О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" от 20 апреля 2001 года N 115

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 24. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2002 года за N 1778

Действующий
      В целях совершенствования законодательства, регулирующего проведение валютных операций в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 115 V011561_ "Об утверждении Правил проведения валютных операций в Республике Казахстан" следующие дополнения и изменения:
      в Правилах проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      1) в пункте 19:
      в абзаце первом предложение первое дополнить словами ", до осуществления командировок";
      в абзаце втором предложение первое дополнить словами "в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока командировки";
      2) главу 3 дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
      "22-1. Иностранная валюта, приобретаемая юридическим лицом-резидентом для осуществления платежей и переводов денег по договору негосударственного внешнего займа, привлеченного под гарантию государства, подлежит зачислению на специальные счета в уполномоченных банках, открытые юридическим лицом-резидентом. Порядок использования иностранной валюты, находящейся на данных счетах, устанавливается законодательством Республики Казахстан.";
      3) предложение первое пункта 23 изложить в следующей редакции:
      "23. Иностранная валюта, необходимая юридическим лицам-резидентам для расчетов с нерезидентами по контрактам, предусматривающим аккредитивную форму расчетов, используемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, приобретается на срок действия аккредитива.";
      4) в пункте 29:
      абзац пятый после слова "втором" дополнить словом ", третьем";
      дополнить абзацем шестым следующего содержания:
      "Уполномоченные банки вправе затребовать дополнительно необходимую информацию и документы относительно проводимой валютной операции в целях проверки соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан.";
      5) в пункте 33 слова "в порядке, предусмотренном" заменить словами "с учетом требований и в порядке, предусмотренными";
      6) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:
      "Физическим лицам-резидентам или нерезидентам, осуществляющим инвестиционную или предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, открывается банковский счет в иностранной валюте, режим использования которого определяется в соответствии с главами 3 и 4 настоящих Правил.";
      7) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
      "Платежи и/или переводы денег физических лиц-нерезидентов, осуществляемые за пределы территории Республики Казахстан, и физических лиц-резидентов в пользу нерезидентов, в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, проводятся уполномоченными банками только при представлении физическими лицами в уполномоченные банки надлежащим образом оформленных документов (договоры, контракты, соглашения, инвойсы и другие). В случае невозможности представления таких документов уполномоченный банк проводит платежи и/или переводы денег только при проставлении физическим лицом в платежном поручении записи, разрешающей уполномоченному банку представление информации о проводимом платеже и/или переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию. В случае проведения физическим лицом в течение месяца платежей и/или переводов денег в пользу нерезидента без предоставления оговоренных в настоящем пункте документов на сумму, превышающую эквивалент пятидесяти тысяч долларов США, уполномоченный банк обязан в течение трех рабочих дней по истечении календарного месяца представить информацию о данном физическом лице (фамилия, имя, отчество отправителя, РНН отправителя - при наличии) и проведенных им платежах и/или переводах денег в Национальный Банк.";
      8) пункт 40 дополнить словами ", с учетом требований, установленных Правилами";
      9) в абзаце шестом пункта 43 слова ", а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность получателя" исключить;
      10) в абзаце шестом пункта 44 слова ", а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность отправителя" исключить;
      11) Пункт 51 исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры

к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
настоящего постановления;
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление 
до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, 
территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков 
второго уровня.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан 
Жангельдина Е.Т.
   Председатель
Национального Банка   
Согласовано
с Министерством финансов
Республики Казахстан 
31 января 2002 года
     ___________________________________________________________
     (Специалисты: Пучкова О.Я.,
                   Мартина Н.А.)