ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 "Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12860) следующие изменения:
в Правилах и основаниях получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач (далее – Правила), утвержденных указанным совместным приказом:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) получают информацию из СИО ПСО в объеме в соответствии с Правами доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Агентство, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Статьи, по которым доступны сервисы Комитета государственных доходов Министерства финансов (далее – КГД МФ), описаны в приложении 8 к настоящим Правилам.";
примечание в приложении 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
примечание в приложении 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
примечание в приложении 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
примечание в приложении 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
примечание в приложении 5 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
в приложении 6 к указанным Правилам:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Права доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Службу экономических расследований Агентства";
примечание изложить в следующей редакции:
"* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
примечание в приложении 7 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";
приложение 8 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
приложение 9 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;
пункт 4 в приложении 12 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"
4 | Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | + | + | + | + |
".
2. Оперативному департаменту Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Генеральный Прокурор |
Министр внутренних дел |
Председатель Агентства |
Председатель Агентства |
Перечень статей Уголовного кодекса Республики Казахстан по экономическим правонарушениям для запроса
1 | Статья 214 часть 1 | Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность |
2 | Статья 214 часть 2 | Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность |
3 | Статья 216 часть 1 | Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
4 | Статья 216 часть 2 | Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
5 | Статья 216 часть 3 | Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
6 | Статья 217 часть 1 | Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
7 | Статья 217 часть 2 | Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
8 | Статья 217 часть 3 | Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
9 | Статья 218 часть 1 | Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
10 | Статья 218 часть 2 | Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
11 | Статья 218 часть 3 | Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
12 | Статья 219 часть 1 | Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита |
13 | Статья 219 часть 2 | Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита |
14 | Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций | |
15 | Статья 221 часть 1 | Монополистическая деятельность |
16 | Статья 221 часть 2 | Монополистическая деятельность |
17 | Статья 221 часть 3 | Монополистическая деятельность |
18 | Статья 222 часть 1 | Незаконное использование товарного знака |
19 | Статья 222 часть 2 | Незаконное использование товарного знака |
20 | Статья 223 часть 1 | Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
21 | Статья 223 часть 2 | Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
22 | Статья 223 часть 3 | Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
23 | Статья 223 часть 4 | Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
24 | Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг | |
25 | Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг | |
26 | Статья 226 часть 1 | Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений |
27 | Статья 226 часть 2 | Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений |
28 | Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг | |
29 | Статья 228 часть 1 | Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
30 | Статья 228 часть 2 | Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
31 | Статья 228 часть 3 | Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
32 | Статья 229 часть 1 | Манипулирование на рынке ценных бумаг |
33 | Статья 229 часть 2 | Манипулирование на рынке ценных бумаг |
34 | Статья 229 часть 3 | Манипулирование на рынке ценных бумаг |
35 | Статья 230 часть 1 | Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
36 | Статья 230 часть 2 | Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
37 | Статья 230 часть 3 | Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
38 | Статья 231 часть 1 | Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
39 | Статья 231 часть 2 | Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
40 | Статья 231 часть 3 | Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
41 | Статья 232 часть 1 | Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов |
42 | Статья 232 часть 2 | Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов |
43 | Статья 233 часть 1 | Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок |
44 | Статья 233 часть 2 | Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок |
45 | Статья 234 часть 1 | Экономическая контрабанда |
46 | Статья 234 часть 2 | Экономическая контрабанда |
47 | Статья 234 часть 3 | Экономическая контрабанда |
48 | Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты | |
49 | Статья 236 часть 1 | Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
50 | Статья 236 часть 2 | Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
51 | Статья 236 часть 3 | Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
52 | Статья 237 часть 1 | Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве |
53 | Статья 237 часть 2 | Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве |
54 | Статья 238 часть 1 | Преднамеренное банкротство |
55 | Статья 238 часть 2 | Преднамеренное банкротство |
56 | Статья 239 часть 1 | Доведение до неплатежеспособности |
57 | Статья 239 часть 2 | Доведение до неплатежеспособности |
58 | Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | |
59 | Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях | |
60 | Статья 243 часть 1 | Незаконное использование денег банка |
61 | Статья 243 часть 2 | Незаконное использование денег банка |
62 | Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет | |
63 | Статья 245 часть 1 | Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
64 | Статья 245 часть 2 | Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
65 | Статья 245 часть 3 | Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
66 | Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления | |
67 | Статья 247 часть 1 | Получение незаконного вознаграждения |
68 | Статья 247 часть 2 | Получение незаконного вознаграждения |
69 | Статья 247 часть 3 | Получение незаконного вознаграждения |
70 | Статья 248 часть 1 | Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
71 | Статья 248 часть 2 | Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
72 | Статья 248 часть 3 | Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
73 | Статья 249 часть 1 | Рейдерство |
74 | Статья 249 часть 2 | Рейдерство |
75 | Статья 249 часть 3 | Рейдерство |
Требования для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов
Для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее - СИО ПСО) необходимо наличие средства электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП) для физических лиц на защищенном носителе информации.
Минимальные требования к персональным компьютерам, предназначенным для работы с СИО ПСО:
1) процессор с тактовой частотой 3.1 GHz;
2) свободный объем жесткого диска не менее 80 Gb;
3) оперативная память не менее 4 Gb;
4) сетевая карта не менее 100 Mbps;
5) все современные браузеры, поддерживающие работу с NCA Layer, чтение .pdf;
6) подключение к защищенному каналу;
7) установленные драйвера для работы с различными устройствами для хранения ЭЦП;
8) в целях соблюдения требований информационной безопасности в технических средствах, полностью исключить доступ выхода в Интернет.
