляется субъектами финансового мониторинга.

      5. При обращении лиц, указанных в пункте 2 настоящих Правил для получения средств в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также для уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, субъекты финансового мониторинга принимают меры по идентификации указанных лиц.

      Для выплаты денежных средств в виде заработной платы физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, дополнительно запрашивается справка с места работы о размере заработной платы.

      Для выплаты денежных средств в виде заработной платы, для совместно проживающих членов семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, не имеющих самостоятельных источников дохода, дополнительно запрашиваются следующие документы:

      1) документ, удостоверяющий личность члена семьи, включая свидетельство о рождении для идентификации родства;

      2) оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);

      3) адресные справки с места жительства на каждого члена семьи, подтверждающие регистрацию по одному адресу;

      4) справка о регистрации в качестве безработного на каждого совершеннолетнего члена семьи;

      6. Субъекты финансового мониторинга признают операции по выплате заработной платы лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, в качестве подозрительной, в соответствии с Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1484 от 23 ноября 2012 года и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.

      7. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное пунктом 6 настоящих Правил, в течении двадцати четырех часов с момента его получения принимает решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех рабочих дней, в течение которых принимает решение о проведении либо об отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга, предоставивших сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе.

      8. Субъекты финансового мониторинга выплачивают средства физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в виде заработной платы, предусмотренные подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции в соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона.

      9. Решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом, в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также проведении уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, субъектом финансового мониторинга принимается самостоятельно.