В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его официального опубликования, а его действие распространяется на отношения, возникшие с 13 августа 2010 года.
3. Департаменту платежных систем (Мусаев Р. Н.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
2) в десятидневный срок после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов и представительства Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, акционерного общества "Банк Развития Казахстана", организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
4. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей (Терентьев Л.А.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежных систем заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
"СОГЛАСОВАНО"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Председатель _________ Е. Бахмутова
03.09.2010 г.
"СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
____________ Б. Жамишев
09.09.2010 г.
Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 76
Перечень нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения
1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 1999 году № 5) внести следующие изменения и дополнение:
в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 5:
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"5) регистрационный номер налогоплательщика-чекодателя;";
дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
"7-1) регистрационный номер налогоплательщика-чекодержателя;";
в абзаце пятом подпункта 2) пункта 16:
слова "идентификационный номер, реквизиты" заменить словом "номер";
после слов "(для юридических и физических лиц)" дополнить словами ", кем и когда выдан";
в пункте 18:
абзацы третий и четвертый подпункта 2) изложить в следующей редакции:
"серия, номер удостоверения личности чекодателя (для физических лиц);
регистрационный номер налогоплательщика-чекодателя;";
абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:
"регистрационный номер налогоплательщика-чекодателя.".
2. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года № 62 "Об утверждении Правил конвертации тенговых депозитов физических и юридических лиц в банках второго уровня в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 727, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 1999 году № 8) внести следующие изменения:
в Правилах проведения конвертации тенговых депозитов физических и юридических лиц в банках второго уровня в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге, утвержденных указанным постановлением:
в приложениях № 1 и № 4 аббревиатуру "ИИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в приложении № 2 аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН".
3. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155, опубликованное 5-18 июня 2000 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 12 (183) внести следующие изменения:
в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 10) пункта 14 изложить в следующей редакции:
"10) регистрационный номер налогоплательщика - бенефициара и отправителя денег (далее - РНН) (за исключением векселей и других платежных документов, по которым в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан не требуется проставления РНН).";
в пункте 22 аббревиатуры "ИИН (БИН)" заменить аббревиатурой "РНН";
в абзаце втором пунктов 22-1, 29, 87 аббревиатуры "ИИН (БИН)" заменить аббревиатурой "РНН";
в абзаце третьем пункта 28 аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в подпункте 1) пункта 124-3 аббревиатуры ", ИИН (БИН)" заменить союзом и аббревиатурой "и РНН";
в приложениях с 1 по 6 аббревиатуры "ИИН (БИН)" заменить аббревиатурой "РНН".
4. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республика Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) внести следующие изменения и дополнения:
в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:
"регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии банковского счета не требуется;";
в пункте 11:
в подпункте 1):
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);";
подпункт 2) дополнить абзацем следующего содержания:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;";
абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - по месту их регистрации в Республике Казахстан;";
абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;";
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"5) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;
копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);";
абзац третий подпункта 6) изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации ликвидируемой финансовой организации в качестве налогоплательщика;";
абзац четвертый подпункта 7) изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика.";
подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:
"2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;";
в пункте 17:
в подпункте 1):
абзац третий изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);";
в подпункте 2):
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации клиента в качестве налогоплательщика;
для индивидуальных предпринимателей - копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя;";
абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей - копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя;";
в пункте 18:
в подпункте 1):
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента в качестве налогоплательщика, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства)-клиента;";
в подпункте 2):
абзац третий изложить в следующей редакции:
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента в качестве налогоплательщика (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика);";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"документ, удостоверяющий личность вкладчика.";
в пункте 19-3:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в качестве частного нотариуса;";
дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
"5) документ, удостоверяющий личность нотариуса.".
5. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) внести следующие изменения и дополнение:
в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 8) пункта 11 изложить в следующей редакции:
"8) регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;";
в абзаце втором пункта 13 аббревиатуру и слова "БИН" указывается бизнес-идентификационный номер" заменить аббревиатурой и словами "РНН" указывается регистрационный номер налогоплательщика";
в приложении № 1:
в строке "ИИН _______" аббревиатуру "ИИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в строке "Бенефициар _________________ БИН ________________"
(налоговый комитет)
аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в приложении № 2:
в строке "ИИН (БИН) ______________" аббревиатуру "ИИН (БИН)" заменить аббревиатурой "РНН";
в строке "Бенефициар _________________ БИН ________________"
(налоговый комитет)
аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в приложении № 3:
в строке "БИН _______________" аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в строке "Бенефициар _________________ БИН _________________"
(налоговый комитет)
аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в приложении № 4:
в строке "Отправитель денег_____ ИИН(БИН)_____________________" аббревиатуры "ИИН(БИН)" заменить аббревиатурой "РНН";
в строке "Бенефициар ________________ БИН _______ ИИК _______" аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
слова "Индивидуальный идентификационный номер", "индивидуального идентификационного номера" заменить соответственно словами "Социальный индивидуальный код", "социального индивидуального кода";
таблицы квитанции-извещения дополнить столбцом "РНН";
в приложении № 5:
в строке "ИИН (БИН) _________" аббревиатуры "ИИН (БИН)" заменить аббревиатурой "РНН";
строку "Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий БИН _______________" изложить в следующей редакции:
"Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий РНН _____";
аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
слова "Индивидуальный идентификационный номер", "индивидуально идентификационного номера" заменить соответственно словами "Социальный индивидуальный код", "социального индивидуального кода".
6. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1351, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующее изменение:
в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
"2) регистрационный номер налогоплательщика - Респондента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы;".
7. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) внести следующее изменение:
в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 6) пункта 7 изложить в следующей редакции:
"6) регистрационный номер налогоплательщика клиента и обслуживающего его банка;".
8. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1482, опубликованное 22 апреля - 6 мая 2001 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 9 (206) внести следующие изменения:
в Правилах ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 74 слова "бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер)" заменить словами "регистрационный номер налогоплательщика";
в приложениях 1-1 и 1-2 аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН";
в приложении 2-1 аббревиатуру "ИНН" заменить аббревиатурой "РНН".
Примечание РЦПИ!
Пункт 9 утрачивает силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
9. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2685, опубликованное 7 февраля 2004 года в газете "Казахстанская правда" № 26 (24336) внести следующее изменение:
в Правилах ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в приложении 1 аббревиатуру "БИН" заменить аббревиатурой "РНН".
10. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 "Об установлении сведений, которые должна содержать выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019) внести следующее изменение:
в подпункте 6) пункта 1 слова "индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара" заменить словами "регистрационный номер налогоплательщика-бенефициара".
11. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 42 (вводится в действие с 01.07.2012).