«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингi субъектiлерiнің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы нысаны бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Б.Ш. Тәжіяқов) заңнамада белгіленген тәртіпте:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны орналастыруды мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет - ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.Сұлтанов
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 3 маусымдағы
№ 345 бұйрығымен бекітілген
Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі 1. Жүйедегі хабарламалардың типтері
№ |
Жүйедегі хабарламаның типі |
xml файлдың атауы |
1 |
ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар |
doc |
2 |
ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама |
Ack1 |
3 |
ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама |
Ack2 |
4 |
ҚМС-ны тіркеуді сұрату |
Registration |
5 |
ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек |
Ack12 |
6 |
ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама |
Ack14 |
7 |
ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама |
Ack13 |
8 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу |
DocInfo |
9 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама |
Ack1 |
10 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама |
Ack2 |
11 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы |
UponDocInfo |
12 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама |
Ack1 |
13 |
Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама |
Ack2 |
Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд), <> (ашылған және жабылған жақшалар), `(апостроф).
2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элементтің типі |
Элементтің сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Sender |
Мәтіндік жол. |
Жіберуші. |
/ExportData/SignedData/Receiver |
Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары) |
Алушы. |
/ExportData/SignedData/TimeStamp |
DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі) |
Құжатты жіберу уақыты. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). |
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы). |
/ExportData/SignedData/Signature |
base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің комегімен құралған |
Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы. |
/ExportData/TransportType |
Сан |
Транспорт типі. |
3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру
үшін қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элементтің типі |
Элементтің сипаттамасы * |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData |
[2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.7 (1)] Тегі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.7 (2)] Аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone |
Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы |
[2.8] Байланыс телефондары |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.9] Электрондық пошта |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode |
Сан |
[2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF |
Сан |
[2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code |
Сан |
[2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code |
Сан |
[2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code |
Сан |
[2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.5 (5)] Үйдің нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex |
Сан |
[2.5 (7)] Пошталық индекс |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN |
12 цифр |
[2.4] ЖСН/БСН |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData |
[2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName |
Мәтіндік жол |
[2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты. |
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName |
Мәтіндік жол |
[2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі. |
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName |
Мәтіндік жол |
[2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc |
True немесе False |
ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тармақшаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity |
Сан |
[2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance |
Күн (дд.мм.гггг түрінде) |
[2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation |
[1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType |
Сан |
[1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber |
Сан |
[1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate |
Күн (dd.mm.yyyy түрінде) |
[1.2] ФМ-1 нысанының күні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate |
Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) |
ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId |
Сан |
[3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId |
Сан |
[3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup |
True немесе False |
[3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber |
Мәтіндік жол (30 символ) |
[3.1] Операция нөмірі. |
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason |
Сан |
[3.8] Операцияны жасау негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate |
Күн (dd.mm.yyyy түрінде) |
[3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber |
Мәтіндік жол (30 символ) |
[3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId |
Сан |
[3.5] «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеуіші» 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency |
Сан |
[3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge |
Сан |
[3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 99999999999999999999.99 (нүкте арқылы). |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId |
Сан |
[1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId |
Сан |
[1.5 ] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure |
[1.5 ] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst |
Сан |
[3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond |
Сан |
[3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird |
Сан |
[3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount |
Сан |
[3.4] Операцияға қатысушылар саны. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes |
Сан |
[3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды: |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount |
Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References |
[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference |
[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId |
Сан |
Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate |
Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) |
[1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber |
Мәтіндік жол (50 символ) |
Байланысты нысандағы операция нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants |
[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant |
[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId |
Сан |
[4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView |
Сан |
[4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType |
Сан |
[4.5] Операцияға қатысушының типі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject |
Сан |
[4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
[4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson |
Сан |
[4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank |
[4.7] Операцияға қатысушының банкі. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress |
||
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
[4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity |
Мәтіндік жол (50 символ) |
[4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда. Операцияға бастамашы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
[4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 "Операция түрі кодының" реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore |
True немесе False |
Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations |
[4.7 (1.5) ] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation |
[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.7 (1.5.2)] Банктің атауы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
[4.7 (1.5.1)] )] Банктің орналасқан жері. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue |
Мәтіндік жол (32 символ) |
[4.13] ЖСН/БСН |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED |
Мәтіндік жол |
[4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген «Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber |
Қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы |
[4.22] Байланыс телефонының нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email |
Мәтіндік жол (100 символ) |
[4.23] Электрондық пошта |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys |
Сан |
[4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders |
[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder |
[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType |
Сан |
Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі: |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
[4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшысының резиденттігі. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo |
Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr |
Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress |
Address құрамды тип |
[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress |
Address құрамды тип |
[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup |
True немесе False |
[4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead |
[4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.10 (2)] Бірінші басшының аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.10 (1)] Бірінші басшының тегі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF |
Сан |
[4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc |
Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress |
Address құрамды тип |
[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress |
Address құрамды тип |
[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO |
[4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.2)] Аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.1)] Тегі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup |
True немесе False |
[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth |
Мәтіндік жол dd.mm.yyyy түрінде |
[4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity |
Сан |
[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity |
Мәтіндік жол (10 символ) |
[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity |
Мәтіндік жол (20 символ) |
[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance |
Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) |
[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp |
Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген «ParticipantOPF» тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег «FIO» және «PlaceBirth» тегтерінің арасында орналасқан. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress |
Address құрамды тип |
[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress |
Address құрамды тип |
[4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO |
[4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.2)] Аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.1)] Тегі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName |
Мәтіндік жол (1000 символ) |
[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup |
True немесе False |
[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth |
Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) |
[4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity |
Сан |
[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity |
Мәтіндік жол (10 символ) |
[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity |
Мәтіндік жол (20 символ) |
[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued |
Мәтіндік жол (300 символ) |
[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance |
Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде) |
[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген. |
4. Элементтердің құрамды типтерінің сиппатамасы
Типті сәйкестендіруші |
Жай элементтің сәйкестендірушісі |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
Address |
Country |
Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды) |
Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы «Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 «Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес. |
Area |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Облыс |
|
Area/@Code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды |
|
District |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Аудан |
|
District/@Code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды |
|
Town |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Елді мекен |
|
Town/@Code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды |
|
Street |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Көше |
|
HomeNumber |
Мәтіндік жол (10 символ) |
Үй нөмірі |
|
OfficeNumber |
Мәтіндік жол (10 символ) |
Офис нөмірі |
|
PostalCode |
Цифрлары бар мәтіндік жол |
Пошта индексі |
5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Сан |
Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime |
Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) |
ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты |
6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData |
ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId |
Сан |
Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode |
Сан |
Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode |
Сан |
Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN |
12 цифр |
Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі). |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex |
Мәтіндік жол (30 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code |
Сан |
ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData |
Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc |
True немесе False |
Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity |
Сан |
Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity |
Мәтіндік жол (50 символ) |
Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentityы |
Мәтіндік жол (50 символ) |
Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance |
Күн (дд.мм.гггг түрінде) |
Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued |
Мәтіндік жол (300 символ) |
Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName |
Мәтіндік жол (300 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone |
Мәтіндік жол (300 символ), қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email |
Мәтіндік жол (100 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate |
32Кб дейін |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name |
Мәтіндік жол (50 символ) |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты. |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size |
Сан |
Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі. |
7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекті
қалыптастыруда қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Түсініктеме (түбіртекті қайтадан жібергенде қолданылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate |
Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) |
Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn |
Мәтіндік жол |
Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Сан |
Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламанықалыптастыруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate |
Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) |
Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn |
Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId |
Сан |
Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі |
9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы
хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate |
Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) |
Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn |
Мәтіндік жол |
Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші |
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode |
Сан |
Қате коды. 0-ден өзгеше |
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда
қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/FormNumber |
Сан |
Хабарлама нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркеліміндегі оналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays |
Сан |
Сұратуға жауап беретін күндер саны |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime |
Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде) |
Сұратуды жіберу күні мен уақыты |
11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/FormNumber |
Сан |
Хабарлама нөмірі |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Сан |
Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар |
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime |
Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде) |
Сұратуды қабылдау күні мен уақыты |
12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер
Тегтің құжатта орналасуы |
Элемент типі |
Элемент сипаттамасы |
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid |
Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары) |
ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан) |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment |
Мәтіндік жол (3000 символ) |
ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні |
/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime |
Күн |
Жауапты жіберу күні мен уақыты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName |
Мәтіндік жол (255 символ) |
Салынған файлдың аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length |
Сан |
Файл өлшемі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name |
Мәтіндік жол (255 символ) |
Салынған файл бөлігінің аты |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length |
Сан |
Салынған файл бөлігінің көлемі |
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer |
Base64 кодпен жазылған жол |
Салынған файл бөлігінің құрамы |
Ескерту:
* Нөмірленуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары 1-қосымшасының ФМ-1 нысанындағы деректемелерге сәйкес келеді.
** Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы.
Аббревиатуралардың мағынасын ашу:
ҚМК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті;
ҚМС – Қаржы мониторингі субъектілері;
ЭЦҚ – Электрондық цифрлық қолтаңба;
ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісі;
ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісі;
ҰҚН – Ұйымдық-құқықтық нысаны;
ЭҚЖЖ – Экономикалық қызметтің жалпы жіктеушісі.