В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 12 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее — приложение 1).
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года, за исключением абзацев шестого, седьмого, двенадцатого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого пункта 1 приложения 1, шестого, седьмого, десятого – двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого пункта 2 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого – тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать седьмого, двадцать восьмого, тридцать второго – тридцать шестого, тридцать восьмого, сорокового, сорок второго, сорок четвертого, сорок шестого, сорок восьмого, пятидесятого пункта 3 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, шестидесятого – сто шестого, сто двенадцатого, сто тринадцатого, сто сорок первого – сто шестьдесят пятого, сто семьдесят восьмого – сто восемьдесят седьмого, сто девяносто первого, сто девяносто второго, сто девяносто шестого, сто девяносто седьмого, двести первого, двести второго пункта 4 приложения 1, абзацев шестого, седьмого пункта 5 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего пункта 6 приложения 1, абзацев шестого, седьмого пункта 7 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, девятого пункта 8приложения 1, абзацев пятого, шестого пункта 9 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого пункта 10 приложения 1, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года абзацы четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый пункта 1 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой, девятый, четырнадцатый, пятнадцатый пункта 2 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой - десятый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать пятый, двадцать шестой, тридцатый, тридцать первый, тридцать седьмой, тридцать девятый, сорок первый, сорок третий, сорок пятый, сорок седьмой, сорок девятый пункта 3 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой – пятьдесят девятый, сто десятый, сто одиннадцатый, сто четырнадцатый – сто сороковой, сто шестьдесят шестой – сто семьдесят седьмой, сто восемьдесят девятый, сто девяностый, сто девяносто четвертый, сто девяносто пятый, сто девяносто девятый, двухсотый пункта 4 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 5 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый, двадцать пятый пункта 6 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 7 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой пункта 8 приложения 1, абзацы третий, четвертый пункта 9 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый пункта 10 приложения 1.
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года №108
Изменения, вносимые в некоторые нормативные
правовые акты Национального Банка Республики Казахстан
по вопросам идентификационных номеров
1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 17.03.2016 № 91 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) следующие изменения:
в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 9:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии банковского счета не требуется;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) идентификационный номер клиента;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность;
копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность;
для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;
6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность;
7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
копию документа с бизнес – идентификационным номером;
копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
документ с образцами подписей и оттиска печати;
копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
абзац первый пункта 11-2 изложить в следующей редакции:
«11-2. Для открытия текущего счета физическим лицом (далее - представитель) на имя физического лица-клиента представитель представляет в банк документы, предусмотренные подпунктами 2) или 5) пункта 11 настоящих Правил, а также следующие документы:»;
в пункте 14:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) идентификационный номер клиента, указанный в документе, выданном регистрирующим органом, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
документ, удостоверяющий личность;
для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати;
оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей - копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
документ, удостоверяющий личность;
для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
документ с образцами подписей и оттиска печати;
оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, - документ с бизнес – идентификационным номером;
для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
документ, удостоверяющий личность.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
2) физическое лицо:
нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность вкладчика;
копию документа, подтверждающего факт постановки клиента в качестве налогоплательщика (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика).»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
2) физическое лицо:
нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность вкладчика.»;
в пункте 19-3:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) документ с индивидуальным идентификационным номером;»;
в пункте 23:
часть первую изложить в следующей редакции:
«23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием регистрационного номера налогоплательщика.»;
часть первую изложить в следующей редакции:
«23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием идентификационного номера.»;
в пункте 26:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, РНН) идентифицируют клиента банка.».
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.»;
часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Юридические лица, их филиалы или представительства, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты, имеющие печать, представляют в банк документы с образцами первой и второй подписи (подписей) и оттиска печати по форме согласно приложению 1, составленные на государственном и русском языках.»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Не допускается закрытие банковского счета при наличии:
1) неисполненных требований к банковскому счету, в том числе распоряжений уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решений (постановлений) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, за исключением случаев закрытия счета в связи с:
ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента;
отсутствием денег на счете физического и юридического лица - более одного года;
отсутствием движения денег на счете физического и юридического лица - более одного года. Банк уведомляет владельца счета об отсутствии движения денег на счете и закрытии его по истечении трех месяцев со дня уведомления. Если в течение трех месяцев со дня уведомления владелец счета не возобновит операции по счету, банк расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке и закрывает счет, перечислив остатки денег на депозит нотариуса, согласно статье 291 Гражданского кодекса;
ликвидацией банка, в котором открыт банковский счет клиента;
реорганизацией банка, в котором открыт банковский счет клиента, в случае лишения лицензии на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
2) неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента.».
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 «Об утверждении Правил выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1260) следующие изменения:
в Правилах выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 45-1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) регистрационный номер налогоплательщика;»;
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика;».
6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) следующие изменения:
в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 11:
подпункт 8) изложить в следующей редакции:
«8) регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
подпункт 8) изложить в следующей редакции:
«8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
в пункте 13:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Квитанция-извещение на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет предъявляется юридическим лицам на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом налогов и других обязательных платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «РНН» указывается регистрационный номер налогоплательщика филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Квитанция-извещение на уплату платежей в бюджет предъявляется юридическим лицом на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «БИН» указывается бизнес - идентификационный номер филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
в пункте 19-3:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) регистрационный номер налогоплательщика;»;
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) идентификационный номер клиента;»;
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1351, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) следующие изменения:
в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 10:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) регистрационный номер налогоплательщика - Респондента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) бизнес-идентификационный номер Респондента;».
8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) следующие изменения:
в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 7:
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) регистрационный номер налогоплательщика клиента и обслуживающего его банка;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер клиента и обслуживающего его банка;»;
приложение изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
приложение изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 «Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019) следующие изменения:
в пункте 1:
абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции:
«6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), регистрационный номер налогоплательщика-бенефициара и отправителя денег.»;
абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции:
«6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.».
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 102 «Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7241, опубликованное 27 октября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 157 (2147)) следующие изменения:
в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 8:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) наименование и реквизиты эмитента, включая его РНН;»;
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) наименование и реквизиты эмитента, включая его БИН;»;
в пункте 24:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) наименование (код) и РНН индивидуального предпринимателя или юридического лица;»;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) наименование (код) и ИИН, БИН индивидуального предпринимателя или юридического лица;».
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк - получатель |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
«____» __________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк - получатель |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
«____» __________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1-1
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк-получатель |
Платежное поручение на уплату платежей в бюджет
Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1-1
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк-получатель |
Платежное поручение на уплату платежей в бюджет
Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 2
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Заявление на перевод денег
Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 2
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Заявление на перевод денег
Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 3
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Получено банком отправителя денег «__» ___________ года |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
«____» __________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 3
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Получено банком отправителя денег «__» ___________ года |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
«____» __________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 4
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Реестр № _____
Платежных требований-поручений
Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 4
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Реестр № _____
Платежных требований-поручений
Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 5
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года |
ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
от «____» _______________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 5
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года |
ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
от «____» _______________________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение № 6
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года |
Инкассовое распоряжение № ___________
органа налоговой (таможенной) службы
от «____» _____________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение № 6
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан
Форма
Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года |
Инкассовое распоряжение № ___________
органа налоговой (таможенной) службы
от «____» _____________ года
(дата выписки)
Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для физических лиц) Резидент |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество физических лиц |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные средства |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц) Резидент |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество физических лиц |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные средства с |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________ |
Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 1
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для физических лиц) Резидент |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество физических лиц |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные средства с |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц) Резидент |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Налог на имущество физических лиц |
||||
Земельный налог |
||||
Налог на транспортные средства с |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________ |
Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 2
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей) |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подходный налог |
||||
Налог на добавленную стоимость |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный налог, |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей) |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подходный налог |
||||
Налог на добавленную стоимость |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный налог, |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________ |
Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 2
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей) |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подходный налог |
||||
Налог на добавленную стоимость |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный налог, |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей) |
|||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|
Индивидуальный подходный налог |
||||
Налог на добавленную стоимость |
||||
Социальный налог |
||||
Индивидуальный подоходный налог, |
||||
ВСЕГО (сумма прописью): |
||||
Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________ |
Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 3
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц) Резидент |
|||||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|||
Корпоративный подоходный налог |
||||||
Акцизы |
||||||
НДС |
||||||
Социальный налог |
||||||
ВСЕГО (сумма прописью): Дата |
||||||
Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы |
||||||
Подпись ______________ |
Место |
Подпись ______________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц) Резидент |
|||||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|||
Корпоративный подоходный налог |
||||||
Акцизы |
||||||
НДС |
||||||
Социальный налог |
||||||
ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________ |
||||||
Подпись |
Место |
Подпись |
Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 3
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
кассир |
КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц) Резидент |
|||||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|||
Корпоративный подоходный налог |
||||||
Акцизы |
||||||
НДС |
||||||
Социальный налог |
||||||
ВСЕГО (сумма прописью): Дата |
||||||
Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы |
||||||
Подпись ______________ |
Место |
Подпись ______________ |
кассир |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц) Резидент |
|||||
Наименование платежа |
КБК |
КНП |
Сумма |
|||
Корпоративный подоходный налог |
||||||
Акцизы |
||||||
НДС |
||||||
Социальный налог |
||||||
ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________ |
||||||
Подпись |
Место |
Подпись |
Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 4
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
КВИТАНЦИЯ Резидент Отправитель денег ______________________ РНН ______________________________ |
|||
Наименование платежа |
КНП |
Сумма |
|
Обязательные пенсионные взносы |
010 |
||
Добровольные пенсионные взносы |
013 |
||
Пеня |
019 |
||
ВСЕГО (сумма прописью): ________________________________________________ |
|||
Фамилия и инициалы отправителя денег ___________________________________
|
п/п |
Социальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, |
Дата |
РНН |
Период |
Сумма |
|
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
Фамилия и инициалы отправителя денег ______________________________________
|
Кассир: |
ИЗВЕЩЕНИЕ Резидент Отправитель денег __________________ РНН __________________________ |
||
Наименование платежа |
КНП |
Сумма |
|
Обязательные пенсионные взносы |
010 |
||
Добровольные пенсионные взносы |
013 |
||
Пеня |
019 |
||
ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________ |
|||
Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________
|
п/п |
Социальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, |
Дата |
РНН |
Период |
Сумма |
|
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
|
Примечание:* КБК ежегодно утверждается Министерством финансов Республики Казахстан
Приложение 23
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение 5
к Правилам осуществления безналичных платежей
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета
Форма
Кассир: |
КВИТАНЦИЯ (для социальных отчислений) Резидент |
|||
Наименование платежа |
Период |
КНП |
Сумма |
|
Социальные отчисления |
012 |
|||
Пеня |
017 |
|||
ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________ |
||||
Фамилия и инициалы отправителя денег _______________________________
|
№ |
Социальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, |
Дата |
Сумма |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
ИТОГО: |
|||||
Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________ |
Кассир: |
ИЗВЕЩЕНИЕ (для социальных отчислений) Резидент |
|||
Наименование платежа |
Период |
КНП |
Сумма |
|
Социальные отчисления |
012 |
|||
Пеня |
017 |
|||
ВСЕГО (сумма прописью):_____________________________________________ |
||||
Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________
|
№ |
Социальный |
Фамилия, |
Фамилия, имя, |
Дата |
Сумма |
|
1. |
||||||
2. |
||||||
3 |
||||||
ИТОГО: |
||||||
Дата _______________
|
Приложение 24
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение
к Правилам осуществления безналичных
платежей между клиентом и обслуживающим его банком
Форма
Поступило в банк |
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
«____» ________________ года
(дата выписки)
Отправитель денег |
|
Бенефициар ________________________
(наименование)
РНН ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________
Назначение платежа |
Код назначения платежа |
|
(С указанием оказанных услуг, номера и |
Дата валютирования |
Проведено банком
«____» ______________ года
Место |
Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись _______________________________
Фамилия и инициалы |
Место |
Приложение 25
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108
Приложение
к Правилам осуществления безналичных
платежей между клиентом и обслуживающим его банком
Форма
Поступило в банк |
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
«____» ________________ года
(дата выписки)
Отправитель денег |
|
Бенефициар ________________________
(наименование)
ИИН (БИН) ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________
Назначение платежа |
Код назначения платежа |
|
(С указанием оказанных услуг, номера и |
Дата валютирования |
Проведено банком
«____» ________________ года
Место |
Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись ______________________________
Фамилия и инициалы |
Место |