О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и систе

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 268. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2012 года № 7959. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 (вводится в действие с 01.04.2017)

Утратил силу

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 213 (вводится в действие с 01.04.2017).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах под № 6217, опубликованное 13 октября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 270 (26331) следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег.";

      в Правилах представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег (далее – настоящие Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, банками второго уровня Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" (далее - банки).";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Сведения по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, включают:

      1) сведения о количестве электронных терминалов по форме № 1 согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) сведения о количестве платежных карточек в обращении по форме № 2 согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      3) сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек по форме № 3 согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

      4) сведения о количестве и объемах операций по форме № 4 согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

      5) сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов по форме № 5 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

      6) сведения об объемах мошеннических операций с использованием платежных карточек по форме № 6 согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

      7) сведения о количестве агентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег по форме № 7 согласно приложению 7 к настоящим Правилам;

      8) сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег по форме № 8 согласно приложению 8 к настоящим Правилам;

      9) сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег по форме № 9 согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

      10) сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег по форме № 10 согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";

      подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "2) предусмотренные подпунктами 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил - ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Эмитенты платежных карточек представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3 настоящих Правил.";

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Эмитенты электронных денег представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил.";

      правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

  "Приложение 1
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 1";
правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 2";
правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 3";
правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 4";
правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 5";
правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 6";
дополнить приложениями 7,8, 9 и 10 согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к
настоящему постановлению соответственно.

      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2013 года.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 7
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег, осуществленным
через электронные терминалы и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 7

Сведения о количестве агентов эмитента
электронных денег и владельцев электронных денег

      _______________________________________________________

      наименование банка

      на "__" _________________ 20 ___ год

      число месяц

Наименование системы электронных денег

Количество

агентов эмитента

электронных

денег

Количество владельцев

электронных денег –

физических лиц

Количество

индивидуальных

предпринимателей и

юридических лиц,

принимающих к оплате

электронные деньги

Всего

Активных

Всего

Активных

Идентифици-

рованных

Всего

Активных

1

2

3

4

5

6

7

8










      Руководитель ___________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

      Исполнитель ____________________________________ _________

       (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

      "____" _____________ 20 ___ год

Пояснения по заполнению Сведений

      1. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

      2. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      3. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

      4. В графе 4 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

      5. В графе 5 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

      6. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      7. В графе 7 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

      8. В графе 8 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

      9. В графах 7 и 8 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим Сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 8
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег, осуществленным
через электронные терминалы и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 8

Сведения о количестве и объемах операций,
проведенных с использованием электронных денег

      ___________________________________________________

      наименование банка

      за _______________ 20 ___ год

      квартал

Наименование

системы

электронных

денег

Среда

проведения

операции

Операции, проведенные с использованием

электронных денег

В пользу физических

лиц

В пользу

индивидуальных

предпринимателей и

юридических лиц

Количество

операций

Сумма

(тенге)

Количество

операций

Сумма

(тенге)

1

2

3

4

5

6


      Руководитель ___________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

      Исполнитель ____________________________________ _________

       (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

      "____" _____________ 20 ___ год

Пояснения по заполнению Сведений

      1. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

      2. В графе 2 указывается соответствующая среда проведения операции:

      1) интернет-ресурс;

      2) мобильный телефон;

      3) электронные терминалы;

      4) иное.

      3. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

      4. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 9
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег, осуществленным
через электронные терминалы и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 9

Сведения о количестве электронных денег
в обращении и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению электронных денег

      ____________________________________________________

      наименование банка

      за _______________ 20 ___ год

      квартал

Владельцы

электронных

денег

Наименование

системы

электронных

денег

Всего

электронных

денег в

обращении

(тенге)

Выпуск электронных денег

Погашение электронных

денег




Количество

операций

Сумма (тенге)

Количество

операций

Сумма (тенге)

1

2

3

4

5

6

7

Агенты

эмитента

электронных

денег







Физические

лица







Индивиду-

альные

предпри-

ниматели и

юридические

лица








      Руководитель ___________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

      Исполнитель ____________________________________ _________

      (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

      "____" _____________ 20 ___ год

Пояснения по заполнению Сведений

      1. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

      2. В графе 3 указывается сумма выпущенных электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      3. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

      Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

      Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

      4. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

      Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

  Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 10
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег, осуществленным
через электронные терминалы и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных денег
Форма № 10

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и
реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег

      ______________________________________________________________

      наименование банка

      за _______________ 20 ___ год

      квартал

Реализация электронных денег

агентами эмитента электронных

денег

Приобретение электронных денег

агентами эмитента электронных

денег

Количество

операций

Сумма (тенге)

Количество

операций

Сумма (тенге)

1

2

3

4


      Руководитель ___________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

      Исполнитель ____________________________________ _________

       (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

      "____" _____________ 20 ___ год

Пояснения по заполнению Сведений

      1. В графах 1 и 2 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

      2. В графах 3 и 4 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.